Kraken, одна из известных в мире бирж криптовалют, получила значительную сумму долларов США с двух анонимных адресов в сети Эфира. Эти адреса, начинаются с 0x6A55 и 0x57B4, похоже, контролируются одним и тем же человеком.
Примечательно, что они демонстрируют схожие схемы транзакций и балансы, что вызывает некое любопытство.
Что добавляет интриги в ситуацию, так это источник их USDT, который включает в себя обмен USDC от Circle, еще одного эмитента стейблкоинов. Lookonchain, надежная платформа анализа блокчейна, показывает, что эти адреса получали USDC с адреса, связанного с чеканкой и погашением USDC. Чтобы еще больше диверсифицировать свои активы, они использовали децентрализованный протокол обмена Uniswap для конвертации своих долларов США в USDT по выгодному курсу.
После этой конвертации они перевели приобретенные USDT не криптобиржу Kraken двумя отдельными транзакциями на общую сумму 33,9 миллиона долларов. Первая партия составила 16,9 миллиона долларов, за ней последовала вторая партия - 17 миллионов долларов.
Мотив такого существенного и необычного перевода долларов США в пользу Kraken остается неясным. Существуют различные теории этого явления.
Одна из них заключается в том, что организация, контролирующая оба адреса, является крупным институциональным инвестором или трейдером, стремящимся просто воспользоваться услугами криптобиржи Kraken, такими как маржинальная торговля, торговля фьючерсами либо вознаграждение за ставки.
Другая теория предполагает, что кит пытается манипулировать рынком, искусственно создавая спрос или предложение на USDT на Kraken. Существует вероятность того, что организация, занимающаяся незаконной деятельностью, такой как отмывание денег, уклонение от уплаты налогов намеревается использовать Kraken как средство сокрытия или перевода средств.
источник
уникальность
