Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена! - Страница 103

Stepakip · 03.01.2016

374055766 icq
полный неадекват не советую иметь дел!

MyExchanger · 12.01.2016

Имеет подставную группу в ВК по продаже товаров, клиенты предоставляют свои данные, затем по этим данным оформляется заявка на обмен, клиент даже подтвердил заявку после нашего звонка. На следующий день звонит клиент и требует товар или возврат денег.
Карту привата 5168755404686418

Марсель Шарафиев · 16.01.2016

MyExchanger написал(а):
Имеет подставную группу в ВК по продаже товаров,
Карту привата 5168755404686418

Более конкретнее описать не мог? Что за группа что за товар.

Stepakip · 16.01.2016

В результате глюка бтк человеку ушло на 100 уе больше чем нужно было.
Человек сказал, что вернет в итоге на связь уже более месяца не выходит, приходиться писать сюда блэк.
774722 ася
4276802010029989 сбер
+79639786214 киви
1G9nTh2HwuwhjjF1Qo7wBsG2rhLELJ3ctu бтк
650359882 icq друг его

Для коллег, просьба, если он выйдет на вас напишите мне плиз, на форуме все знают как и где меня найти, спасибо.

CashOutBiz · 21.01.2016

Бдительный клиент указал на моего клона в скайпе:

логин клона: "live:cashout.biz" (мой оригинальный логин: "cashout.biz")
полное имя клона: "cashout.biz (@Bitcoin)" (мое оригинальное имя "cashout.biz")

Просьба при контакте с данным человеком учитывать, что он не имеет никакого отношения к сервису CashOut.biz, который я представляю. При проведении обменов с этим персонажем рекомендую предпринимать все возможные меры по предупреждения кидка с его стороны.

change-wm · 25.01.2016

очередной развод на кодах бтс-е,человек делает код якобы на 111 000 р а на самом деле код на 111 рублей и 54 копейки

Jabber bitс[email protected]

[25.01.2016 13:51:57] <Change-wm> слушаю
[25.01.2016 17:06:10] <bitс0in> п поовду обмена
[25.01.2016 17:06:12] <bitс0in> вы тут
[25.01.2016 17:06:13] <bitс0in> Ю
[25.01.2016 17:06:15] <bitс0in> ??
[25.01.2016 17:16:48] <Change-wm> тут
[25.01.2016 17:17:00] <bitс0in> мои bTC-e
[25.01.2016 17:17:05] <bitс0in> на ваши перфект
[25.01.2016 17:17:08] <bitс0in> поменять можно?
[25.01.2016 17:17:11] <Change-wm> с пм не работаем
[25.01.2016 17:17:19] <bitс0in> а с чем работайте
[25.01.2016 17:17:27] <Change-wm> вм
[25.01.2016 17:17:28] <Change-wm> киви
[25.01.2016 17:17:32] <Change-wm> сбер
[25.01.2016 17:17:34] <Change-wm> приват
[25.01.2016 17:17:35] <bitс0in> на киви тогда
[25.01.2016 17:17:40] <Change-wm> сумма?
[25.01.2016 17:17:54] <bitс0in> 111.504 тысяч рублей BTC-E RUR
[25.01.2016 17:18:11] <Change-wm> 20к могу обменять
[25.01.2016 17:18:20] <bitс0in> нет это смех
[25.01.2016 17:18:22] <bitс0in> извините
[25.01.2016 17:18:53] <Change-wm> ок
[25.01.2016 17:42:20] <Change-wm> уже появился резерв
[25.01.2016 20:00:21] <bitс0in> вы тут
[25.01.2016 20:00:39] <bitс0in> резерв еще остался
[25.01.2016 20:00:46] <bitс0in> или уже разобрали ?
[25.01.2016 20:13:55] <Change-wm> пока есть
[25.01.2016 20:18:34] <Change-wm> меняем?
[25.01.2016 20:18:38] <Change-wm> или у других фозьму
[25.01.2016 20:18:42] <Change-wm> возьму*
[25.01.2016 20:18:57] <bitс0in> я говорю
[25.01.2016 20:19:01] <bitс0in> [20:00:22] <bitс0in> вы тут
[20:00:40] <bitс0in> резерв еще остался
[20:00:47] <bitс0in> или уже разобрали ?
[25.01.2016 20:19:05] <bitс0in> ёвы молчите
[25.01.2016 20:19:52] <Change-wm> [20:13:55] <Change-wm> пока есть
[25.01.2016 20:20:02] <bitс0in> не дошло сообщение
[25.01.2016 20:20:36] <bitс0in> какой процен вы берете сколько я получу за свои 111.504 BTC-E RUR
[25.01.2016 20:21:10] <bitс0in> ???
[25.01.2016 20:21:49] <Change-wm> 4%
[25.01.2016 20:22:06] <bitс0in> ок создаю код на 111.504 BTC-E RUR
[25.01.2016 20:22:08] <bitс0in> 2 минуты
[25.01.2016 20:22:12] <bitс0in> подожите пожалуйста
[25.01.2016 20:22:16] <Change-wm> 107.04
[25.01.2016 20:23:27] <bitс0in> BTCE-RUR-6JLZXYTN-11SATS4W-T162L6C4-EW8W6JMZ-5FCQFC3O
[25.01.2016 20:23:37] <bitс0in> QIWI : +79257385268
[25.01.2016 20:23:47] <bitс0in> частями по 13-14 отправляйте тогда
[25.01.2016 20:23:57] <bitс0in> ожидаю
[25.01.2016 20:24:21] <Change-wm> кто то ведеться на этот развод что ли еще?
[25.01.2016 20:24:30] <bitс0in> кучи
[25.01.2016 20:24:38] <Change-wm> :-D

