Анураг Прамод Мурарка, 30-летний гражданин Индии, был приговорен к 121 месяцу тюремного заключения за сговор с целью отмывания денег. Под псевдонимами "elonmuskwhm" и "la2nyc" он предоставлял услуги по обмену виртуальной валюты, замаскированные под легитимный бизнес.
С апреля 2021 года по сентябрь 2023 года Мурарка вел международный бизнес по отмыванию денег, рекламируя свои услуги на даркнет-платформах. Клиенты связывались с ним через зашифрованные сообщения, после чего он устанавливал курс обмена и направлял перевод криптовалюты. Получив криптовалюту, Мурарка конвертировал ее в наличные через специализированную "хавала"-сеть. В США его сотрудники передавали наличные клиентам, используя различные методы, включая пересылку в страницах книг и запечатанных конвертах.
Мурарка осознавал, что его услуги активно использовались преступниками - хакерами и наркоторговцами, и его деятельность помогла отмыть более 20 миллионов долларов. Оплатой за свои услуги, он делился с сотрудникам и сообщникам.
Арест Мурарки стал возможен благодаря операции ФБР и Почтовой инспекции США. Под прикрытием сотрудники ФБР перехватили его каналы коммуникации, что позволило предотвратить кражу финансовых средств, изъять миллионы долларов незаконных доходов, контрафактные товары и наркотики, а также привлечь к ответственности его клиентов. Эти действия стали значительным успехом в борьбе против теневых криптоопераций.
Источник
Уникальность
С апреля 2021 года по сентябрь 2023 года Мурарка вел международный бизнес по отмыванию денег, рекламируя свои услуги на даркнет-платформах. Клиенты связывались с ним через зашифрованные сообщения, после чего он устанавливал курс обмена и направлял перевод криптовалюты. Получив криптовалюту, Мурарка конвертировал ее в наличные через специализированную "хавала"-сеть. В США его сотрудники передавали наличные клиентам, используя различные методы, включая пересылку в страницах книг и запечатанных конвертах.
Мурарка осознавал, что его услуги активно использовались преступниками - хакерами и наркоторговцами, и его деятельность помогла отмыть более 20 миллионов долларов. Оплатой за свои услуги, он делился с сотрудникам и сообщникам.
Арест Мурарки стал возможен благодаря операции ФБР и Почтовой инспекции США. Под прикрытием сотрудники ФБР перехватили его каналы коммуникации, что позволило предотвратить кражу финансовых средств, изъять миллионы долларов незаконных доходов, контрафактные товары и наркотики, а также привлечь к ответственности его клиентов. Эти действия стали значительным успехом в борьбе против теневых криптоопераций.
Источник
Уникальность
