Несмотря на то, что британское подразделение германского банка Deutsche Bank отправило письмо в адрес правительства Российской Федерации 27 июня, об этом стало известно из мировых СМИ только сейчас. В частности, о тексте послания рассказали журналисты из издания "Ведомости". В документе представители Deutsche Bank указывают на то, что аналитики кредитной организации провели анализ предоставляемых услуг правительству РФ, а так же весь пакет документов, применяемых в рамках "Know your customer". Если переводить дословно, то, получается - "Знай своего клиента".
Данное соглашение подразумевает под собой идентификацию клиента. Так же, предоставляемые документы служат для того, чтобы предотвратить отмывание денежных средств, заработанных преступных путём, и финансирование террористических ячеек. Согласно политике банка, а так же требованиям регулирующих органов, Deutsche Bank должен постоянно обновлять информацию о своих клиентах. По этой причине, правление кредитной организации обязано затребовать от правительства Российской Федерации, дополнительный пакет документов. Как отмечается в послании, невозможность получить актуальную информацию о правительстве России, может потребовать прекратить все деловые отношения между Deutsche Bank и государственными органами РФ.
В письме дирекция германского банка просит правительство Российской Федерации связаться по данному вопросу, в течение месяца, после того, как было получено уведомление. Если ответа так и не будет, то правление крупнейшего германского банка будет вынуждено прекратить все деловые отношения с правительством России.
Письмо в адрес высших должностных лиц РФ было отправлено 27 июня. Ответ должен был быть отправлен до 27 июля. Но германские банкиры его так и не получили. Срок ультиматума истёк. Что будет дальше? Думаю, что ответ очевиден.
В Министерстве финансов РФ подтвердили факт существования такого послания. Но комментировать ситуацию в министерстве отказались. Как заявляют правительственные источники, похожих требований от крупнейших западных банков не поступало.
Пока не поступало.
Специально для MMGP.COM
