Как Админ хайпа выводит деньги со счетов? - Страница 2

[Nickma]

Ответ: Как Админ хайпа выводит деньги со счетов?

В банке вас встретят соответствующие органы, если сумма действительно большая

сначала их выводят в оффшорный банк, а после скама выводят в обычный, и следов уже не найти

 

[Criminal]

вспомнил случай, один раз выводил ВМ через контакт, сумма смешная была (5000 р), так передо мной мужичок забирал 500 килорублей
может и был один из админов, либо вовремя вложился )

 

[Seventy]

Re: Ответ: Как Админ хайпа выводит деньги со счетов?

ДА ну что вы ! прошлый век ! На столе внешний винт, кувалда и ведерко с водой

Или с кислотой)) Слышали о таких вариантах..а еще какие-то насадки на винт, в котором жмешь кнопку и происходит маленький взрыв))))

 

[leery]

Re: Ответ: Как Админ хайпа выводит деньги со счетов?

...а еще какие-то насадки на винт, в котором жмешь кнопку и происходит маленький взрыв...

Ну тут надо аккуратно, а то снесёт взрывом ещё что-нить помимо диска.

 

[spmonitor]

Re: Ответ: Как Админ хайпа выводит деньги со счетов?

В банке вас встретят соответствующие органы, если сумма действительно большая

Большая, это сколько примерно? В Альфа-банке в сутки можно снять с карточки не более 750000 руб например без всяких подозрений и так можно за месяц снять прилично

 

[Trever]

Re: Ответ: Как Админ хайпа выводит деньги со счетов?

сначала их выводят в оффшорный банк, а после скама выводят в обычный, и следов уже не найти

Даже не обязательно с оффшора в обычный выводить,в некоторых оффшорных есть карты без лимита на вывод, так что на разных концах света можно обналичить все бабки через банкоматы...и отправить их опять в оффшор только уже другой ну или в швейцарию..в общем то следов не найти, тем более пока либу и остальные платежки долбить будут на получение инфы, деньги уже давно тю-тю.

 

[neo]

Банки сейчас сильно придираются к источнику средств, требуют инвойс, подтверждающие документы, иначе могут закрыть счет или блокировать деньги до разбирательства. Банки в офшорных зонах - далеко не самые лучшие по уровню контроля. В прибалтийских банках контроль гораздо слабее чем на островах - но и там ... Как обосновать ряд переводов в сумме на сотни тысяч $? Какой источник дохода?

добавлено через 4 минуты
Карты без лимита сейчас редкость, на банки давят, это хорошо для отмывания средств. Карты легко отслеживаются особенно когда снимают большие суммы. Можно иметь карты оффшорной компании. Но даже если номинальный директор, отслеживают у кого доверенность на управление. А Швейцария щас вообше все открывает, нет уже там секрета банковского

 

[Forex-Trader.lv]

10 лямов в хайпе =) я думаю там до 500к максимум.... да и деньги постепенно выводят а не 1 переводом.... Многим хайпам больше чем уверен даже счета не блокнут....т.к сомневаюсь что кто то из вкладчиков сделавших вклад в Электрон. валюте идет в полицию жаловаться что его кинули и он добровольно перевел деньги..... договоров ничего нет соответственно и дела нет Никогда не понимал людей которые кидалам доверяют свои сбереженья.....посмотрели красивый сайт и хз кому перевили свои денежки.... глупо.

добавлено через 7 минут
насчет банков.... Мое имхо что на данный момент больше всего либеральны Английские банки, напечатать левый инвойс и снять налом большую сумму денег это не проблема.... другое дело с налогами потом разбираться Но мир не без добрых людей и с этим там тоже можно сообразить. а начсет прибалтийских банков могу сказать следующие страна на пол пути к дефолту, кредитный рейтинг понижен, в банках счета блокируют без объяснения и просят стопку бумаг о происхождении денег. Помню раньше Латвия была тихая гавань для совершения банк. операций...сейчас там не самое лучшее время иметь счет в банке...поверьте есть другие более привлекательные страны для банкинга

 

[neo]

Да врядли пойдут в полицию если вклады маленькие Ну когда 5-10.000$ могут
Проблемы с Латвийскими банками есть. А вот про английские? Это которые в самой Англии или на островах( BVI, другие карибские и тд.)? Знаю что контроль британский суровый, даже чтоб открыть счет надо массу документов, и рекомендацию своего банка? И шас борьба с оффшорами, уклонением от налогов и тд....
Какие страны более привлекательны именно для банкинга?

