Bernard L.Madoff Investment Securities LLC
Компания основана в 1960 году на Уолл-стрит Бернардом Мэдоффом. Она входила в число самых надежных и успешных инвестиционных фондов в США. По информации самой компании, она управляла капиталом в сумме более 17 миллиардов долларов.
Данная пирамида развалилась после того, как Мэдофф рассказал всю правду о махинациях своим детям Эндрю и Марку, которые были высокопоставленными сотрудниками ныне уже закрытой финансовой компании. Они передали данную информацию властям.
Обманутые люди и финансовые институты вложили в компанию Мэдоффа сотни миллионов долларов.
Обманутыми вкладчиками стали не только зажиточные граждане США и известные люди, но и крупные мировые банки – UniCredit, BNP Paribas, Nomura, HSBC, Royal Bank of Scotland, Credit Agricole, Natixis, Societe Generale.
Летом 2009 года 71-летнему Мэдоффу назначили наказание в виде тюремного заключения на 150 лет. В суде он сказал, что на протяжении 20 лет обманывал вкладчиков и регуляторов. Он не проводил сделок, а просто переводил денежные средства на свой счет в банке, выдавая из него деньги по требованию клиентов в виде прибыли.
Stanford International Bank
Stanford International Bank техасского миллиардера Аллена Стэнфорда на протяжении 15 лет продавал депозитные свидетельства, которые гарантировали высокий процент дохода. Инвесторы приобретали ценные бумаги, поверив в то, что их ждут безумно высокие процентные ставки.
Летом 2009 года Стэнфорд был арестован. Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила финансиста в осуществлении мошеннических операций. По данным комиссии, Стэнфорд, его семья и друзья занимались крупным мошенничеством, которое было основано на ложных обещаниях и поддельной информации за прошлые годы с целью обмана вкладчиков.По информации прокуратуры, финансист присвоил порядка 7 миллиардов долларов средств вкладчиков. На эти деньги он не отказывал себе ни в чем, начинал разнообразные бизнес-проекты, давал взятки регулирующим органам, которые помогали ему скрыть его преступные схемы.
В марте текущего года суд Хьюстона признал Аллена Стэнфорда виновным в мошенничестве по 13 и 14 пунктам обвинения.
Стэнфорду 60 лет, и ему грозит до 20 лет заключения. Однако если он будет отбывать свое наказание последовательно, то под стражей он может провести еще больше времени.
И еще много таких тем было - про наши молчу
