"В случае с зарубежными банками дело обстоит сложнее. Во-первых, набранные на русском языке данные никакой ценности для банков в ЕС или США не представляют. Во-вторых, как такового института прописки нигде кроме России и части стран бывшего СССР не существует. Поэтому штамп о регистрации в вашем общегражданском паспорте никак не поможет банку проверить и идентифицировать место вашего жительства.
Таким образом, брокер, содержащий средства и осуществляющий платежи через иностранный банк, будет вынужден просить клиентов предоставить для идентификации, как минимум, перевод общегражданского паспорта или копию загранпаспорта, где ваши данные набраны латиницей, а также копию счета за коммунальные услуги, которая во всем мире является принятым доказательством текущего места жительства. Естественно, копии паспортов должны быть заверены, ведь иначе банк не сможет быть полностью уверен, что перед ним точная копия реального документа, а не плод вашей работы в Photoshop".
от Евгения Архипова
Хорошо, что переводы на английский MMCIS не требуют. Очень много информации в сети, что зарубежные брокеры могут запрашивать также и перевод документов.
"К сожалению, ситуация в России такова, что Россияне предпочитают открывать счета в нерегулируемых компаниях. Это происходит по совершенно понятным объективным причинам.
Основные из них:
Отрыть счет в регулируемой компании дольше и сложнее. Россияне это не любят.
Для открытия счета в регулируемой компании необходимо подтверждать адрес регистрации, что сделать непросто. Например, необходимо послать утилити билл (счет на оплату каких-либо услуг, например, коммунальных), выписанный на имя человека, который пытается открыть счет, и при этом, в реквизитах счета должен содержаться адрес регистрации владельца. При одном упоминании утилити билла Россияне начинают искать другую компанию.
Даже если получается собрать все документы и отправить их, реальный счет открывают очень небольшому числу Россиян.
И если уж получилось открыть счет, то деньги можно вводить и выводить только картой или Банком, что тоже наши люди не любят, потому что они любят ВебМани, терминалы и т.п.
Компании работают в России от лица нерегулируемых юрисдикций не потому, что хотят обманывать клиентов и не платить налоги (хотя, конечно, есть и такие), а потому, что иначе тут просто не получается. Это выбор не компаний, а клиентов. Как только клиенты начнут выбирать регулируемые компании и спрос на них повысится, то ситуация сразу начнет меняться."
от Дмитрия Раннева, директор GKFX, ранее руководил в Альпари
Тут на форуме говорят, что для открытия счета у зарубежного брокера требуется лишь отсканировать паспорт - это неправда. Авторитетные люди говорят, что даже не всем делают верификацию у брокеров с имеющийся евролицензией. Какая тут простота?
Также и Forex Trend, и GKFX отказались на сегодняшнем этапе от получения лицензии в России. Их руководство говорит, что это лишь дополнительные финзатраты. Больше ничего от этого не происходит.
