Правоохранительные органы в Мумбаи (Индия) арестовали еще четырех подозреваемых, предположительно причастных к криптовалютному скаму, ущерб от которого, по оценкам, составил 1 миллиард рупий (более 14 миллионов долларов). Об этом сообщила англоязычная ежедневная газета The Times of India.
Согласно отчету, полиция арестовала Ашока Гояла Джайпурию, Асифа Малпани, Балджита Сингха Сайни и Прадипа Арору из Дели. Сообщалось, что были заморожены несколько банковских счетов Гояла, поскольку он якобы является главой этой схемы. The Times of India также заявляет, что неназванный болливудский актер, который, как сообщается, участвовал в рекламных акциях скам-проекта, также будет подвергнут допросу.
Как сообщалось в прошлом месяце, индийские правоохранительные органы сначала разоблачили предполагаемую аферу и арестовали первых четырех подозреваемых, но до недавнего времени не арестовывали Гояла. Первая жалоба, которая привела к судебному преследованию, была подана в Сурате человеком, утверждающим, что его обманули на сумму, эквивалентную почти 150 000 долларам США.
В начале января индийская полиция также арестовала представителя другой группы, обвиняемой в создании криптовалютных мошеннических схем объемом 5 миллиардов рупий (около 71,6 миллиона долларов).
В другом недавнем случае криптовалютного мошенничества Морган Роккунс (также известный как Морган Роквел) в федеральном суде Сан-Диего признал себя виновным по двум обвинениям в организации криптовалютного скама. Он, как сообщается, признался в продаже земли, которой у него не было, для проекта криптовалютного города, получившего название «Биткоинтопия», а также в управлении бизнесом по переводу денег, не имея на это лицензии.
Специально для MMGP.COM
