MMCIS group - forex-mmcis.ru, forex-mmcis.com - Страница 2313

PIRANHAfx · 26.11.2014

basvalerij написал(а):
так никто не говорит,что за бесплатно.. почитайте ветку в разделе претензии. там ,где народ собирал пользователь Туринец.Жертвы ммсис готовы были отдать по 10-50% / (ПО факту )там оплата светила сотни тысяч баксов. Но никто не взялся из юристов .дело бесперспективное

Это предоплатой чтоли столько хотели накидать? Точнее за оплату услуг?
Вообще то тема возврата денег, реально с очень призрачными перспективами, поезд уже ушел, особенно если уже все ОООшки забанкротили, да и сам оффшор.
Я писал про развитие направления УД по ряду статей, а в этом случае очень понадобится квалифицированная юр. помощь. Чтобы базу создать для подачи заявления (консолидированного), то есть сразу во много инстанций МВД по месту проживания групп вкладчиков, а так же для ведения грамотной переписки с органами власти, банками и т.д. Вплоть до депутатских запросов в органах местного самоуправления и федеральных запросов.
Если не создать поток, то есть не кинуть камень в болото, то ничего не будет вменяемого. А для того, чтобы все это реально зашевелилось и нужна помощь квалифицированных людей, кто знает особенности делопроизводства и деловой переписки на разных уровнях и т.д.

NikSam · 26.11.2014

vindikator написал(а):
напишите, пожалуйста, емейл банка, плохо видно.

[email protected]

добавлено через 6 минут

zaxar13 написал(а):
просьба у кого есть договоры с ООО «Гранд Солюшенс» и ООО «Файн Сервис» выложить куда-нибудь. Без них не получится составить заявление на чарджбек. спасибо
...

А на кой они вам?
Не вводите банки в заблуждение, по наводке Комысы, вам ето зачтеться как лжесвидетельство.
Никаких договоров вы с теми прокладкaми не заключали, переводили деньги
на депозит в ММСИС, методом предоставленным ММСИС. точка..

добавлено через 1 час 33 минуты

Айнур Белов написал(а):
ну не факт, такими темпами деньги онлайн и дождутся что их отключат от системы виза если не пойдут на встречу клиентам и не вернут добровольно деньги клиентам компании, притом клиенты постараются это сделать и даже думаю что после стольких жалоб начнутся проверки не только по визе и мастеркард но и из других служб....

Виза и МастерКард по любому отключит ДОЛ, им такой шухер не нужен,
вопрос сядут ли ДОЛ или пострадают.
Кстати ДОЛа не существует с точки зрения МастерКард и Visa,
есть питерское ООО КФЦ-Процесинг , которое по всем лицензиям/договорам не может принимать средства на счета компаний не резидентов РФ.
То есть сам факт того что договоры с Ст.Винцент компанией ММСИС, Белизской Игл Кросс, и с Маршальскими островами Гранд перформ
ДОЛ подмахнули подписью какой то DOCKWAY FINANCE LIMITED (Виргинские острова) привлечет следствие.
Кстати с Гаммой (Виргинские Острова) ДОЛ подмахнул подписью Ассемблейдж Холдингз Лимитед (Кипр)

И пожалуйста, не надо мне рассказывать сказки про некую группу компаний,
я прекрасно знаю и не одну собаку сьел, то что нету такого юридического понятия рассматривать группу компаний как некое единое юр. лицо., даже если учредители и акционеры одни и те же, т.е. если лицензия была дана одному юр.лицу , никакое 10-е юр.лицо прикрываться ей не имеет права.

А по сведениям Киевской прокуратуры, бабло стекалось в DOCKWAY FINANCE LIMITED .

Наглое вранье, что ДОл не имеет данных по оплатам, не возможно провести расчет по картe без имени владельца и как минимум части адреса владельца карты.

Насчет схем с прокладками, эта мелитопольская шпана сама бы не создала, нужно было привлекать "грамотных в этом" ,
а вот ДОЛ именно тот, и все это ихняя специфика.

Евгений 27 · 27.11.2014

Представительство ДОЛ написал(а):
Это не так.

ДеньгиOnline не работали с ММСИС с 2013 года.

Работали ровно до того момента, пока на ММСИС не посыпались жалобы, а администрация форекса самостоятельно не увела потоки, подложив взамен два других сайта - Иглкросс и Грандперфом.
Сам же ММСИС благополучно ушёл работать к другому агрегатору, однако и там не нашёл понимания, после чего начал подкладывать под все агрегаторы аналогичные сайты-прокладки.

