Как пишет британское издание Financial Times, британское Управление финансового регулирования и надзора (FCA) сейчас выясняет, что позволял ли банковский финтех Revolut (Великобритания) осуществлять со счетов помеченных британским Национальным агентством по борьбе с преступностью как подозрительные, вывод денежных средств.
FCA ведет переговоры с Revolut о предполагаемом сбое, произошедшем в период с июля по август 2023 года, в результате которого со счетов в Revolut было выведено £1,7 млн, сообщает FT со ссылкой на двух человек, знакомых с этой ситуацией.
Revolut недавно сообщил FCA об этой проблеме, но утверждает, что с подозрительных счетов было снято только £500 000.
Последняя стычка с британскими регулирующими органами произошла на фоне того, что Revolut продолжает более 2-х лет ждать получения банковской лицензии в Великобритании. Некоторые объясняют этот длительный процесс опасениями FCA по поводу вопросов аудита, соблюдения требований и корпоративной культуры.
В прошлом месяце выяснилось, что компания отложит подачу годовой отчетности второй год подряд.
Отчеты за 2021 год были наконец поданы в марте этого года, но аудитор компании BDO выразил обеспокоенность тем, что не может подтвердить выручку в размере £477 млн и не могли гарантировать их "полноту или наличие" из-за конфигурации внутренних ИТ-систем компании Revolut.
источник
уникальность
