Новое исследование показало, что инсайдерская торговля была более серьезной проблемой, чем считалось ранее на криптобирже Coinbase предполагая, что у регуляторов рынка, стремящихся контролировать торговлю, может быть больше работы впереди.
Исследователи из технологического университета Сиднея подсчитали, что инсайдерская торговля, или опережение, происходила в 10-25% новых криптовалютных списках на Coinbase в период с сентября 2018 года по май 2022 года, что принесло не менее $1,5 млн. прибыли тому, кто стоял за транзакциями.
Такой гигант, как Coinbase размещающий токен, может обеспечить кеширование и резко повысить ликвидность токена, что приведет к росту его цены. Кто-то может нелегально получить от этого прибыль, купив криптовалюту до того, как ее листинг будет обнародован.
И действительно, уже были обвинения в инсайдерской торговле на Coinbase. В июле Министерство юстиции США обвинило бывшего менеджера по продуктам Coinbase, его брата и их друга в мошенничестве с использованием электронных средств и инсайдерской торговле. Трио было обвинено в этом деле, которое вращалось вокруг токенов, включая TRIBE и ALCX в незаконном получении $1,5 млн.
Новое исследование, которое еще не было рецензировано предполагает, что проблема была шире, чем то, что возникло в этом случае, поскольку исследователи заявили, что обнаружили случаи инсайдерской торговли, выходящие за рамки июльских обвинений.
«Наш анализ показывает значительный скачок цен перед официальными объявлениями о листинге, аналогичный судебному преследованию случаев инсайдерской торговли на фондовых рынках. Эти результаты указывают на то, что рынки криптовалют подвержены тем же формам неправомерных действий, с которыми регуляторы долгое время боролись на традиционных финансовых рынках», — говорится в документе написанном Эстер Фелес-Виньас, Люком Джонсоном и Талисом Дж. Путниньшем.
Представитель Coinbase ответил на исследование в заявлении: «Coinbase невероятно серьезно относится к обвинениям в опережении и мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить всем участникам рынка доступ к одной и той же информации. В рамках этих усилий мы предприняли шаги, чтобы свести к минимуму возможность технических сигналов во время тестирования активов и этапов интеграции. Мы абсолютно нетерпимы к противоправному поведению и следим за ним, проводя расследования, где это уместно».
В исследовании отмечается дата 25 сентября 2018 года, когда Coinbase обновила процесс листинга, чтобы быстро перечислить новые активы, как сообщал CoinDesk в то время.
Исследователи заявили, что обнаружили, как минимум четыре криптовалютных кошелька, вовлеченных в подозрительную торговлю. Поведение, которое повторялось снова и снова, заключалось в том, что эти кошельки покупали токены за несколько часов до того, как Coinbase объявила, что собирается их разместить.
«Каждый кошелек отправлял средства на следующий кошелек, чтобы продолжить аналогичную схему торговли: покупка токенов до объявления о листинге и их продажа после даты объявления», — говорится в документе. В документе говорится, что четыре кошелька заработали 1003 эфира (ETH) прибыли от таких скачков цен.
Исследователи из технологического университета Сиднея подсчитали, что инсайдерская торговля, или опережение, происходила в 10-25% новых криптовалютных списках на Coinbase в период с сентября 2018 года по май 2022 года, что принесло не менее $1,5 млн. прибыли тому, кто стоял за транзакциями.
Такой гигант, как Coinbase размещающий токен, может обеспечить кеширование и резко повысить ликвидность токена, что приведет к росту его цены. Кто-то может нелегально получить от этого прибыль, купив криптовалюту до того, как ее листинг будет обнародован.
И действительно, уже были обвинения в инсайдерской торговле на Coinbase. В июле Министерство юстиции США обвинило бывшего менеджера по продуктам Coinbase, его брата и их друга в мошенничестве с использованием электронных средств и инсайдерской торговле. Трио было обвинено в этом деле, которое вращалось вокруг токенов, включая TRIBE и ALCX в незаконном получении $1,5 млн.
Новое исследование, которое еще не было рецензировано предполагает, что проблема была шире, чем то, что возникло в этом случае, поскольку исследователи заявили, что обнаружили случаи инсайдерской торговли, выходящие за рамки июльских обвинений.
«Наш анализ показывает значительный скачок цен перед официальными объявлениями о листинге, аналогичный судебному преследованию случаев инсайдерской торговли на фондовых рынках. Эти результаты указывают на то, что рынки криптовалют подвержены тем же формам неправомерных действий, с которыми регуляторы долгое время боролись на традиционных финансовых рынках», — говорится в документе написанном Эстер Фелес-Виньас, Люком Джонсоном и Талисом Дж. Путниньшем.
Представитель Coinbase ответил на исследование в заявлении: «Coinbase невероятно серьезно относится к обвинениям в опережении и мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить всем участникам рынка доступ к одной и той же информации. В рамках этих усилий мы предприняли шаги, чтобы свести к минимуму возможность технических сигналов во время тестирования активов и этапов интеграции. Мы абсолютно нетерпимы к противоправному поведению и следим за ним, проводя расследования, где это уместно».
В исследовании отмечается дата 25 сентября 2018 года, когда Coinbase обновила процесс листинга, чтобы быстро перечислить новые активы, как сообщал CoinDesk в то время.
Исследователи заявили, что обнаружили, как минимум четыре криптовалютных кошелька, вовлеченных в подозрительную торговлю. Поведение, которое повторялось снова и снова, заключалось в том, что эти кошельки покупали токены за несколько часов до того, как Coinbase объявила, что собирается их разместить.
«Каждый кошелек отправлял средства на следующий кошелек, чтобы продолжить аналогичную схему торговли: покупка токенов до объявления о листинге и их продажа после даты объявления», — говорится в документе. В документе говорится, что четыре кошелька заработали 1003 эфира (ETH) прибыли от таких скачков цен.
Последнее редактирование модератором:
