Крупнейшие банки договорились снизить лимиты карточных переводов для клиентов без подтвержденных источников доходов — подписан меморандум

10 декабря состоялось подписание меморандума между представителями банков Украины .

Cуть меморандума заключается в усилении контроля и мониторинга движения средств на рынке платёжных услуг страны. Будет усилен контроль для уменьшения влияния теневого сектора, а также противодействию финансирования террористических действий и отмыванию средств ,полученных незаконным путём .

Особое внимание будет уделяться переводам лиц без подтверждённых источников дохода . Не будут устанавливаться лимиты на зарплатные проекты и переводы волонтёров, которые были идентифицированы . Данные ограничительные нормы будут введены в действие уже с 1 февраля 2025 года .

Отмечается также что будут установлены лимиты, в зависимости от групп риска , от 50 000 гривен до 150 000 гривен в месяц .

Ограничения коснуться не только на карточные но и на переводы по реквизитам (IBAN).

Источник
Уникальность

 

[Alcest]

от 50 000 гривен до 150 000 гривен в месяц .

Эта планка будет ежегодно уменьшаться, насколько я слышал? Или это о другом?

 

[OkMonday]

Эта планка будет ежегодно уменьшаться, насколько я слышал? Или это о другом?

насколько я понял ....
сначала они ввели 150К на полгода как бы для всех в октябре,
теперь вот с 1 февраля как бы то же дальше - что потом они походу и сами ещё не знают ...
а 50К с февраля это по клиентам «высокого» уровня риска устанавливать предел в сумме до 50 тыс. грн./мес;

с 01.02.25 — в сумме до 150 тыс грн/мес
с 01.06.25 — в сумме до 100 тыс. грн/мес.

 

[OkMonday]

Борьба с дропами ))

 

[Alcest]

50К с февраля это по клиентам «высокого» уровня риска

Это 50к на одном банке? Или человек может гонять туда сюда 50к на всех используемых банках?

 

[OkMonday]

Это 50к на одном банке? Или человек может гонять туда сюда 50к на всех используемых банках?

Свои счета в одном банке в это ограничение пока не попадают

 

[nikolja07]

Насколько я знаю именно для борьбы с теневой экономикой был введен НДС.
А меморандум это хорошо. Хотелось бы знать между какими банками? Или все участвуют,к то получил лицензию от НБУ?

 

[OkMonday]

Хотелось бы знать между какими банками? Или все участвуют,к то получил лицензию от НБУ?

Банки и представители от собственников платёжных терминалов ...
и судя из комментариев и обсуждений всех поставили просто перед фактом - что надо

 

[Air Buy]

Это 50к на одном банке? Или человек может гонять туда сюда 50к на всех используемых банках?

это на каждый банк, я думаю