Anton ForexGrad · 25.01.2016

Привет, уважаемые коллеги!
Я попался на такой теме:
Один чел запросил обмен свой PayPal на мои Киви.
Он отправил мне деньги, прислал мне скриншот-подтверждение.
Я не обратил внимание сразу, что платёж на мой пп акаунт был сделан напрямую с его карты.
Отправил ему на киви оговоренную сумму.
Через месяц он делает в банке charge back.
Пэйпал с меня списывает оспариваемую сумму.
Хоть я предоставил все подтверждения, скриншоты переписки и т.д., но банк одобрил ему возврат.

его имя Дмитрий Бровкин, Ксения Воронова
емейл [email protected], [email protected]
киви 79662933040
IP 37.200.76.56

Cointocard · 29.01.2016

change-wm написал(а):
очередной развод на кодах бтс-е,человек делает код якобы на 111 000 р а на самом деле код на 111 рублей и 54 копейки

Jabber bitс[email protected]

То же самое, с утра закинул мне якобы код на 109541, по факту 109р, я спросил, в чем дело, упырь потерялся сразу. На чай мне оставил так сказать. Номер кошелька твари +79250436017

добавлено через 1 минуту
Вычислять машонников и на костер :l-1no:

Kerrry · 30.01.2016

Anton ForexGrad написал(а):
Привет, уважаемые коллеги!
Я попался на такой теме:
Один чел запросил обмен свой PayPal на мои Киви.
Он отправил мне деньги, прислал мне скриншот-подтверждение.
Я не обратил внимание сразу, что платёж на мой пп акаунт был сделан напрямую с его карты.
Отправил ему на киви оговоренную сумму.
Через месяц он делает в банке charge back.
Пэйпал с меня списывает оспариваемую сумму.
Хоть я предоставил все подтверждения, скриншоты переписки и т.д., но банк одобрил ему возврат.

его имя Дмитрий Бровкин, Ксения Воронова
емейл [email protected], [email protected]
киви 79662933040
IP 37.200.76.56

А есть реальный способ поменять PayPal без возможности вернуть деньги клиенту? Если нет, то имеет ли смысл вообще работать с этой платёжкой?

CashOutBiz · 31.01.2016

Доброго времени суток
все те же, все там же...

telegram: "max max1"
карта приват банка 4731 **** **** 3561 на имя Юпашевский Евгений Валерьевич

инициативный с его стороны обмен втс-е кода на приват24
стартовые условия 1504 btc-e usd = 39035,5 грн

по факту 1.504 btc-e usd прислал... ну что делать, пришлось отправить товарищу 39 грн и пожелать спокойной ночи.

