Решил поискать информацию, прежде чем доверить свои кровные и открыть у Вас счет. Нашел тему наforexsystems.ru увидел пост forexsystems.ru/105868-post11.html
От себя добавлю. В банке MARFIN POPULAR BANK можно открыть счет с минимальными требованиями. Попросту говоря, на жаргоне форума: Оформить счет на дропа.
Заявленные Вами прозрачность и гарантии сомнительны.
Пока присмотрюсь к Вам, если в течении года с ничего с Вами не случится, возможно стану Вашим клиентом.
Клиент и представитель это разные вещи. Имхо.
По приведенной Вами ссылке посетитель форума forexsystems.ru задал вопрос и получил ответы. По поводу кипрской юрисдикции кругозор этого посетителя был расширен в том числе и ответом администрации того форума.
У Вас также неверные сведения о порядке открытия счета в кипрском банке. Кипр - это не Белиз или Панама, а член Евросоюза со всеми вытекающими из этого факта правовыми и бизнес-стандартами. Может, для Вас это будет новостью, но с 2004 года Кипр не является оффшором, хотя и сохраняет самое низкое в Евросоюзе налогообложение.
Что касается требований к идентификации клиента - у Вас вновь неверная информация. Вот перечень документов, необходимых для открытия счета компании:
Свидетельство о регистрации или иной документ, подтверждающий факт государственной регистрации компании;
Учредительной договор и/или Устав или иные Учредительные документы компании;
Документ, подтверждающий полномочия управляющего счетом (доверенность на Поверенного или решение (протокол) о назначении директора);
Certificate of Good Standing или иной аналогичный документ, подтверждающий дееспособность компании (если на момент открытия счета компания зарегистрирована более 1 года назад);
Копия паспорта или иного удостоверения личности управляющего счетом;
Информация о целях использования счета, характере деятельности компании, предполагаемых среднемесячных оборотах по счету и количеству входящих и исходящих платежей;
Информация о бенефициаре.
Как видите, процедура достаточно серьезная. Но еще более серьезная процедура открытия счета предусмотрена в системе ЕСN-торгов, через которую осуществляется перекрытие клиентских позиций.
Поэтому разговоры о сомнительности существования компании Skopalino Trading ltd и вариации на эту тему являются беспочвенными.