добавлено через 1 минуту
от 600тр,меньше 600тр не заинтересуют
Т.е. транзакции разовые гонять не выше 600т.р., обнал не выше 300т.р. Банк Промсвязь. А на протяжении какого времени можно совершать подобные транзакции по приему и обналу?
-
Добро пожаловать на инвестиционный форум!
Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!
Впрочем, для начала надо зарегистрироваться! -
🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
-
📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"
Интерес налоговой к физлицам при обнале - Страница 2
- Автор темы WeAre
- Дата начала
Т.е. транзакции разовые гонять не выше 600т.р., обнал не выше 300т.р. Банк Промсвязь. А на протяжении какого времени можно совершать подобные транзакции по приему и обналу?
den malinos
Новичок
обнал на карту физика если часто гоняете не более того лимита по выдаче нала разрешенного на вашу карту,300к это я привел во-первых сбер,во-вторых карту голд,в-третьих,финмониторинг в сбере работает от 300к на карты(суточный лимит).Если например карта моментум и каждый день вы будете гонять на ней максимальный лимит на снятие налички-это 50к,то так же это вызовет подозрение,но это опять же сбербанк.Как в Промсвязьбанке я не знаю,но могу с уверенностью сказать что если вы даже на карту примите единоразово сверх лимита ее не локнут,но только если единоразово,а вообще в вашем случае не стоит беспокоиться,не превышать за 1 транзакцию суммы в 600к и все будет норм,учитывая что у вас сумма 200-300к в месяц то беспокоиться вообще незачем.
Хорошо, а на протяжении какого времени можно налить по 300к в месяц?
den malinos
Новичок
сколько вам надо столько и нальте,хоть до пенсии
Какой-то глупо получается) т.е. в месяц больше 300к нельзя, зато можно годами налить такую сумму через одно физлицо и ничего не будет...
den malinos
Новичок
больше 600к нельзя за одну транзакцию,повторяю-за одну транзакцию,а 300к это на голде за одну транзакцию в сбере,налить по 300к белых средств в месяц это никто и не заметит.
Очень многие так и делают.
Ну так если это самый оптимальный вариант обналичивания заработанных денег в сети, то почему бы им регулярно и не пользоваться?
А не проверит ли финмониторинг движения средств и историю транзакций при закрытии счета?
И насколько реалистичны слухи о том, что при открытии ИП могут проверить все открытые и закрытые счета физ лица?
den malinos
Новичок
гоняет он средства небольшие,почему инмонимторинг должен им заинтересоватьсяч,если есть какие-то опасения то менять банк раз в год и все.
это не знаю
Во что угодно не получится менять.
krakowiak310
Любитель
Тоже такой вопрос интересовал. А если например пользоваться обменниками тоесть деньги приходят от физлица-физлицу, это лучше или хуже чем если непосредственно от ЯД киви, вм и тд? Лимиты для такого рода операций какие, зависят ли от типа карты( голд, моментум, ) и как часто можно такого рода транзакции проводить и с какими суммами?
добавлено через 1 минуту
добавлено через 1 минуту
а пределы "немнога" - какие?
Последнее редактирование:
Для тех кто не в курсе.
С 1 июля 2014 годы внесены изменения в п. 1 ст. 86 НК РФ. В соответствии с ними банки обязаны сливать всю инфу (открытие,закрытие счетов,вкладов и пр.) в том числе теперь и по физ.лицам. Как я понял теперь делается это все на автомате, а не как раньше по запросу из органов. Понятия банковской тайны теперь вообще нет.
Так что незаметно выводить 200-300 тыс.руб. в месяц, раскидав по нескольким счетам в разных банках теперь как тут раньше писали, не выйдет. Найдут и покорают.
Также сами банки начали заметно пресовать и принуждать тщательнее работать службу безопастности и финмониторинг. Хоть я и не смотрю и не верю то, что говорят по ящику, но вот тут это подтверждается. (см. эфир программы утро на России1 от 14.09 с 26 минуты).
Мой посыл таков:
Если ты ФЛ и есть подтверждение средств заработанных в интернете то никаких проблем нет.
Если ты ФЛ, ты зарабатываешь в интернете хорошие суммы и выводишь их на карты и никаких подтверждений у тебя нет то тебя быстро вычяслят. Банкам доверять теперь нельзя вообще.
С 1 июля 2014 годы внесены изменения в п. 1 ст. 86 НК РФ. В соответствии с ними банки обязаны сливать всю инфу (открытие,закрытие счетов,вкладов и пр.) в том числе теперь и по физ.лицам. Как я понял теперь делается это все на автомате, а не как раньше по запросу из органов. Понятия банковской тайны теперь вообще нет.
Так что незаметно выводить 200-300 тыс.руб. в месяц, раскидав по нескольким счетам в разных банках теперь как тут раньше писали, не выйдет. Найдут и покорают.
Также сами банки начали заметно пресовать и принуждать тщательнее работать службу безопастности и финмониторинг. Хоть я и не смотрю и не верю то, что говорят по ящику, но вот тут это подтверждается. (см. эфир программы утро на России1 от 14.09 с 26 минуты).
Мой посыл таков:
Если ты ФЛ и есть подтверждение средств заработанных в интернете то никаких проблем нет.
Если ты ФЛ, ты зарабатываешь в интернете хорошие суммы и выводишь их на карты и никаких подтверждений у тебя нет то тебя быстро вычяслят. Банкам доверять теперь нельзя вообще.
а кому в этом случае? обменникам? там тоже не все сладко.
сделали бы такую систему - пдаают деньги на счет - в интернет банкинге есть кнопочка заплатить налоги с полученной суммы - при сливе инфы сразу добавляется, что налоги уплачены... думаю многие бы легально работали бы
Значит большие суммы денег придется дробить и часть на банковские карты выводить, а второю половину - наличными при помощи обменных компаний.
Похожие темы
- Статья
- Статья
- Статья