Как Админ хайпа выводит деньги со счетов? - Страница 2

Nickma

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
28.03.2009
Сообщения
12,352
Реакции
6,875
Поинты
1.170
Ответ: Как Админ хайпа выводит деньги со счетов?

В банке вас встретят соответствующие органы, если сумма действительно большая

сначала их выводят в оффшорный банк, а после скама выводят в обычный, и следов уже не найти
 

Criminal

Интересующийся
Регистрация
08.12.2009
Сообщения
106
Реакции
3
Поинты
0.000

Seventy

Любитель
Регистрация
09.11.2009
Сообщения
174
Реакции
1
Поинты
0.000
Re: Ответ: Как Админ хайпа выводит деньги со счетов?

ДА ну что вы ! прошлый век ! На столе внешний винт, кувалда и ведерко с водой :crackup:

Или с кислотой)) Слышали о таких вариантах..а еще какие-то насадки на винт, в котором жмешь кнопку и происходит маленький взрыв))))
 
Последнее редактирование:

leery

Профессионал
Регистрация
30.12.2009
Сообщения
1,143
Реакции
10
Поинты
0.000
Re: Ответ: Как Админ хайпа выводит деньги со счетов?

...а еще какие-то насадки на винт, в котором жмешь кнопку и происходит маленький взрыв...
Ну тут надо аккуратно, а то снесёт взрывом ещё что-нить помимо диска.
 

spmonitor

Интересующийся
Регистрация
04.12.2009
Сообщения
975
Реакции
1
Поинты
0.000
Re: Ответ: Как Админ хайпа выводит деньги со счетов?

В банке вас встретят соответствующие органы, если сумма действительно большая

Большая, это сколько примерно? В Альфа-банке в сутки можно снять с карточки не более 750000 руб например без всяких подозрений и так можно за месяц снять прилично
 

Trever

Профессионал
Регистрация
13.10.2009
Сообщения
1,007
Реакции
0
Поинты
0.000
Re: Ответ: Как Админ хайпа выводит деньги со счетов?

сначала их выводят в оффшорный банк, а после скама выводят в обычный, и следов уже не найти

Даже не обязательно с оффшора в обычный выводить,в некоторых оффшорных есть карты без лимита на вывод, так что на разных концах света можно обналичить все бабки через банкоматы...и отправить их опять в оффшор только уже другой ну или в швейцарию..в общем то следов не найти, тем более пока либу и остальные платежки долбить будут на получение инфы, деньги уже давно тю-тю.
 

neo

Интересующийся
Регистрация
01.02.2008
Сообщения
164
Реакции
0
Поинты
0.000
Банки сейчас сильно придираются к источнику средств, требуют инвойс, подтверждающие документы, иначе могут закрыть счет или блокировать деньги до разбирательства. Банки в офшорных зонах - далеко не самые лучшие по уровню контроля. В прибалтийских банках контроль гораздо слабее чем на островах - но и там ... Как обосновать ряд переводов в сумме на сотни тысяч $? Какой источник дохода?

добавлено через 4 минуты
Карты без лимита сейчас редкость, на банки давят, это хорошо для отмывания средств. Карты легко отслеживаются особенно когда снимают большие суммы. Можно иметь карты оффшорной компании. Но даже если номинальный директор, отслеживают у кого доверенность на управление. А Швейцария щас вообше все открывает, нет уже там секрета банковского
 
Последнее редактирование:

Forex-Trader.lv

Интересующийся
Регистрация
06.10.2009
Сообщения
44
Реакции
2
Поинты
0.000
10 лямов в хайпе =) я думаю там до 500к максимум.... да и деньги постепенно выводят а не 1 переводом.... Многим хайпам больше чем уверен даже счета не блокнут....т.к сомневаюсь что кто то из вкладчиков сделавших вклад в Электрон. валюте идет в полицию жаловаться что его кинули и он добровольно перевел деньги..... договоров ничего нет соответственно и дела нет :) Никогда не понимал людей которые кидалам доверяют свои сбереженья.....посмотрели красивый сайт и хз кому перевили свои денежки.... глупо.

