ЦБ Нидерландов De Nederlandsche Bank (DNB) наложил штраф на платформу торговли криптовалютами Crypto.com в размере 2,85 млн. евро в связи с ее деятельностью без обязательной регистрации с мая 2020 года по ноябрь 2022 года.
21 мая 2020 года стало известно, что Crypto.com, действующий под управлением Foris DAX MT, предоставляла криптоуслуги в Нидерландах без выполнения регистрационных требований, изложенных DNB.
Первоначально штраф за такое нарушение был установлен в размере 2 млн. евро, но после был увеличен.
В течение этого периода Crypto.com обслуживала обширную клиентскую базу, которая из-за несоблюдения требований не могла сообщать о подозрительных транзакциях в отдел финансовой разведки. После наложения штрафа команда Crypto.com 9 октября подала апелляцию.
Лишь в июле 2023 года Crypto.com официально получила статус регистрации в Нидерландах. Тогда DNB признал, что хотя предыдущие операции платформы считались незаконными, граждане Нидерландов по-прежнему имели право использовать эту услугу. 13 марта представитель Crypto.com заявил, что штраф относится к решенной проблеме и не влияет на текущую деятельность, подчеркнув, что высказанные опасения были решены быстро и прозрачно.
В более широком контексте DNB активно регулирует рынок криптовалют, введя требования о регистрации в апреле 2022 года. В настоящее время в стране зарегистрирован 41 поставщик криптовалютных услуг.
Последнее редактирование модератором:
