Ранее на ленты новостей пришли сообщения, что сотрудники управления "K" ФСБ России занялись КИВИ Банком, который рухнул на прошлой неделе, а именно 21 февраля 2024 года.
Запрос на проверку КИВИ Банка исходил от руководства Банка России. Этот регулятор подозревает КИВИ Банк в выводе денег за границу. Причём, в Банке России также подозревают, что эти деньги получены банком незаконным путём. И пока по запросу от регулятора в ФСБ назначили доследственную проверку, которая должна длиться максимально в течение 10 дней. Хотя, если потребуется назначение экспертиз и будут проводиться документальные проверки, то этот срок может растянуться ещё на 1 месяц.
Российские СМИ пишут, что если во время этой проверки органы заметят признаки преступления, то все материалы будут переданы в руки следствия и следователь будет решать, что возбуждать уголовное дело или нет.
Вместе с тем, только после 21 января, когда у КИВИ Банка была отозвана лицензия, их ценные бумаги падали в цене аж на 60%. Плюс со вчерашнего дня, когда стало известно о проверки ФСБ КИВИ Банка они потеряли в цене ещё 6%. Впрочем, это может быть неплохим шансом для инвесторов - купить эти ценные бумаги "на низах" (не является инвестиционной рекомендацией!)
источник
уникальность
