• Реклама: 💰 Пополни свой портфель с минимальной комиссией на Transfer24.pro
  • Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена! - Страница 103

Stepakip

Специалист
Верифицирован
Регистрация
04.12.2009
Сообщения
612
Реакции
111
Поинты
0.310

MyExchanger

Интересующийся
Регистрация
12.01.2016
Сообщения
1
Реакции
11
Поинты
0.000
Имеет подставную группу в ВК по продаже товаров, клиенты предоставляют свои данные, затем по этим данным оформляется заявка на обмен, клиент даже подтвердил заявку после нашего звонка. На следующий день звонит клиент и требует товар или возврат денег.
Карту привата 5168755404686418
 
Регистрация
17.07.2014
Сообщения
2,563
Реакции
4,897
Поинты
0.000

Stepakip

Специалист
Верифицирован
Регистрация
04.12.2009
Сообщения
612
Реакции
111
Поинты
0.310
В результате глюка бтк человеку ушло на 100 уе больше чем нужно было.
Человек сказал, что вернет в итоге на связь уже более месяца не выходит, приходиться писать сюда блэк.
774722 ася
4276802010029989 сбер
+79639786214 киви
1G9nTh2HwuwhjjF1Qo7wBsG2rhLELJ3ctu бтк
650359882 icq друг его

Для коллег, просьба, если он выйдет на вас напишите мне плиз, на форуме все знают как и где меня найти, спасибо.
 

CashOutBiz

Верифицирован
Регистрация
25.11.2015
Сообщения
18
Реакции
2
Поинты
0.000
Бдительный клиент указал на моего клона в скайпе:

логин клона: "live:cashout.biz" (мой оригинальный логин: "cashout.biz")
полное имя клона: "cashout.biz (@Bitcoin)" (мое оригинальное имя "cashout.biz")

Просьба при контакте с данным человеком учитывать, что он не имеет никакого отношения к сервису CashOut.biz, который я представляю. При проведении обменов с этим персонажем рекомендую предпринимать все возможные меры по предупреждения кидка с его стороны.
 

change-wm

Любитель
Верифицирован
Регистрация
24.05.2013
Сообщения
402
Реакции
26
Поинты
0.000
очередной развод на кодах бтс-е,человек делает код якобы на 111 000 р а на самом деле код на 111 рублей и 54 копейки

Jabber bitс[email protected]

[25.01.2016 13:51:57] <Change-wm> слушаю
[25.01.2016 17:06:10] <bitс0in> п поовду обмена
[25.01.2016 17:06:12] <bitс0in> вы тут
[25.01.2016 17:06:13] <bitс0in> Ю
[25.01.2016 17:06:15] <bitс0in> ??
[25.01.2016 17:16:48] <Change-wm> тут
[25.01.2016 17:17:00] <bitс0in> мои bTC-e
[25.01.2016 17:17:05] <bitс0in> на ваши перфект
[25.01.2016 17:17:08] <bitс0in> поменять можно?
[25.01.2016 17:17:11] <Change-wm> с пм не работаем
[25.01.2016 17:17:19] <bitс0in> а с чем работайте
[25.01.2016 17:17:27] <Change-wm> вм
[25.01.2016 17:17:28] <Change-wm> киви
[25.01.2016 17:17:32] <Change-wm> сбер
[25.01.2016 17:17:34] <Change-wm> приват
[25.01.2016 17:17:35] <bitс0in> на киви тогда
[25.01.2016 17:17:40] <Change-wm> сумма?
[25.01.2016 17:17:54] <bitс0in> 111.504 тысяч рублей BTC-E RUR
[25.01.2016 17:18:11] <Change-wm> 20к могу обменять
[25.01.2016 17:18:20] <bitс0in> нет это смех
[25.01.2016 17:18:22] <bitс0in> извините
[25.01.2016 17:18:53] <Change-wm> ок
[25.01.2016 17:42:20] <Change-wm> уже появился резерв
[25.01.2016 20:00:21] <bitс0in> вы тут
[25.01.2016 20:00:39] <bitс0in> резерв еще остался
[25.01.2016 20:00:46] <bitс0in> или уже разобрали ?
[25.01.2016 20:13:55] <Change-wm> пока есть
[25.01.2016 20:18:34] <Change-wm> меняем?
[25.01.2016 20:18:38] <Change-wm> или у других фозьму
[25.01.2016 20:18:42] <Change-wm> возьму*
[25.01.2016 20:18:57] <bitс0in> я говорю
[25.01.2016 20:19:01] <bitс0in> [20:00:22] <bitс0in> вы тут
[20:00:40] <bitс0in> резерв еще остался
[20:00:47] <bitс0in> или уже разобрали ?
[25.01.2016 20:19:05] <bitс0in> ёвы молчите
[25.01.2016 20:19:52] <Change-wm> [20:13:55] <Change-wm> пока есть
[25.01.2016 20:20:02] <bitс0in> не дошло сообщение
[25.01.2016 20:20:36] <bitс0in> какой процен вы берете сколько я получу за свои 111.504 BTC-E RUR
[25.01.2016 20:21:10] <bitс0in> ???
[25.01.2016 20:21:49] <Change-wm> 4%
[25.01.2016 20:22:06] <bitс0in> ок создаю код на 111.504 BTC-E RUR
[25.01.2016 20:22:08] <bitс0in> 2 минуты
[25.01.2016 20:22:12] <bitс0in> подожите пожалуйста
[25.01.2016 20:22:16] <Change-wm> 107.04
[25.01.2016 20:23:27] <bitс0in> BTCE-RUR-6JLZXYTN-11SATS4W-T162L6C4-EW8W6JMZ-5FCQFC3O
[25.01.2016 20:23:37] <bitс0in> QIWI : +79257385268
[25.01.2016 20:23:47] <bitс0in> частями по 13-14 отправляйте тогда
[25.01.2016 20:23:57] <bitс0in> ожидаю
[25.01.2016 20:24:21] <Change-wm> кто то ведеться на этот развод что ли еще?
[25.01.2016 20:24:30] <bitс0in> кучи :)
[25.01.2016 20:24:38] <Change-wm> :-D
 

