Банки сейчас сильно придираются к источнику средств, требуют инвойс, подтверждающие документы, иначе могут закрыть счет или блокировать деньги до разбирательства. Банки в офшорных зонах - далеко не самые лучшие по уровню контроля. В прибалтийских банках контроль гораздо слабее чем на островах - но и там ... Как обосновать ряд переводов в сумме на сотни тысяч $? Какой источник дохода?
добавлено через 4 минуты
Карты без лимита сейчас редкость, на банки давят, это хорошо для отмывания средств. Карты легко отслеживаются особенно когда снимают большие суммы. Можно иметь карты оффшорной компании. Но даже если номинальный директор, отслеживают у кого доверенность на управление. А Швейцария щас вообше все открывает, нет уже там секрета банковского
Никогда не понимал людей которые кидалам доверяют свои сбереженья.....посмотрели красивый сайт и хз кому перевили свои денежки.... глупо.
