Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предъявила обвинения в мошенничестве супружеской паре из штата Теннеси, Майклу и Аманде Гриффис, в связи с организацией криптосхемы под названием "Blessings of God Thru Crypto" на сумму в 6 миллионов долларов.
Согласно жалобе, поданной CFTC в окружной суд США по Среднему округу Теннесси, Майкл и Аманда Гриффис управляли крупным товарным пулом "Blessings of God Thru Crypto" с июля 2022 года по январь 2023 года.
Обвиняемые связывались со своими коллегами и клиентами из сферы недвижимости, чтобы привлечь их в пул.
Несмотря на отсутствие опыта в торговле, они смогли убедить более 100 человек вложить свыше 6 миллионов долларов. Они использовали свои профессиональные связи, чтобы убедить пострадавших в легитимности проекта.
Гриффисы заверяли инвесторов, что их средства находятся под контролем и в безопасности, и обещали высокую прибыль. Они утверждали, что средства будут использованы для торговли криптовалютными фьючерсами на платформе Apex Trading Platform по совету некоего "коуча Венди".
Однако, согласно регулятору, вместо того, чтобы отправить деньги на торговую платформу, более 4 миллионов долларов были переведены на различные цифровые кошельки, не контролируемые обвиняемыми, и эти средства нельзя вернуть. Кроме того, Гриффисы незаконно присвоили около 1 миллиона долларов, потратив их на выплату своих долгов и покупку предметов роскоши.
CFTC требует, чтобы обвиняемые вернули средства обманутым участникам пула и уплатили административный штраф. Кроме того, регулятор считает необходимым наложить постоянный запрет на организацию торговли подобными финансовыми инструментами для супругов, чтобы предотвратить дальнейшие нарушения Закона о товарных биржах (CEA) и правил CFTC.
источник
уникальность