Anton ForexGrad

Специалист
Регистрация
30.04.2014
Сообщения
748
Реакции
287
Поинты
0.000
Привет, уважаемые коллеги!
Я попался на такой теме:
Один чел запросил обмен свой PayPal на мои Киви.
Он отправил мне деньги, прислал мне скриншот-подтверждение.
Я не обратил внимание сразу, что платёж на мой пп акаунт был сделан напрямую с его карты.
Отправил ему на киви оговоренную сумму.
Через месяц он делает в банке charge back.
Пэйпал с меня списывает оспариваемую сумму.
Хоть я предоставил все подтверждения, скриншоты переписки и т.д., но банк одобрил ему возврат.

его имя Дмитрий Бровкин, Ксения Воронова
емейл [email protected], [email protected]
киви 79662933040
IP 37.200.76.56
 

Cointocard

Верифицирован
Регистрация
30.11.2014
Сообщения
18
Реакции
31
Поинты
0.000
очередной развод на кодах бтс-е,человек делает код якобы на 111 000 р а на самом деле код на 111 рублей и 54 копейки

Jabber bitс[email protected]

То же самое, с утра закинул мне якобы код на 109541, по факту 109р, я спросил, в чем дело, упырь потерялся сразу. На чай мне оставил так сказать. Номер кошелька твари +79250436017

добавлено через 1 минуту
Вычислять машонников и на костер:l-1no:
 
Последнее редактирование:

Kerrry

Должник!!!
Регистрация
29.04.2014
Сообщения
273
Реакции
29
Поинты
0.000
Привет, уважаемые коллеги!
Я попался на такой теме:
Один чел запросил обмен свой PayPal на мои Киви.
Он отправил мне деньги, прислал мне скриншот-подтверждение.
Я не обратил внимание сразу, что платёж на мой пп акаунт был сделан напрямую с его карты.
Отправил ему на киви оговоренную сумму.
Через месяц он делает в банке charge back.
Пэйпал с меня списывает оспариваемую сумму.
Хоть я предоставил все подтверждения, скриншоты переписки и т.д., но банк одобрил ему возврат.

его имя Дмитрий Бровкин, Ксения Воронова
емейл [email protected], [email protected]
киви 79662933040
IP 37.200.76.56

А есть реальный способ поменять PayPal без возможности вернуть деньги клиенту? Если нет, то имеет ли смысл вообще работать с этой платёжкой?
 