Представительство ДОЛ, а как вы прокомментируете второй абзац второй страницы. В ней четко указано , что "Форекс ММСИС групп" в период с 2012-2014!!! (2014!!!!!! года) перевела ЗНАЧНИ СУММЫ в адрес компании докуэй файненс лимитед (Напомню - компания докуэй файненс лимитед - является той компанией на которую подала в суд ММСИС). Т.е., как вы утверждаете с 2013 вы прекратили принимать платежи в адрес ММСИС, но принимали платежи в адрес Игл Гросс и Гранд перфом - не зная, что это прокладки ММСИС, но в тоже время вы ( как я считаю - в лице докуэй файненс лимитед ) принимаете некоторые ЗНАЧНИ СУММЫ от ММСИС в том числе в 2014 году. Речь здесь идет уже не о входе средств от клиентов к ММСИС, а о движении денег от ММСИС дальше.... Какие суммы? Для каких целей? Где эти средства?
Уж не для того, чтобы по договоренностями с ммсис выводить на межбанк? Хотя есть другой вариант - для того, чтобы их отмывать для ммсис... Может быть есть другая причина - объясните, пожалуйста, эту информацию, которые вы же сами и предоставили!!!

Айнур Белов · 27.11.2014

Конечно они знали с кем работали, то что они перестали работать с ммсис в 2013 году не значит что они не переставали отмывать деньги для ммсис и они давно знали что всеми этими платежами руководит Константин Кондаков с Теплыгиной, даже есть аудиозаписи где их представитель ДОЛ говорит что они хорошо знакомы с Константином Кондаковым, а заблокировали и не отдают деньги потому что требует деньги от них некий Комыса которого они не знают, по крайней мере в аудиозаписи говорилось именно так.

zarok · 27.11.2014

Евгений 27 написал(а):
Представительство ДОЛ, а как вы прокомментируете второй абзац второй страницы. В ней четко указано , что "Форекс ММСИС групп" в период с 2012-2014!!! (2014!!!!!! года) перевела ЗНАЧНИ СУММЫ в адрес компании докуэй файненс лимитед (Напомню - компания докуэй файненс лимитед - является той компанией на которую подала в суд ММСИС). Т.е., как вы утверждаете с 2013 вы прекратили принимать платежи в адрес ММСИС, но принимали платежи в адрес Игл Гросс и Гранд перфом - не зная, что это прокладки ММСИС, но в тоже время вы ( как я считаю - в лице докуэй файненс лимитед ) принимаете некоторые ЗНАЧНИ СУММЫ от ММСИС в том числе в 2014 году. Речь здесь идет уже не о входе средств от клиентов к ММСИС, а о движении денег от ММСИС дальше.... Какие суммы? Для каких целей? Где эти средства?
Уж не для того, чтобы по договоренностями с ммсис выводить на межбанк? Хотя есть другой вариант - для того, чтобы их отмывать для ммсис... Может быть есть другая причина - объясните, пожалуйста, эту информацию, которые вы же сами и предоставили!!!

Меня тоже очень интересует ответ на эти вопросы. Но скорее всего представитель ДОЛ его проигнорирует

Уже несколько раз задавался вопрос: Перечисляли ли деньги ммсис на счета иностранных банков. Представитель ДОЛ отвечает кратко: Это не так. Что не так? Что компания для которой они отмывают деньги называется не ммсис. Или не так то, что это не деньги ммсис. Представитель ДОЛ ищет любую возможность зацепиться за какое-нибудь формальное слово, чтобы сказать неправду.

Повторю вопрос для представителя ДОЛ:
Переводили (или принимали, или захолдировали) ли вы (или ДОЛ, или Докуэй) деньги ммсис (или любых компаний подозреваемых в афилированности с ммсис) на счета иностранных банков?

werrew написал(а):
Мной предприняты попытки создания рабочей группы на базе разных ресурсов. Они безрезультатны, из-за отсутствия активности тех, кто по идее должен быть весьма активен. Это специфика данного проекта.
Вкладчики - не работают.

А объединится с туринцем не пробовали? Он после ответа на чарджбек возобновит активные действия.

вадим74 · 27.11.2014

Они и ммсисинвестмент кинули тоже. А там никаких посредников быть не могло. Уже нет сомнений. Что Кондаков - мошенник. А ММСИС - пирамида.

bobs1972 · 27.11.2014

А юридические конторы есть? которые возьмутся за подачу доков и контроль чарджбэка по возврату средств? может кто знает? на форуме где-то проскакивало, не могу найти.

inv2014 · 27.11.2014

bobs1972 написал(а):
А юридические конторы есть? которые возьмутся за подачу доков и контроль чарджбэка по возврату средств? может кто знает? на форуме где-то проскакивало, не могу найти.