Скриншоты переписки и балансов есть, кому нужно выложу тут или в личку отправлю если сомнения есть

Коллеги, враг не спит!

Mr Alex · 04.02.2016

Еще летом 2015 года имел неосторожность случайно отправить 5к грн постоянному клиенту, до сих пор обещает вернуть, когда покопался в его прошлом, оказалось что это интересная личность, проф кидала:
- ФИО: Михеев Александр Александрович, 08.05.1991 г.р
- Бывший WMID: 193028432408 , нынешний WMID 106106028978 , так же уже забанен.
- icq 85080000 .
- Прописка: ул.Украинская 37 кв.56 Запорожье Украина.

Судя по претензиям любит брать в займы по схеме Понци, а потом кидать.
Он же на webmoney форуме http://forum.webmoney.ru/index.php?/topic/17134-193028432408/
Карта приват банка 4149437818117606 Михеев Александр
Номер телефона: +380983939699

В гугле его имя и так уже нарицательное, но информации много не бывает )

теги: Михеев Александр кидала, должник, мошенник Александр Михеев

Den2000 · 04.02.2016

Приветствую, уважаемые коллеги!
Мошенники действуют все изощреннее.
Раньше, если клиент попадал на поддельный скайп, как действовали мошенники? Они давали ему свой кошелек, тот переводил деньги - и вуаля, монету в кармане у мошенника. Понятное дело, кошелек молодой, вызывает много подозрений....

Но есть вариант похлеще. После того, как к мошеннику обратился невнимательный клиент (на поддельный скайп), мошенник обращается в обменник, берет номер кошелька обменника и передает его жертве. Жертва пересылает деньги на кошель обменника и дает свой кошель. Мошенник дает обменнику конечно, свой кошель.

В итоге, жертва пересылает деньги на кошель обменника, обменник - на кошель мошенника. Вскоре обманутый клиент начинает предьявлять претензии к обменнику, думая, что именно он его обманул...

Anton ForexGrad · 05.02.2016

Den2000 написал(а):
Но есть вариант похлеще. После того, как к мошеннику обратился невнимательный клиент (на поддельный скайп), мошенник обращается в обменник, берет номер кошелька обменника и передает его жертве. Жертва пересылает деньги на кошель обменника и дает свой кошель. Мошенник дает обменнику конечно, свой кошель.

В итоге, жертва пересылает деньги на кошель обменника, обменник - на кошель мошенника. Вскоре обманутый клиент начинает предьявлять претензии к обменнику, думая, что именно он его обманул...

Как, по-вашему, уберечься обменнику и клиенту от такого мошенничества?

Insider J · 09.02.2016

Den2000 написал(а):
В итоге, жертва пересылает деньги на кошель обменника, обменник - на кошель мошенника. Вскоре обманутый клиент начинает предьявлять претензии к обменнику, думая, что именно он его обманул...

А почему бы клиенту сразу в обменник не обратиться? Зачем посредника искать?

bond777 · 09.02.2016

Insider J написал(а):
А почему бы клиенту сразу в обменник не обратиться? Зачем посредника искать?

тут речь про личный обмен, у кого нет своих сайтов обменников, или которые также меняют через личный обмен.
имелось ввиду, что клиент то думает, что обратился то к меняле, а на самом деле в фейковый скайп постучался к мошеннику.

Ukr-Obmen · 18.02.2016

Удалено мной.

Anton ForexGrad · 18.02.2016

Anton ForexGrad написал(а):
Привет, уважаемые коллеги!
Я попался на такой теме:
Один чел запросил обмен свой PayPal на мои Киви.
Он отправил мне деньги, прислал мне скриншот-подтверждение.
Я не обратил внимание сразу, что платёж на мой пп акаунт был сделан напрямую с его карты.
Отправил ему на киви оговоренную сумму.
Через месяц он делает в банке charge back.
Пэйпал с меня списывает оспариваемую сумму.
Хоть я предоставил все подтверждения, скриншоты переписки и т.д., но банк одобрил ему возврат.