CashOutBiz

Верифицирован
Регистрация
25.11.2015
Сообщения
18
Реакции
2
Поинты
0.000
Доброго времени суток
все те же, все там же...

telegram: "max max1"
карта приват банка 4731 **** **** 3561 на имя Юпашевский Евгений Валерьевич

инициативный с его стороны обмен втс-е кода на приват24
стартовые условия 1504 btc-e usd = 39035,5 грн

по факту 1.504 btc-e usd прислал... ну что делать, пришлось отправить товарищу 39 грн и пожелать спокойной ночи.

Скриншоты переписки и балансов есть, кому нужно выложу тут или в личку отправлю если сомнения есть :)

Коллеги, враг не спит!
 

Mr Alex

Любитель
Верифицирован
Регистрация
12.11.2014
Сообщения
319
Реакции
52
Поинты
0.000
Еще летом 2015 года имел неосторожность случайно отправить 5к грн постоянному клиенту, до сих пор обещает вернуть, когда покопался в его прошлом, оказалось что это интересная личность, проф кидала:
- ФИО: Михеев Александр Александрович, 08.05.1991 г.р
- Бывший WMID: 193028432408 , нынешний WMID 106106028978 , так же уже забанен.
- icq 85080000 .
- Прописка: ул.Украинская 37 кв.56 Запорожье Украина.

Судя по претензиям любит брать в займы по схеме Понци, а потом кидать.
Он же на webmoney форуме http://forum.webmoney.ru/index.php?/topic/17134-193028432408/
Карта приват банка 4149437818117606 Михеев Александр
Номер телефона: +380983939699

В гугле его имя и так уже нарицательное, но информации много не бывает )

теги: Михеев Александр кидала, должник, мошенник Александр Михеев
 
Последнее редактирование:

Den2000

МАСТЕР
Верифицирован
Регистрация
09.03.2010
Сообщения
2,313
Реакции
2,343
Поинты
0.000
Приветствую, уважаемые коллеги!
Мошенники действуют все изощреннее.
Раньше, если клиент попадал на поддельный скайп, как действовали мошенники? Они давали ему свой кошелек, тот переводил деньги - и вуаля, монету в кармане у мошенника. Понятное дело, кошелек молодой, вызывает много подозрений....

Но есть вариант похлеще. После того, как к мошеннику обратился невнимательный клиент (на поддельный скайп), мошенник обращается в обменник, берет номер кошелька обменника и передает его жертве. Жертва пересылает деньги на кошель обменника и дает свой кошель. Мошенник дает обменнику конечно, свой кошель.

В итоге, жертва пересылает деньги на кошель обменника, обменник - на кошель мошенника. Вскоре обманутый клиент начинает предьявлять претензии к обменнику, думая, что именно он его обманул...
 

Anton ForexGrad

Специалист
Регистрация
30.04.2014
Сообщения
748
Реакции
287
Поинты
0.000
Но есть вариант похлеще. После того, как к мошеннику обратился невнимательный клиент (на поддельный скайп), мошенник обращается в обменник, берет номер кошелька обменника и передает его жертве. Жертва пересылает деньги на кошель обменника и дает свой кошель. Мошенник дает обменнику конечно, свой кошель.

В итоге, жертва пересылает деньги на кошель обменника, обменник - на кошель мошенника. Вскоре обманутый клиент начинает предьявлять претензии к обменнику, думая, что именно он его обманул...

Как, по-вашему, уберечься обменнику и клиенту от такого мошенничества?
 

Insider J

МАСТЕР
Регистрация
10.07.2012
Сообщения
1,553
Реакции
316
Поинты
28.114
В итоге, жертва пересылает деньги на кошель обменника, обменник - на кошель мошенника. Вскоре обманутый клиент начинает предьявлять претензии к обменнику, думая, что именно он его обманул...
А почему бы клиенту сразу в обменник не обратиться? Зачем посредника искать?
 

bond777

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
11.03.2008
Сообщения
49,014
Реакции
19,957
Поинты
0.000
А почему бы клиенту сразу в обменник не обратиться? Зачем посредника искать?
тут речь про личный обмен, у кого нет своих сайтов обменников, или которые также меняют через личный обмен.
имелось ввиду, что клиент то думает, что обратился то к меняле, а на самом деле в фейковый скайп постучался к мошеннику.
 