Зачем вам это? Там ничего сложного: по примеру написать заявление, приложить подтверждающие доки и всё, только ждать.

zaxar13 · 27.11.2014

вчера общался с начальником отдела, занимающимся опротестованием транзакций уже больше 10 лет. в моем случае Chargeback ничего не даст. описал всю ситуацию, кое какие скрины, выписки. и всё глухо. порекомендовал обратиться мвд, прокуратуру и т.д. я заводил в сентябре через робокассу, с последующем перечислением в grand-solutions.ru.

добавлено через 4 минуты

NikSam написал(а):
добавлено через 6 минут
Цитата:
Сообщение от zaxar13 Посмотреть сообщение
просьба у кого есть договоры с ООО «Гранд Солюшенс» и ООО «Файн Сервис» выложить куда-нибудь. Без них не получится составить заявление на чарджбек. спасибо
...
А на кой они вам?
Не вводите банки в заблуждение, по наводке Комысы, вам ето зачтеться как лжесвидетельство.
Никаких договоров вы с теми прокладкaми не заключали, переводили деньги
на депозит в ММСИС, методом предоставленным ММСИС. точка..

да. после консультации мне всё объяснили... просто левая наводка

alekseyred · 27.11.2014

zarok написал(а):
я вот. Тоже не понимаю, тогда получаеться по мнению "Деньги онлайн " ммисис и ген. Прокуратура Украины лжет , говоря, что значительные суммы стекались в Деньги онлайн, ?! Сейчас. Я вижу подтверждение слов ММСис в запросе генпрокуратуры ! Жаль раньше не читал его! А деньги онлайн сами себя спалили выложив это потверждение слов ММСис , ранее они кстати говорили , что захолдированно 2-3 млн. Рублей , а не 34 млн. Долл !! Когда врать перестанете ?!вы надеюсь понимаете , что при банкротстве Ммсис все эти проводки будут видны, ммсис сядут но и ваши головы полетят !!

vindikator · 27.11.2014

zaxar13 написал(а):
вчера общался с начальником отдела, занимающимся опротестованием транзакций уже больше 10 лет. в моем случае Chargeback ничего не даст. описал всю ситуацию, кое какие скрины, выписки. и всё глухо. порекомендовал обратиться мвд, прокуратуру и т.д. я заводил в сентябре через робокассу, с последующем перечислением в grand-solutions.ru.

ты наверно, рассказал все про ММСИС?
в этом случае глухо
и здесь писали неоднократно, что упоминание про ммсис ведет к посылу в полицию

добавлено через 3 минуты

alekseyred написал(а):
Тоже не понимаю, тогда получаеться по мнению "Деньги онлайн " ммисис и ген. Прокуратура Украины лжет , говоря, что значительные суммы стекались в Деньги онлайн, ?! Сейчас. Я вижу подтверждение слов ММСис в запросе генпрокуратуры ! Жаль раньше не читал его! А деньги онлайн сами себя спалили выложив это потверждение слов ММСис , ранее они кстати говорили , что захолдированно 2-3 млн. Рублей , а не 34 млн. Долл !! Когда врать перестанете ?!

грандперфом судится с Деньгионлайн. Весело. Деньги онлайн писал здесь стопицот раз, что захолдировал деньги гранд перфом и игл кросс.
А где игл кросс? подал или готовит иск к деньгионлайн.
Так хоть мы узнаем суммы холда.
Эх, повезло тем, кто попал на прокладки игл кросс и гранд перфом, возможно, им что-то и вернется

alekseyred · 27.11.2014

vindikator написал(а):
ты наверно, рассказал все про ММСИС?
в этом случае глухо
и здесь писали неоднократно, что упоминание про ммсис ведет к посылу в полицию

добавлено через 3 минуты

грандперфом судится с Деньгионлайн. Весело. Деньги онлайн писал здесь стопицот раз, что захолдировал деньги гранд перфом и игл кросс.
А где игл кросс? подал или готовит иск к деньгионлайн.
Так хоть мы узнаем суммы холда.
Эх, повезло тем, кто попал на прокладки игл кросс и гранд перфом, возможно, им что-то и вернется