 

[Nickma]

Банки сейчас сильно придираются к источнику средств, требуют инвойс, подтверждающие документы, иначе могут закрыть счет или блокировать деньги до разбирательства. Банки в офшорных зонах - далеко не самые лучшие по уровню контроля. В прибалтийских банках контроль гораздо слабее чем на островах - но и там ... Как обосновать ряд переводов в сумме на сотни тысяч $? Какой источник дохода?

открыть свой банк в оффшоре стоит 4-10к, не думаю что для серьезных хайпов это большие деньги

 

[neo]

свой банк ни за 4 ни за 40.000 шас не откроешь даже на Науру Может быть за миллион с ограниченной лицензией И ни один крупный банк не будет с такими работать

 

[nomade]

открыть свой банк в оффшоре стоит 4-10к

По вашим словам мне хоть щас банк открывай. Вы не забывайте, что банк это серьезный финансовый институт и для того, чтобы его для начала хотя бы зарегистрировать понадобятся серьезные финансовые вливания. А также подтверждения уставного капитала. А также куча дополнительных условий.

 

[Mr.Shaggy]

Кстати, по слухам, WM запретили обмен на ЯД из-за одного случая, когда ночью с WM через обменники на ЯД перевели 6000000 рублей пирамидных денег, после чего они сразу были выведены на счета альфабанка.
Очень вероятно, что это из ДЦ деньги перегоняли.

 

[Suzerain]

Mr.Shaggy, круто. а остальные где?

 

[Mr.Shaggy]

Mr.Shaggy, круто. а остальные где?

Остальные деньги?
В Либерти и Перфект мани. Еще по столько же где-то. Вряд ли они больше миллиона сняли.

 

[Nexjkee]

Вот заработали ДЦ денег. а как выводить их не знают=)

 

[BESTINV]

Это всего-лишь слухи

 

[Seventy]

BESTINV.ORG, Вы о чем?
Nexjkee, я думаю такого не может быть, ДЦ продумав создать свою компанию продумали и о том как вывести "свои" денюжки)

 

[neo]

Выводить придется на банк. счет - компании или частный И тут могут отследить чей счет и еще - как объяснить банку серию переводов с обменников ( или со счетов ПМ) на общую сумму сотни тысяч $. Если первая проблема решается счетом не на себя( хотя щас открыть счет на фальшивые доки очень и очень трудно, все банки эти фокусы уже знают). А вот доказать банку что переводы от легальных источников непросто ведь бизнеса реального нет есть только пирамида.

 

[x1800]

"Как стало известно Альфа-Банк произвел тотальную блокировку счетов обменников, занимающихся вводом/выводом WM за Альфу. Ряд обменников получили ответы на вопросы о причине блокировки от СБ Альфы примерно следующего содержания:

Здраствуйте ФИО!

Ваши счета заблокированы по причине того что на них кинули «грязные» деньги (мошенничество).

что бы ваши счета разблокировали вам необходимо придти в отделение банка, написать собственноручно претензию, номер которой отправить нам.

Офигеть, у Яда, из-за их фиговых методов безопасности, проблемы с краденными средствами, а страдают от этого даже не владельцы ВМ, а пользователи Альфа-Банка.
Хотя конечно бытует мнение, что данным образом Альфа Банк дополнительно проводит идентификацию владельцев счетов. Это мы конечно одобряем, т.к. известно огромное количество предложений по продаже дроповых дебетовых карт.

Посмотрим что будет дальше…"

Источник: webmoney.pro