Британский банк заморозил счета 8 тысяч клиентов в рамках борьбы с отмыванием денег

[The Flash]

Британский банк Lloyds заморозил счета 8 тысяч клиентов в заморской территории Джерси в рамках борьбы с отмыванием денег.

Об этом сообщила газета Financial Times.

Такие меры приняты в отношении вкладчиков, которые в течение трех лет не предоставили заверенные копии документов, удостоверяющих их личность.

“За последние три года мы много раз пытались связаться с этими клиентами, просили их предоставить необходимую информацию. К сожалению, там где клиент не предоставил ее, мы были вынуждены заморозить счета до получения этой информации. Это сделано в том числе для защиты клиента, так как это предотвратит использование его счета другим лицом, если клиент прекратил использовать или сменил адрес”, – заявили в банке.

Ужесточили правила финансовой деятельности на острове Джерси для клиентов и такие британские банки, как HSBC, Barclays и Royal Bank of Scotland, которые направили письма в заморскую территорию с целью получения дополнительных сведений о владельцах счетов.

Источник

 

[DepecheM]

Re: Британский банк заморозил счета 8 тысяч клиентов в рамках борьбы с отмыванием ден

Британский банк Lloyds заморозил счета 8 тысяч клиентов в заморской территории Джерси в рамках борьбы с отмыванием денег.

Джерси - знакомое название. Там по моему была зарегистрирована печальна известная компания Русал, когда ее америкосы мочить начали. В общем вывод такой: не надо связываться с этим островом, во избежание возможных проблем)).