его имя Дмитрий Бровкин, Ксения Воронова
емейл [email protected], [email protected]
киви 79662933040
IP 37.200.76.56

Вчера подал заявление в полицию на этого орла.
20 страниц со скриншотами.
Посмотрим, как наши органы работают :i-yes:

melpawa · 19.02.2016

Insider J написал(а):
А почему бы клиенту сразу в обменник не обратиться? Зачем посредника искать?

Посредника ищет тот кто хочет на обмене сэкономить два рубля, а в итоге теряет всю сумму обмена. Скупой платит дважды :biggrin2:

добавлено через 8 минут
Господа, а почему бы вам не воспользоваться мониторингами обменников, менять валюты разного рода с безопасностью, читать отзывы о тех или иных обменниках? Как для меня доверять свои кровные частным менялам в наше время не есть целесообразно и крайне не безопасно!

Den2000 · 19.02.2016

melpawa написал(а):
Господа, а почему бы вам не воспользоваться мониторингами обменников, менять валюты разного рода с безопасностью, читать отзывы о тех или иных обменниках? Как для меня доверять свои кровные частным менялам в наше время не есть целесообразно и крайне не безопасно!

Открою вам секрет - на мониторинге далеко не все обменники белые и пушистые. Полно неадекватов и любителей впихнуть лишнюю комиссию.
Читать отзывы - это правильно, но здесь на форуме они намного обьективнее. Особенно от форумчан с репутацией. На мониторингах достаточно самому обменнику нашлепать +100 положительных отзывов, и негативный уезжает неимоверно далеко - по сути, его уже не видно. Подобный метод некоторые обменники используют и здесь на форуме - когда свежереги с 1 сообщением постят восторженные отзывы - не понимая, как это убого выглядит. :t-1doh:

Anton ForexGrad · 19.02.2016

Пару месяцев назад произошла такая ситуация.
Выходной, сижу дома, наслаждаюсь ничегонеделанием, решил проверить почту. А там во входящих письмо от скрилла, что типа "ваш основной емейл от акаунта изменён" и второе сообщение "USD 15 (USD 15.00) было переведено с Вашего счета Skrill (3******8) на имя Andrey ([email protected])" и ещё одно такое же что 1400$ ушло в беттинговую контору.
Я собрался зайти в акаунт Skrill - неверный пароль, восстановил пароль, а там ушло всего 1415$ в две транзакции: 15$ физлицу и 1400$ - в контору по спорт.ставкам.
Я сразу позвонил в Скрил по телефону +44 203 514 5562. Благо с английским всё в порядке, там сказали написать письмо. Написал. Мой кош заблокировали.
Затем я позвонил в беттинговую контору, сказал, что мой счёт скрил взломали и с моего счёта без моего согласия к ним в контору отправлено 1400$. В конторе попросили скриншот из моего Скрила, где видна транзакция. Я всё предоставил. Через 5 минут 1400$ вернулось. Ещё через 20 минут вернулись 15$. В общем все сработали оперативно: я, скрил, беттинговая контора.

Но тут со мной на связь вышел какой-то чел с претензией, "это вы у меня украли 1400$ со счёта БК? как мне быть? на кого писать жалобу?" и т.д.
Оказалось это сам мошенник, который, видимо, не ожидал, что я быстро отожму у него обратно свои деньги )) Он в итоге сам и признался что он взломал мой скрил, и сказал что у меня "открыты порты" и "пароль менять бесполезно, надо по-другому лечить". По поводу открытых портов я не понял. Потом предлагал заработать и т.д.

В общем я поменял логин и пароль в скрилле, а также заказал себе электронный ключ.

Емейлы мошенника:
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Скайп мошенника: bet.pamm

Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена! - Страница 103

Stepakip

Специалист

MyExchanger

Интересующийся

Марсель Шарафиев

МАСТЕР

Stepakip

Специалист

CashOutBiz

change-wm

Любитель

Anton ForexGrad

Специалист

Cointocard

Kerrry

CashOutBiz

Mr Alex

Любитель

Den2000

МАСТЕР

Anton ForexGrad

Специалист

Insider J

Профессионал

bond777

ТОП-МАСТЕР

Ukr-Obmen

Любитель

Anton ForexGrad

Специалист

melpawa

Интересующийся

Den2000

МАСТЕР

Anton ForexGrad

Специалист

Похожие темы