Крупнейший банк Германии самостоятельно уведомил европейских регуляторов о выявленных нарушениях санкционных правил, касающихся российских клиентов. Об этом стало известно из источников, близких к ситуации.
В ходе внутренней проверки, инициированной после февральского ужесточения санкционного законодательства в Германии, специально созданная рабочая группа обнаружила факты приёма вкладов от лиц, находящихся под ограничительными мерами ЕС, на суммы, превышающие установленный порог в 100 тысяч евро.
Напомним, европейские нормы прямо запрещают финансовым учреждениям принимать депозиты свыше указанной суммы от граждан и организаций, связанных с Россией. После введения директивы ЕС надзорные требования к банкам были существенно ужесточены.
Ранее, в январе, во франкфуртской штаб-квартире и берлинском филиале Deutsche Bank прошли обыски в рамках расследования об отмывании денег, охватывающего операции 2013–2018 годов. Сам банк заверил, что оперативно информирует надзорные органы о выявленных слабых местах и планомерно совершенствует систему внутреннего контроля.
по материалам
уникальность
Реклама: 🔥 Хочешь получить Telegram Premium и стать гуру Polymarket? Кликай сюда!
