Захотел вывести 10000K со своего счета, были в доверительном управлении, вот что мне ответили
В связи с началом прохождения компанией MMCIS inc. процедуры получения лицензии на Форекс деятельность в ЕС, компанию обязали проводить идентификацию личности клиентов по установленной процедуре. Согласно принципам регулятора корректная идентификация личности клиента является прочной основой для безопасности его работы на рынке Форекс.
Регулятор предоставляет ряд инструкций по идентификации личности клиента в зависимости от его юридического статуса (физическое лицо, юридическое лицо, бенефициар юридического лица и др.), которые различны по своим сложности и требованиям.
Основной задачей регулятора является удостовериться в том, что лицензированные компании не открывают анонимных счетов и борются с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Прохождение процедуры идентификации личности является обязательным и подлежит прохождению единожды. Это означает, что Вам необходимо пройти описанную ниже процедуру всего один раз, и в дальнейшем Ваш счет будет отнесен в группу подтвержденных.
Поскольку Вы уже являетесь действующим клиентом нашей компании, Вам необходимо будет пройти следующие процедуры идентификации личности:
1. Внести собственноручно Вами № договора, Ваши ФИО, дату договора, и платежные реквизиты для вывода средств, и заверить Вашей подписью договор о сотрудничестве с компанией (драфт договора прилагается).
Оформление такого договора отныне является обязательным для наших банков партнеров в связи с ужесточением контроля за применением международной практики борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем, от торговли оружием и наркотиками.
2. На указанные в договоре реквизиты будет осуществлен пробный вывод средств по Вашей заявке на вывод от ________ (дата) в размере, установленном регламентом процедуры идентификации – 10% от суммы заявки.
3. По получении данного пробного платежа Вам необходимо будет подтвердить получение его в форме Акта (драфт акта прилагается). Данный акт Вам необходимо оформить от руки на листе бумаги формата А4 (обратите, пожалуйста, внимание – цвет чернил необходим синий/фиолетовый, заполнение документов для идентификации личности чернилами черного цвета не допускается), вписав все необходимые данные, подписать, отсканировать и прислать нам на адрес
[email protected]
4. Вам необходимо сделать нотариально заверенную копию Вашего паспорта (все страницы, где есть какие-либо записи). Пожалуйста, отсканируйте данные копии и пришлите их, пожалуйста, на и-мейл адрес
[email protected]
5. Документальное подтверждение Вашего адреса прописки (регистрации):
5.1. Копия квитанции оплаты за коммунальные услуги на Ваше имя (полученную не более чем за 3 месяца до даты предоставления нам);
5.2. Выписка по счету из банка (указание суммы на счету не требуется, достаточно подтверждения наличия счета на Ваше имя);
5.3. Любые другие документы от официальных государственных органах, где будут четко указаны Ваши ФИО и адрес.
6. Данные документы Вам необходимо отсканировать, нотариально заверить копии и прислать нам на адрес
[email protected]
7. Оригиналы документов из пп. 1, 3, 4 Вам необходимо будет выслать в адрес нашей компании:
MMCIS inc.
Address No.1 St. James Place, Paul’s Avenue
P.O.Box 460, Kingstown
Индекс - VC0100
Контактное лицо - Junior Wallace
Телефон - +17844856566
St. Vincent and the Grenadines
8. Для ускорения завершения процедуры идентификации личности мы предлагаем Вам сделать следующие шаги:
8.1. Пожалуйста, сфотографируйтесь, держа Ваш паспорт (паспорт должен быть действующим, раскрытым на 1(2/3 стр. – в случае наличия на ней нового фото)стр. перед собой, таким образом, чтобы четко было видно Ваше лицо и фото в паспорте. Пришлите фото нам на и-мейл
[email protected]
8.2. Предоставьте дополнительные документы, подтверждающие Вашу личность – нотариально заверенную копию загранпаспорта (паспорт должен быть действующим), нотариально заверенную копию водительских прав (желательно международного образца), нотариально заверенные копии удостоверений личности других видов.
Мы приносим свои извинения за небольшую вынужденную задержку с выводом средств по Вашей заявке, и надеемся, что Вы предоставите необходимые для процедуры идентификации личности документы нам в ближайшее время! Со своей стороны постараемся сделать все возможное, чтобы процедура идентификации была окончена как можно скорее.
Напоминаем, что данная процедура проводится для каждого клиента всего один раз, и в дальнейшем при выводе средств Вам не нужно будет проходить данную процедуру.
Мы надеемся на Ваше понимание, и уверены, что лицензирование нашего дилингового центра в ЕС сделает Ваше сотрудничество с MMCIS еще более удобным и выгодным!
Кто-нибудь уже делал это и к чему все это привело?