нашей телеги эта тема не касается, это требование только к коммерческим банкам.
добавлено через 1 минуту
и то, только при обмене валют))) Сразу начали плакать!!!!
добавлено через 3 минуты
В нем не предусматривается проведение процедуры упрощенной идентификации клиента при проведении операций с наличной иностранной валютой, — указывает старший юрист банковской и финансовой практики международной юридической фирмы Noerr Кирилл Лельчицкий. — Это означает, что банк будет обязан при осуществлении физическим лицом операции по покупке или продаже валюты на сумму, превышающую 15 тыс. рублей, провести идентификацию клиента согласно требованиям ФЗ-115". По его словам, идентификация должна проводиться по правилам, установленным Положением №499-П и включает в себя, например, оценку риска клиента, ведение досье клиента, обновление сведений о клиенте и проведение других предусмотренных документом процедур.