Ключевой ответчик в американском судебном преследовании более не существенного цифрового Запаса Свободы компании валюты признал себя виновным в четверг в федеральных обвинениях заговора и работы незаконным денежным бизнесом перевода, Агентство Рейтер и Блумберг вчера сообщили. Он мог мужественно встретить 30 лет тюремного заключения, хотя судья приговора мог принять во внимание свое сотрудничество с властями.
Azzeddine El Amine, 47, был руководителем находящейся в Коста-Рике компании, которую Соединенные Штаты обвиняют в помощи отмыть приблизительно $6 миллиардов в главным образом незаконной прибыли от действий включая незаконный оборот наркотиков, мошенничество с кредитной картой и детское порно. El Amine был арестован в мае 2013 в Испании, наряду с основателем Запаса Свободы Артуром Будовским. Будовский в настоящее время борется с выдачей США, чтобы столкнуться с обвинениями.
El Amine допустил его просьбу в четверг американскому Окружному судье Дениз Коут в Нью-Йорке. Поскольку Bloomberg News сообщил:
“Я признаю, что был вовлечен в заговор, чтобы передать отмывание денег”, сказал El Amine Кот д'Ивуар сегодня [четверг]. Он сказал, что работал помощником Артура Будовского, основателя Запаса Свободы, и что фирма переместила деньги для преступников.
El Amine - второй ответчик Запаса Свободы, чтобы признать себя виновным в случае, который Поверенный США Preet Bharara назвал одним из самых больших обвинительных актов отмывания денег в американской истории. Соучредитель Запаса свободы Владимир Кац, арестованный в Нью-Йорке, признал себя виновным в прошлом октябре в обвинениях отмывания денег, управляя нелицензированным денежным передающим бизнесом, получение детского порно и совершение мошенничества брака.
В 2013 собственность Коста-Рики, связанная с Azzeddine El Amine, совершила набег.
Tico Times
El Amine также сказал суду, что Запас Свободы облегчил “мошенничество с кредитной картой и схемы Ponzi”, согласно Блумбергу.
Ни одно из этого не предлагает цену хорошо для соответчика Запаса Свободы Максима Чухарева, которого The Tico Times представила в прошлом декабре. Чухарев, 28 лет, кто иммигрировал в Коста-Рику из Узбекистана с его родителями и братом 15 лет назад, был выдан США в прошлом марте после проведения почти года в костариканской тюрьме. Он допускает работать на Запас Свободы как сотрудник информационных технологий, но отрицает знать о незаконных действиях или нарушать костариканский закон. Он, как намечают, предстанет перед судом в апреле 2015.
Среди других ответчиков, названных в обвинительном акте 2013 года, Ахмед “Алекс” Яссайн, Аллан Эстебан Идальго и Марк Мармилев. Мармилев был арестован в прошлом году в Нью-Йорке и не признал себя виновным.
Yassine, родившиеся в Марокко и натурализованные как костариканец после брака 2006 года и Идальго и, живут в Коста-Рике и не были арестованы. Конституция Коста-Рики запрещает выдачу США костариканских граждан.
Дом El Amine в Heredia, к северу от костариканской столицы, был одним из нескольких домов и офисов, на которые совершают набег американские и костариканские чиновники в мае 2013. Во время тех набегов костариканские власти захватили несколько роскошных автомобилей, включая два Ягуара, три Роллс-ройса, Mersedes-Benz и спортивный мотоцикл.
