Интересно, а кто-то из форумчан планирует как-то повлиять на ход следствия и суда над Нагутой?
Например митинги, демонстрации, петиции, помощь следствию и т.д.?))
А то при общей пассивности дело легко замнут, Нагуту оправдают и от получит "зеленый свет" на создание новых финансовых афер в Украине.
Скорее всего, он специально не стал скрываться на Кипре именно с целью "очистится" от судебного преследования, чтобы иметь возможность создавать новые пирамиды в Украине, т.к. в Белоруссии, России и Евросоюзе законы и суды более строгие в отношении пирамид, их организаторов и даже активных участников...
добавлено через 7 минут
История пирамиды Хеликс или бессмысленный суд
08.12.2016
Оригинал:
http://roots-finance.com/istoriya-piramidy-kheliks/
4 Декабря 2016 года в интернете прогремели новости о задержании директоров пирамиды Хеликс, что стало для многих настоящей неожиданностью. Напомним, что еще в ноябре 2015 года у нас на сайте был доступен юридический обзор их структуры (ссылка). Кстати, данный обзор потом был скопирован другими изданиями (спасибо тем, кто ставил ссылки). Поэтому подобный ход событий можно было предугадать, ибо пирамидность всей структуры лежала на поверхности, тем не менее, люди продолжали нести деньги.
(статья о задержании лидеров пирамиды Хеликс (на украинском языке) — ссылка
http://nova.te.ua/statti/oleksandr-bogomol-rozpoviv-detali-rozsliduvannya-shhodo-heliksu-video/)
Изумленная позиция подозреваемых в мошенничестве (директоров Хеликс), а именно Нагуты, Фелыка и Воронцова удивляет, так как пирамиду Хеликс они пиарили на регулярных открытых семинарах, а так же выступали как ее руководство. Поэтому логично, почему обвинение начало именно с них. Можно только догадываться, почему они не покинули страну, когда выплаты своим «пайщикам» прекратились. Оперативная реакция правоохранительных органов на события вокруг Хеликс очень неожиданна, ибо в похожих ситуациях обманутые вкладчики могли ожидать лишь реакции улитки, чем реальных действий, а тут моментальное задержание,
будто по заказу.
Почему суд над Нагутой — может развалиться?
Чтобы не писать полотна размышлений, давайте сразу обозначим несколько ключевых уязвимых пунктов из обвинения:
1. Нагута не представлял себя как акционера (а постоянно и специально подчеркивал, что он глава Совета Директоров) в данном случае следствию необходимо будет доказать, что финансовые потоки контролировал именно он и что именно он получал финансовую выгоду.
2. Следствию придётся выяснять и доказывать, является ли документация (отчетность и т.д.) не сфабрикованной. То есть если в следствии будут дилетанты, то протолкнуть идею о том, что Хеликс был реальной компанией вполне реально.
3. Классифицировать «привлечение денег населения» будет сложно, если следствие не будет адекватно воспринимать реальную юридическую структуру данной пирамиды. Например, СМИ уже начали писать бредни о существовании компании в Британии и что она знать не знает о Нагуте. Подобные формулировки только добавляют пирамиде «реальности», которой у нее нет.
4. Участники дела проходят по статьям 190 УК — мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, а также по ч.2 ст. 209 УК — реализация средств, добытых преступным путем. Данные формулировки не отвечают всему характеру дела, так как при наличии «легенды» и «отчетности» это мошенничество, которое при грамотном юристе будет очень сложно доказать.*
*Примечание: Именно «легенда» и спасала создателей форекс пирамид, так как если у компании есть лицензия (даже офшорная) она может «обанкротиться». И даже если это «фиктивное» банкротство, то чтобы доказать это в суде потребуются инсайдерские доказательства. И только после этого можно будет говорить о статье 190 УК.
Слабые места пирамиды Хеликс
1. Юридическая составляющая структуры пирамиды Хеликс и вся их легенда опирается на Британскую компанию в пользу которой (фиктивно) и отправлялись деньги. Однако, британское ООО не имеет права по законодательству осуществлять инвестиционную деятельность:
Закон ЕС: Директива Европейского Союза 2004/39/EC в статье 4 пункте 1.1, рассматривается понятие инвестиционной фирмы «Investment firm», из которого выходит, что это юридическое лицо, которое предоставляет инвестиционные услуги. Статья 5 пункта 1 все «Investment firm» должны получить разрешение на осуществление своей деятельности от органа «участвующего государства» (в данном случае от Британского финансового надзорного органа).
Законы Соединенного Королевства: Все компании, осуществляющие инвестиционную деятельность, подпадают под понятие «Collective investment schemes (CIS)», само понятие установлено законом Financial Services and Markets Act 2000 в статье 235. Суть данного термина в том, что это инвестиционная компания (простым языком — фонд), которая привлекает денежные средства для управления ими и получения дохода и выплаты впоследствии дивидендов своим клиентам. Регулирует все инвестиционные схемы в Великобритании согласно закону Financial Services Act 2012 и разделу PART 1A надзорный орган под названием The Financial Conduct Authority (FCA).
2. Представительские офисы иногда принимали деньги на прямую, хотя по валютному законодательству Украины, они не могли проводить такие операции и тем более вести «инвестиционные отношения» с Европейскими компаниями (как указывали в легенде). Поэтому данные операции можно назвать вне закона.
3. О том, что Британское ООО не может осуществлять инвестиционную деятельность должны были знать создатели пирамиды, поэтому именно в данном ключе у следствия наибольшие шансы довести дело, как минимум до сделки, результатом которой станет возмещение средств вкладчикам.
Чем опасна халатность «дела Нагуты»?
1. Суд и следствие могут классифицировать агентов (кто рекламировал пирамиду) как соучастников данного процесса, однако, это не совсем правильно, так как в большинстве случаев у данных людей не было элементарного финансового образования. Поэтому классифицировать их действия как соучастников будет негуманно.*
*Примечание: В таком случае возникает вопрос, как классифицировать участие СМИ в данном процессе, ибо например Украинская правда (ссылка) занималась PR данной компании, а так же целый ряд других СМИ.
