В Британии мошенник укравший £1,5 млн у организатора национальной лотереи Camelot и онлайн-агентства недвижимости, получил судебный приказ наконец вернуть весомую часть этих денег.
Харуну Кассиму во время слушаний по его делу в Королевском суде города Лестера было приказано вернуть назад £418 922 в течение трех ближайших месяцев. А если он не заплатит, ему может быть назначено еще четыре с половиной года лишения свободы сверх шести с половиной лет, которые он в настоящее время отбывает за своё мошенничество. Его жене Софине Сарвар, которая была менее вовлечена в его дела и практически не участвовала в мошенничестве, было приказано вернуть £99 774, которые хранятся на заблокированном счёте.
В июне прошлого года Кассим был осужден за ограбление компании Camelot и онлайн-агентства недвижимости Yopa, когда он работал на проверенных должностях в разное время в этих обеих компаниях. Суд выяснил, что Харун проиграл £800 000 из £1,5 млн, которые он присвоил. А ещё этот 37-летний отец четверых детей использовал наличные для внесения депозита за спортивный автомобиль Ferrari. Плюс платил за представительские ложи в футбольных клубах "Манчестер Юнайтед" и "Лестер Сити".
В суде Кассим признал, что в период с 2010 по 2013 год он обманул Camelot на сумму £960 000, а в период с октября 2017 года по август 2018 года — агентство недвижимости Yopa на сумму £505 000, злоупотребив своим служебным положением. Его обман привёл к тому, что благотворительные организации лишились лотерейных пожертвований и грантов на сумму £300 000, которые помогли бы сотням нуждающихся людей. Он признался в отмывании украденных денег через банковские счета своей 36-летней жены, которая в суде это отрицала.
Во время прошлогоднего слушания этого дела обвинитель Эндрю Пит заявил в суде следующее: "Преступления Кассима были очень хорошо спланированы, включая создание вымышленных компаний и выписку там счетов-фактур". Кассим подделал документы и подписи своей жены, а также коллег и менеджеров, подвергнув других риску стать подозреваемыми в совершении преступления. Хотя он сам на момент совершения преступлений работал на должностях с годовым доходом £45 000 ($62 000).
Ранее это "сладкая парочка" никогда не было судима и на момент ареста проживала в арендованном доме на Дейнхерст-авеню города Лестер. Они использовали £200 000 полученных незаконным путем, на покупку дома на Кестрел-лейн в этом же городе, но сделка с домом была остановлена. А ещё Кассим перевел крупную сумму денег в ЮАР.
В итоге Софине после суда ушла от Кассима, а судья, который выносил приговор, сказал, что Кассим совершил "грубое злоупотребление её доверием", и если бы не он, у Софине не было бы проблем, тем более она не тратила эти уворованные деньги.
источник
уникальность
