Re: Ice-FX - Ice-fx.com
Приостановка приема средств посредством SWIFT
Банк Вануату молодец, надо теперь чтобы вобще запретил вывод средств чтобы данная пирамида закрылась поскорее
Мы приостановили прием платежей, ибо деньги клиентов доходят, но не зачисляются на
сегрегированный счет клиентов, где мы храним их деньги отдельно от денег компании. Причина: операционный банк National Bank of Vanuatu зачислил все страны СНГ в группу высокого риска. Поэтому каждый наш клиент, который решит перевести деньги на этот банк, должен быть готов предоставить по требованию банка, следующие дополнительные документы:
- нотаризованный перевод своего национального паспорта на английский;
- справку о несудимости;
- декларацию о своих доходах;
Мы посчитали это абсурдным, поэтому:
- доводим нашу позицию до этого банка;
- продолжаем работу по открытию сегрегированного счета в других операционных банках;
Те деньги, что уже поступили нам на тот банковский счет, будут возвращены отправителям и компания возместит все расходы, которые клиенты понесли по банковским комиссиям.
И еще: "пирамиды" обычно закрывают вывод средств. а не их ввод. Это для справки.