Криптобиржа Bitfinex требует от клиентов указать источник происхождения средств

[Denver10]

Криптобиржа Bitfinex требует от клиентов указать источник средств.
​

Отныне все клиенты крупной криптобиржи Bitfinex обязаны пройти верификацию (подтверждение своей личности), подтвердить адрес проживания и самое главное предоставить информацию об источнике средств.

В криптобирже аргументируют это требование обновлением процедуры KYC (знай своего клиента). Администрация криптобиржи считает, что полученная информация о клиентах повысит безопасность.

Со слов технического директора криптобиржи Bitfinex Паоло Ардоино, все полученные личные данные клиентов якобы будут надежно храниться на условиях конфиденциальности и усиленной безопасности. Тут следует отметить, что совсем недавно в сеть попала личная информация о клиентах, включая пароли от аккаунтов (с депозитами) такой же крупной криптобиржи Poloniex, поэтому верить на слова технического директора криптобиржи Bitfinex как-то не очень серьезно.

Евросоюз утверждает правила для криптовалют, основанные на руководящих принципах, предоставленных ранее Целевой группой по финансовым мероприятиям.

Некоторые еще даже не принятые законы вынудили зарыться ряд криптовалютных бирж и интересных проектов. Они попросту не захотели идти на компромисс, искать какой-то выход, а решили просто прекратить работу.

Например такие интересные криптовалютные проекты как: социальный майнинг-пул Simplecoin, увлекательная биткоин-игра Chopcoin (заработок без вложений), сервис микроплатежей bitcoin Bottle Pay уже прекратили свою работу из-за предстоящих правил.



По материалам: https://cryptowiki.ru/exchange/birja-bitfinex-yjestochaet-pravila-po-identifikacii-klientov.html

 

[bizneser]

Данные KYC нужны для предъявления по требованию органам, если человек замешан в отмывании денег, грязных деньгах. Теперь никакой анонимности

 

[zaharik1404]

Да ничего это не повысит, никакой безопасности, а вот повод послать такую биржу подальше, есть, чего это я должен объяснять какой то бирже происхождение своих средств, они налоговая что ли?

 

[Denver10]

Теперь никакой анонимности

а это значит, что криптовалюта со временем будет становиться все менее интересной, потому как ее основным и главным преимуществом была анонимность (а потом уже комиссия и т.д.)

 

[bizneser]

а это значит, что криптовалюта со временем будет становиться все менее интересной, потому как ее основным и главным преимуществом была анонимность (а потом уже комиссия и т.д.)

Налоги государству нужно платить, так всегда было и с криптовлюты тоже придется, если это будет незначительный процент то ничего страшного, но когда человека по полной облупят, то конечно уже анонимность не поможет. Тогда люди от нее будут отказываться. Все же это еще на практике нет и не все так просто сделать.

 

[Denver10]

Все же это еще на практике нет и не все так просто сделать.

на практике для этого необходимо принять всего лишь один законопроект.

 

[bizneser]

на практике для этого необходимо принять всего лишь один законопроект.

В Украине уже приняли, как в Швейцарии до $1000 не проверяют, а далее откуда средства. проверяют с $1200.

 

[Denver10]

В Украине уже приняли, как в Швейцарии до $1000 не проверяют, а далее откуда средства. проверяют с $1200.

а в Украине есть какие-то минимальные суммы, происхождение которых указывать не нужно?

 

[bizneser]

а в Украине есть какие-то минимальные суммы, происхождение которых указывать не нужно?

Украина будет работать над введением правил, приведенных в соответствие с международными руководящими принципами для крипто-транзакций, и разработала план, который заставит регистрировать и отслеживать все транзакции свыше 1200 долл. США с целью проверячть их по отмыванию денег или других незаконных целнй. Это аналогично руководству, установленному Целевой группой по финансовым мероприятиям, которое предусматривает порог в 1000 долл. США.

 

[Denver10]

Украина будет работать над введением правил, приведенных в соответствие с международными руководящими принципами для крипто-транзакций, и разработала план, который заставит регистрировать и отслеживать все транзакции свыше 1200 долл. США с целью проверячть их по отмыванию денег или других незаконных целнй.

это касается не только крипто-транзакций, но и банковских переводов, в том числе и "с карты на карту"! это так, для информации.

 

[bizneser]

это касается не только крипто-транзакций, но и банковских переводов, в том числе и "с карты на карту"! это так, для информации.

Вот еще раз доказательство, что банки не являются конфиденциальными. Люди есть завистниками банков. Все эти ограничения не на пользу людей. Что далее людям простым делать.

 

[Denver10]

Вот еще раз доказательство, что банки не являются конфиденциальными.

в некоторых странах местные банки полностью соблюдают так называемую банковскую тайну, в Украине такого вроде никогда не было и украинцы уже должны были к этому привыкнуть.

 

[bizneser]

в некоторых странах местные банки полностью соблюдают так называемую банковскую тайну, в Украине такого вроде никогда не было и украинцы уже должны были к этому привыкнуть.

Я уже сомневаюсь, что в Швейцарии баки соблюдают банковскую тайну. Когда-то в Швейцарии были самые лучшие банки.

 

[Denver10]

Когда-то в Швейцарии были самые лучшие банки.

а сейчас что изменилось? вроде до сих пор там открывают счета с целью сохранить происхождение средств.

 

[bizneser]

а сейчас что изменилось? вроде до сих пор там открывают счета с целью сохранить происхождение средств.

Да думаю, что нет анонимности. Это все было в прошлом теперь тоже регулирующие органы многое требуют, как и с их крипто долиной получилось.

 

[ГераЯ]

Вот еще раз доказательство, что банки не являются конфиденциальными. Люди есть завистниками банков. Все эти ограничения не на пользу людей. Что далее людям простым делать.

Ничего не делать, постепенно прижмут все криптобиржи и большая часть будут плясать под дудку регуляторов

 

[bizneser]

Ничего не делать, постепенно прижмут все криптобиржи и большая часть будут плясать под дудку регуляторов

Биржам же нужно зарабатывать на пользователях. Будут привлекать людей всякими способами, как и банки это делают. Будут биржи выпускать свои не нужные токены, типа того, что ними можно оплачивать комиссионные. Биржам также нужно всех пользователей верифицировать. Биржи будут больше платить налог, соответственно им нужно больше заработать на клиентах.

 

[Denver10]

Да думаю, что нет анонимности.

вот поэтому криптовалюта и теряет свою привлекательность. сейчас наверное у крипты главное преимущество это комиссия.

 

[bizneser]

вот поэтому криптовалюта и теряет свою привлекательность. сейчас наверное у крипты главное преимущество это комиссия.

Нет анонимности, сегодня создал тему о мошенничестве, как вычислили человека с помощью блокчейна. Преимуществ много и первая из них, может быть как резервная валюта на всякий случай.