Подали уже иски в арбитраж и в ген. Прокуратуру 1 ярд с чем то. Суммы , сейчас вопрос в другом , деньги онлайн отрицают, что выводили на межбанк и делали выводы клиентам ММсис , но как показывает запрос генпрокуратуры и показания Ммсис , денежные потоки шли на Деньги онлайн, а не наоборот

jacobzuma · 27.11.2014

прошла информация, что 5 Федеральный телеканал готовит передачу про мошенничество именно ММСИС (передачу пока наверное называть не стоит, но ее все хорошо знают).
Просят дать максимум информации по данной проблеме, в том числе по самим предполагаемым мошенникам.
Пока конкретики никакой нет, как получим обратную связь отпишемся.

zaxar13 · 27.11.2014

vindikator написал(а):
ты наверно, рассказал все про ММСИС?
в этом случае глухо
и здесь писали неоднократно, что упоминание про ммсис ведет к посылу в полицию

друг сначала узнавал только как вернуть деньги с прокладки, не упоминая ММСИС. а я уже именно про ММСИС уточнил. ответ был одинаковый. и еще сказал, что обращений и жалоб очень много, с каждым днем увеличивается...

Представительство ДОЛ · 27.11.2014

grave man написал(а):
ММСИС работала как и с ДОЛ,так и с другими платежными агрегаторами и системами.Платежи переводились в прокладки.

Абсолютно верно.

grave man написал(а):
Ответ не знаю здесь однозначно не устроит-ничего просто так не бывает...

Есть догадки относительно причин.

Но это лишь догадки.

Полагаю, можно говорить о совокупности обстоятельств, в результате чего был выбран ДОЛ - шлейф от неоконченных разбирательств с Гаммой (возможность сыграть на чувствах вкладчиков), признание нами факта холдирования средств (возможность обыграть данный факт в своих обращениях), минимальное участие в финансовой деятельности ММСИС (возможность прекращения дальнейших финансовых отношений с минимальными для себя потерями).

добавлено через 3 минуты

luckyea написал(а):
Я летом этого года через ДОЛ деньги переводил

Куда?

В ММСИС, иле же всё-таки в Иглкросс?

добавлено через 20 минут

Евгений 27 написал(а):
Какие суммы? Для каких целей? Где эти средства?

По всей видимости речь идёт про обратные выплаты - то есть про то, что Вы получали на свои банковские карты в виде процентов от вложений.

ММСИС в лице других компаний в соответствии с договором МП обращалось в платёжную систему с распоряжением о производстве выплат на определённые реквизиты, предоставляя Ваши платёжные данные.

Или Вы полагаете, что деньги на Ваших счетах в банке появлялись ниоткуда?

А быть может, если следовать Вашей стройной линии обвинения, Вы вместе с ММСИС участвовали в отмывании денег и в незаконной финансовой деятельности, когда вкладывали 100 рублей, а получали 150?

Но в целом всё правильно - с ММСИС мы не работаем с 2013 года.
Обязательства перед ММСИС в области обратных выплат выполнены в полном объёме. Данные средства не холдировались, задолженности не существует.

inv2014 · 27.11.2014

Представительство ДОЛ написал(а):
Абсолютно верно.

А вы как планируете распорядится захолдированными деньгами? Те чьи деньги сейчас находятся у вас могут на них расчитывать?

NikSam · 27.11.2014

vindikator написал(а):
...
А где игл кросс? подал или готовит иск к деньгионлайн.
Так хоть мы узнаем суммы холда.
Эх, повезло тем, кто попал на прокладки игл кросс и гранд перфом, возможно, им что-то и вернется
....

http://kad.arbitr.ru/Card/14319bbd-4213-4ae8-8496-2eb53ff68cf4

Кстати, ДОЛ пока что еще нигде не признал что DOCKWAY FINANCE LIMITED (BVI) имеет хоть какое-то отношение к ДОЛу.
Об этом утверждал только пан Комыса.

А в истории с Гаммалохотроном, Гамма судила Ассемблейдж Холдингз Лимитед (Кипр) утверждая что это и есть ДОЛ, но ДОЛ (в лице ООО КФЦ-Процессинг) сказал что не имеет никакого отношения к делу, и это засвидетельственно в суде.

Представительство ДОЛ · 27.11.2014

alekseyred написал(а):
Прокуратура Украины лжет , говоря, что значительные суммы стекались в Деньги онлайн, ?! Сейчас. Я вижу подтверждение слов ММСис в запросе генпрокуратуры !

Выдохните и внимательно перечитайте текст обращения прокуратуры.

То, что ММСИС выводила на Доквей - это Ваши деньги, которые Вы сами заказывали в своих личных кабинетах на вывод.

