Oliver Frank
Профессионал
С начала следующего месяца руководство Банка России и Росфинмониторинг в некоторых банках будут проводить тестирование новых индикаторов, которые позволяют выявлять подозрительные операции, связанные с финансирование терроризма. Такая информация была озвучена зампердом Центробанка Дмитрием Скобелкиным.
«Нами была разработана новейшая система индикаторов, благодаря которой банки смогут проводить вычислительные операции неких аномальных видов деятельности каждого клиента в отдельности, который по тем или иным предположениям, возможно, связан с террористическим миром», — отметил Скобелкин.
С его слов, тестовые режимы означают, что система будет функционировать в некоторых банковских учреждениях, при это он не уточнил в каких именно. Если проведение эксперимента покажет хорошую результативность, то регулятором будут внедрены соответствующие нормативы во всех банках страны.
Заместитель председателя ЦБ решил воздержаться от разъяснений принципов работы, которые используются специализированными индикаторами, так как работа на данный момент осуществляется в экспериментально-тестовом режиме и конкретных результатов в отношении ее эффективности нет.
В случае, если во время тестирования клиенты банков-участников будут замечены в некоторых недобросовестных операциях, а их действия подпадут под совокупность признаков, которые установлены ЦБ относительно финансирования терроризма, то на этапе эксперимента эти лица подпадут только под повышенное внимание соответствующих органов.
Cпециально для MMGP.COM
