Криптобиржа Bitfinex требует от клиентов указать источник происхождения средств

Denver10 · 30.12.2019

Криптобиржа Bitfinex требует от клиентов указать источник средств.

Отныне все клиенты крупной криптобиржи Bitfinex обязаны пройти верификацию (подтверждение своей личности), подтвердить адрес проживания и самое главное предоставить информацию об источнике средств.

В криптобирже аргументируют это требование обновлением процедуры KYC (знай своего клиента). Администрация криптобиржи считает, что полученная информация о клиентах повысит безопасность.

Со слов технического директора криптобиржи Bitfinex Паоло Ардоино, все полученные личные данные клиентов якобы будут надежно храниться на условиях конфиденциальности и усиленной безопасности. Тут следует отметить, что совсем недавно в сеть попала личная информация о клиентах, включая пароли от аккаунтов (с депозитами) такой же крупной криптобиржи Poloniex, поэтому верить на слова технического директора криптобиржи Bitfinex как-то не очень серьезно.

Евросоюз утверждает правила для криптовалют, основанные на руководящих принципах, предоставленных ранее Целевой группой по финансовым мероприятиям.

Некоторые еще даже не принятые законы вынудили зарыться ряд криптовалютных бирж и интересных проектов. Они попросту не захотели идти на компромисс, искать какой-то выход, а решили просто прекратить работу.

Например такие интересные криптовалютные проекты как: социальный майнинг-пул Simplecoin, увлекательная биткоин-игра Chopcoin (заработок без вложений), сервис микроплатежей bitcoin Bottle Pay уже прекратили свою работу из-за предстоящих правил.

По материалам: https://cryptowiki.ru/exchange/birja-bitfinex-yjestochaet-pravila-po-identifikacii-klientov.html

bizneser · 05.02.2020

Данные KYC нужны для предъявления по требованию органам, если человек замешан в отмывании денег, грязных деньгах. Теперь никакой анонимности

zaharik1404 · 07.02.2020

Да ничего это не повысит, никакой безопасности, а вот повод послать такую биржу подальше, есть, чего это я должен объяснять какой то бирже происхождение своих средств, они налоговая что ли?

Denver10 · 11.02.2020

bizneser написал(а):
Теперь никакой анонимности

а это значит, что криптовалюта со временем будет становиться все менее интересной, потому как ее основным и главным преимуществом была анонимность (а потом уже комиссия и т.д.)

bizneser · 11.02.2020

Denver10 написал(а):
а это значит, что криптовалюта со временем будет становиться все менее интересной, потому как ее основным и главным преимуществом была анонимность (а потом уже комиссия и т.д.)

Налоги государству нужно платить, так всегда было и с криптовлюты тоже придется, если это будет незначительный процент то ничего страшного, но когда человека по полной облупят, то конечно уже анонимность не поможет. Тогда люди от нее будут отказываться. Все же это еще на практике нет и не все так просто сделать.

Denver10 · 12.02.2020

bizneser написал(а):
Все же это еще на практике нет и не все так просто сделать.

на практике для этого необходимо принять всего лишь один законопроект.

bizneser · 12.02.2020

Denver10 написал(а):
на практике для этого необходимо принять всего лишь один законопроект.

В Украине уже приняли, как в Швейцарии до $1000 не проверяют, а далее откуда средства. проверяют с $1200.

Denver10 · 12.02.2020

bizneser написал(а):
В Украине уже приняли, как в Швейцарии до $1000 не проверяют, а далее откуда средства. проверяют с $1200.

а в Украине есть какие-то минимальные суммы, происхождение которых указывать не нужно?

bizneser · 12.02.2020

Denver10 написал(а):
а в Украине есть какие-то минимальные суммы, происхождение которых указывать не нужно?

Украина будет работать над введением правил, приведенных в соответствие с международными руководящими принципами для крипто-транзакций, и разработала план, который заставит регистрировать и отслеживать все транзакции свыше 1200 долл. США с целью проверячть их по отмыванию денег или других незаконных целнй. Это аналогично руководству, установленному Целевой группой по финансовым мероприятиям, которое предусматривает порог в 1000 долл. США.