Anton ForexGrad

Специалист
Регистрация
30.04.2014
Сообщения
748
Реакции
287
Поинты
0.000
Привет, уважаемые коллеги!
Я попался на такой теме:
Один чел запросил обмен свой PayPal на мои Киви.
Он отправил мне деньги, прислал мне скриншот-подтверждение.
Я не обратил внимание сразу, что платёж на мой пп акаунт был сделан напрямую с его карты.
Отправил ему на киви оговоренную сумму.
Через месяц он делает в банке charge back.
Пэйпал с меня списывает оспариваемую сумму.
Хоть я предоставил все подтверждения, скриншоты переписки и т.д., но банк одобрил ему возврат.

его имя Дмитрий Бровкин, Ксения Воронова
емейл [email protected], [email protected]
киви 79662933040
IP 37.200.76.56


Вчера подал заявление в полицию на этого орла.
20 страниц со скриншотами.
Посмотрим, как наши органы работают :i-yes:
 

melpawa

Интересующийся
Регистрация
03.07.2012
Сообщения
24
Реакции
2
Поинты
0.000
А почему бы клиенту сразу в обменник не обратиться? Зачем посредника искать?

Посредника ищет тот кто хочет на обмене сэкономить два рубля, а в итоге теряет всю сумму обмена. Скупой платит дважды:biggrin2:

добавлено через 8 минут
Господа, а почему бы вам не воспользоваться мониторингами обменников, менять валюты разного рода с безопасностью, читать отзывы о тех или иных обменниках? Как для меня доверять свои кровные частным менялам в наше время не есть целесообразно и крайне не безопасно!
 
Последнее редактирование:

Den2000

МАСТЕР
Верифицирован
Регистрация
09.03.2010
Сообщения
2,313
Реакции
2,343
Поинты
0.000
Господа, а почему бы вам не воспользоваться мониторингами обменников, менять валюты разного рода с безопасностью, читать отзывы о тех или иных обменниках? Как для меня доверять свои кровные частным менялам в наше время не есть целесообразно и крайне не безопасно!
Открою вам секрет - на мониторинге далеко не все обменники белые и пушистые. Полно неадекватов и любителей впихнуть лишнюю комиссию.
Читать отзывы - это правильно, но здесь на форуме они намного обьективнее. Особенно от форумчан с репутацией. На мониторингах достаточно самому обменнику нашлепать +100 положительных отзывов, и негативный уезжает неимоверно далеко - по сути, его уже не видно. Подобный метод некоторые обменники используют и здесь на форуме - когда свежереги с 1 сообщением постят восторженные отзывы - не понимая, как это убого выглядит. :t-1doh:
 

Anton ForexGrad

Специалист
Регистрация
30.04.2014
Сообщения
748
Реакции
287
Поинты
0.000
Пару месяцев назад произошла такая ситуация.
Выходной, сижу дома, наслаждаюсь ничегонеделанием, решил проверить почту. А там во входящих письмо от скрилла, что типа "ваш основной емейл от акаунта изменён" и второе сообщение "USD 15 (USD 15.00) было переведено с Вашего счета Skrill (3******8) на имя Andrey ([email protected])" и ещё одно такое же что 1400$ ушло в беттинговую контору.
Я собрался зайти в акаунт Skrill - неверный пароль, восстановил пароль, а там ушло всего 1415$ в две транзакции: 15$ физлицу и 1400$ - в контору по спорт.ставкам.
Я сразу позвонил в Скрил по телефону +44 203 514 5562. Благо с английским всё в порядке, там сказали написать письмо. Написал. Мой кош заблокировали.
Затем я позвонил в беттинговую контору, сказал, что мой счёт скрил взломали и с моего счёта без моего согласия к ним в контору отправлено 1400$. В конторе попросили скриншот из моего Скрила, где видна транзакция. Я всё предоставил. Через 5 минут 1400$ вернулось. Ещё через 20 минут вернулись 15$. В общем все сработали оперативно: я, скрил, беттинговая контора.

Но тут со мной на связь вышел какой-то чел с претензией, "это вы у меня украли 1400$ со счёта БК? как мне быть? на кого писать жалобу?" и т.д.
Оказалось это сам мошенник, который, видимо, не ожидал, что я быстро отожму у него обратно свои деньги )) Он в итоге сам и признался что он взломал мой скрил, и сказал что у меня "открыты порты" и "пароль менять бесполезно, надо по-другому лечить". По поводу открытых портов я не понял. Потом предлагал заработать и т.д.

В общем я поменял логин и пароль в скрилле, а также заказал себе электронный ключ.

Емейлы мошенника:
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Скайп мошенника: bet.pamm
 
Сверху Снизу