добавлено через 2 минуты

NikSam написал(а):
Кстати, ДОЛ пока что еще нигде не признал что DOCKWAY FINANCE LIMITED (BVI) имеет хоть какое-то отношение к ДОЛу.
Об этом утверждал только пан Комыса.

Словосочетание "Компания ДеньгиОнлайн" является брендом - суть группа компаний.

Для понимания могу провести аналогию с, например, магазинами одежды United Colors of Benetton, выступающими под одним брендом, а по факту являющимися различными компаниями и юридическими лицами.

Через это с самого начала было любопытно наблюдать за заявлениями Комысы, который начал обвинять компанию ДеньгиОнлайн, при этом прекрасно понимал, что сама компания к конфликту не имеет никакого отношения. Это говорит о том, что гражданин Комыса пытается оперировать эмоциями, не понимая или сознательно искажая факты.

Кстати, к вопросу об опубликовании договоров.

На данный момент публикация этих договоров представляется нам преждевременной, так как является нарушением условием их конфиденциальности. Наша компания не нарушает договорных условий, даже если их нарушает контрагент.

NikSam · 27.11.2014

Представительство ДОЛ написал(а):
...

Словосочетание "Компания ДеньгиОнлайн" является брендом - суть группа компаний.

Для понимания могу провести аналогию с, например, магазинами одежды United Colors of Benetton, выступающими под одним брендом, а по факту являющимися различными компаниями и юридическими лицами.
....

А ну такие сказочки я слышал, можно конечно подмазаться под любой бренд.
Но а как быть с лицензиями, разве их вам давали на "бренд" ?

Разве ВИЗА и МК вас подключила как бренд?

А давайте я завтра сайтик открою, повешу ваш сертификатик ООО КФЦ-Процессинг , скажу я из той же "группы компаний", начну переводы с людей принимать, а че? бренд то у вас расти будет.
А с вашей логикой вы никогда даже доказать не сможете что моя компашка не входит в вашу группировку, а вот другие работая по подобному принципу типа да.

Не надо лапшу вешать пожалуйста...
Как только ваши офшорчики в суд тащут, вы сразу "не причем, и не знаем кто такие".
А у овшорчиков и лицензий на ПС не было, и к МПС небыли никогда подключенны, и по счетам $0.
Но договоры подписывали с мошенниками как будто у ваших офшоров есть лицензии.
ВИЗА и МК вашу конторку 100% отрежет, они очень заитересовались что вы вытворяли. А пока будет с вас штрафы выжимать.

Итак, ответьте же наконец на вопрос,
DOCKWAY FINANCE LIMITED (BVI) – ваше ?

Евгений 27 · 27.11.2014

NikSam написал(а):
Кстати, ДОЛ пока что еще нигде не признал что DOCKWAY FINANCE LIMITED (BVI) имеет хоть какое-то отношение к ДОЛу.
Об этом утверждал только пан Комыса.

А в истории с Гаммалохотроном, Гамма судила Ассемблейдж Холдингз Лимитед (Кипр) утверждая что это и есть ДОЛ, но ДОЛ (в лице ООО КФЦ-Процессинг) сказал что не имеет никакого отношения к делу, и это засвидетельственно в суде.

Почитайте внимательно решение суда по делу Гаммы - в нем четко написано:
Компания DENGIONLINE LTD (ДЕНЬГИОНЛАЙН ЛТД) является 100%
акционером Ассемблейдж Холдинге Лимитед (Assemblage Holdings Ltd).

добавлено через 7 минут

Представительство ДОЛ написал(а):
Выдохните и внимательно перечитайте текст обращения прокуратуры.

То, что ММСИС выводила на Доквей - это Ваши деньги, которые Вы сами заказывали в своих личных кабинетах на вывод.

Т.е. вы подтверждаете тот факт, что вы не работали на ввод с ММСИС с 2013, но обслуживали ММСИС на вывод через Доквей - до самой её смерти и в 2014 году в том числе?

MMCIS group - forex-mmcis.ru, forex-mmcis.com - Страница 2313

PIRANHAfx

ТОП-МАСТЕР

NikSam

Любитель

Евгений 27

Интересующийся

Айнур Белов

Интересующийся

zarok

Интересующийся

вадим74

Новичок

bobs1972

Новичок

inv2014

Новичок

zaxar13

Новичок

alekseyred

Интересующийся

vindikator

Интересующийся

alekseyred

Интересующийся

jacobzuma

Новичок

zaxar13

Новичок

Представительство ДОЛ

inv2014

Новичок

NikSam

Любитель

Представительство ДОЛ

NikSam

Любитель

Евгений 27

Интересующийся

Похожие темы