Denver10 · 20.02.2020

bizneser написал(а):
Украина будет работать над введением правил, приведенных в соответствие с международными руководящими принципами для крипто-транзакций, и разработала план, который заставит регистрировать и отслеживать все транзакции свыше 1200 долл. США с целью проверячть их по отмыванию денег или других незаконных целнй.

это касается не только крипто-транзакций, но и банковских переводов, в том числе и "с карты на карту"! это так, для информации.

bizneser · 20.02.2020

Denver10 написал(а):
это касается не только крипто-транзакций, но и банковских переводов, в том числе и "с карты на карту"! это так, для информации.

Вот еще раз доказательство, что банки не являются конфиденциальными. Люди есть завистниками банков. Все эти ограничения не на пользу людей. Что далее людям простым делать.

Denver10 · 21.02.2020

bizneser написал(а):
Вот еще раз доказательство, что банки не являются конфиденциальными.

в некоторых странах местные банки полностью соблюдают так называемую банковскую тайну, в Украине такого вроде никогда не было и украинцы уже должны были к этому привыкнуть.

bizneser · 21.02.2020

Denver10 написал(а):
в некоторых странах местные банки полностью соблюдают так называемую банковскую тайну, в Украине такого вроде никогда не было и украинцы уже должны были к этому привыкнуть.

Я уже сомневаюсь, что в Швейцарии баки соблюдают банковскую тайну. Когда-то в Швейцарии были самые лучшие банки.

Denver10 · 21.02.2020

bizneser написал(а):
Когда-то в Швейцарии были самые лучшие банки.

а сейчас что изменилось? вроде до сих пор там открывают счета с целью сохранить происхождение средств.

bizneser · 21.02.2020

Denver10 написал(а):
а сейчас что изменилось? вроде до сих пор там открывают счета с целью сохранить происхождение средств.

Да думаю, что нет анонимности. Это все было в прошлом теперь тоже регулирующие органы многое требуют, как и с их крипто долиной получилось.

ГераЯ · 21.02.2020

bizneser написал(а):
Вот еще раз доказательство, что банки не являются конфиденциальными. Люди есть завистниками банков. Все эти ограничения не на пользу людей. Что далее людям простым делать.

Ничего не делать, постепенно прижмут все криптобиржи и большая часть будут плясать под дудку регуляторов

bizneser · 21.02.2020

ГераЯ написал(а):
Ничего не делать, постепенно прижмут все криптобиржи и большая часть будут плясать под дудку регуляторов

Биржам же нужно зарабатывать на пользователях. Будут привлекать людей всякими способами, как и банки это делают. Будут биржи выпускать свои не нужные токены, типа того, что ними можно оплачивать комиссионные. Биржам также нужно всех пользователей верифицировать. Биржи будут больше платить налог, соответственно им нужно больше заработать на клиентах.

Denver10 · 28.02.2020

bizneser написал(а):
Да думаю, что нет анонимности.

вот поэтому криптовалюта и теряет свою привлекательность. сейчас наверное у крипты главное преимущество это комиссия.

bizneser · 28.02.2020

Denver10 написал(а):
вот поэтому криптовалюта и теряет свою привлекательность. сейчас наверное у крипты главное преимущество это комиссия.

Нет анонимности, сегодня создал тему о мошенничестве, как вычислили человека с помощью блокчейна. Преимуществ много и первая из них, может быть как резервная валюта на всякий случай.

Криптобиржа Bitfinex требует от клиентов указать источник происхождения средств

Denver10

ТОП-МАСТЕР

bizneser

ТОП-МАСТЕР

zaharik1404

ТОП-МАСТЕР

Denver10

ТОП-МАСТЕР

bizneser

ТОП-МАСТЕР

Denver10

ТОП-МАСТЕР

bizneser

ТОП-МАСТЕР

Denver10

ТОП-МАСТЕР

bizneser

ТОП-МАСТЕР

Denver10

ТОП-МАСТЕР

bizneser

ТОП-МАСТЕР

Denver10

ТОП-МАСТЕР

bizneser

ТОП-МАСТЕР

Denver10

ТОП-МАСТЕР

bizneser

ТОП-МАСТЕР

ГераЯ

ТОП-МАСТЕР

bizneser

ТОП-МАСТЕР

Denver10

ТОП-МАСТЕР

bizneser

ТОП-МАСТЕР

Похожие темы