добавлено через 7 минут
насчет банков.... Мое имхо что на данный момент больше всего либеральны Английские банки, напечатать левый инвойс и снять налом большую сумму денег это не проблема.... другое дело с налогами потом разбираться:) Но мир не без добрых людей и с этим там тоже можно сообразить. а начсет прибалтийских банков могу сказать следующие страна на пол пути к дефолту, кредитный рейтинг понижен, в банках счета блокируют без объяснения и просят стопку бумаг о происхождении денег. Помню раньше Латвия была тихая гавань для совершения банк. операций...сейчас там не самое лучшее время иметь счет в банке...поверьте есть другие более привлекательные страны для банкинга ;)
 
Последнее редактирование:

neo

Интересующийся
Регистрация
01.02.2008
Сообщения
164
Реакции
0
Поинты
0.000
Да врядли пойдут в полицию если вклады маленькие Ну когда 5-10.000$ могут
Проблемы с Латвийскими банками есть. А вот про английские? Это которые в самой Англии или на островах( BVI, другие карибские и тд.)? Знаю что контроль британский суровый, даже чтоб открыть счет надо массу документов, и рекомендацию своего банка? И шас борьба с оффшорами, уклонением от налогов и тд....
Какие страны более привлекательны именно для банкинга?
 

Nickma

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
28.03.2009
Сообщения
12,352
Реакции
6,875
Поинты
1.170
Банки сейчас сильно придираются к источнику средств, требуют инвойс, подтверждающие документы, иначе могут закрыть счет или блокировать деньги до разбирательства. Банки в офшорных зонах - далеко не самые лучшие по уровню контроля. В прибалтийских банках контроль гораздо слабее чем на островах - но и там ... Как обосновать ряд переводов в сумме на сотни тысяч $? Какой источник дохода?

открыть свой банк в оффшоре стоит 4-10к, не думаю что для серьезных хайпов это большие деньги
 

neo

Интересующийся
Регистрация
01.02.2008
Сообщения
164
Реакции
0
Поинты
0.000

nomade

Любитель
Регистрация
23.08.2009
Сообщения
338
Реакции
0
Поинты
0.000
открыть свой банк в оффшоре стоит 4-10к
По вашим словам мне хоть щас банк открывай. Вы не забывайте, что банк это серьезный финансовый институт и для того, чтобы его для начала хотя бы зарегистрировать понадобятся серьезные финансовые вливания. А также подтверждения уставного капитала. А также куча дополнительных условий.
 

Mr.Shaggy

Профессионал
Верифицирован
Регистрация
05.06.2009
Сообщения
1,191
Реакции
36
Поинты
0.000
Кстати, по слухам, WM запретили обмен на ЯД из-за одного случая, когда ночью с WM через обменники на ЯД перевели 6000000 рублей пирамидных денег, после чего они сразу были выведены на счета альфабанка.
Очень вероятно, что это из ДЦ деньги перегоняли. :)
 

Mr.Shaggy

Профессионал
Верифицирован
Регистрация
05.06.2009
Сообщения
1,191
Реакции
36
Поинты
0.000

Nexjkee

Должник!!!
Регистрация
05.07.2009
Сообщения
728
Реакции
3
Поинты
0.000

Seventy

Любитель
Регистрация
09.11.2009
Сообщения
174
Реакции
1
Поинты
0.000

neo

Интересующийся
Регистрация
01.02.2008
Сообщения
164
Реакции
0
Поинты
0.000
Выводить придется на банк. счет - компании или частный И тут могут отследить чей счет и еще - как объяснить банку серию переводов с обменников ( или со счетов ПМ) на общую сумму сотни тысяч $. Если первая проблема решается счетом не на себя( хотя щас открыть счет на фальшивые доки очень и очень трудно, все банки эти фокусы уже знают). А вот доказать банку что переводы от легальных источников непросто ведь бизнеса реального нет есть только пирамида.
 

x1800

МАСТЕР
Регистрация
06.09.2008
Сообщения
2,693
Реакции
35
Поинты
0.000
"Как стало известно Альфа-Банк произвел тотальную блокировку счетов обменников, занимающихся вводом/выводом WM за Альфу. Ряд обменников получили ответы на вопросы о причине блокировки от СБ Альфы примерно следующего содержания:

Здраствуйте ФИО!

Ваши счета заблокированы по причине того что на них кинули «грязные» деньги (мошенничество).

что бы ваши счета разблокировали вам необходимо придти в отделение банка, написать собственноручно претензию, номер которой отправить нам.

Офигеть, у Яда, из-за их фиговых методов безопасности, проблемы с краденными средствами, а страдают от этого даже не владельцы ВМ, а пользователи Альфа-Банка.
Хотя конечно бытует мнение, что данным образом Альфа Банк дополнительно проводит идентификацию владельцев счетов. Это мы конечно одобряем, т.к. известно огромное количество предложений по продаже дроповых дебетовых карт.

Посмотрим что будет дальше…"


Источник: webmoney.pro
 
Сверху Снизу