Сразу оговорюсь, знаком с МММ 2011 / 12 очень близко =)) В 2011, вложил сам 850 тр (разным десятникам / сотникам), так скажем диверсификация рисков. После того как вложил, сам стал руководителем (с февраля, до самого конца). Сам юрист.
Перевод средств со счета на счет или просто перевод на счет, без обосновывающих документов (догвор купли-продажи, займа и пр.), можно подвести под ст 1102 ГК РФ - неосновательное обогощение (статью приводить не буду в кодексе смотрите), т.е. перевели средства данному лицу без основания какого либо. Подаете в суд исковое с требованием о возврате сумм полученных по неосновательному обогощению. Тут сразу оговорюсь: если знаете только телефон руководителя, придеться его поискать, т.к. надо знать в какой суд подавать (подается по месту жительства ответчика). Я своих "пробивал" довольно просто. Девушки дал телефон, она звонила и говорила что доставка цветов на заказ домой (звонили вечером, что бы не сказали привезти в офис). Так узнали все адреса. Исковое + гос. пошлина (если сумма большая и не охото платить, то есть свои уловки, если совем прижмет расскажу) + чеки (если нет в исковом ходатайствуете о том, что бы суд сделал запрос в сбербанк о переводе такого то числа) + доверка (если в суд пойдет юрист или кто то от вас). Вообще, чего я расписываю, обратитесь к юристу он за 20% от полученных назад, всё сделает =)))
По поводу самого суда. Десятники / сотники сразу упираются и пытаются давить, на то что это МММ было, что на сайте есть предупреждение, что финансовая пирамида. Сразу тут оговорюсь - суду по фигу !!!! было какое там предупреждение, были какие там письма на почту, или пр. чушь. Есть перевод, нет основания для перевода - верните обратно (т.к. неосновательное обогощение). Всё просто.
Оговорюсь еще раз. Расписался и начал советовать друзьям / знакомым только после того, как были выйграны дела, получены исполнительные листы, начали первые взыскания.
Сразу возник логичный вопрос. А что взять с десятника / сотника и пр. Ведь они переводили деньги тем, кто вступил раньше и получил выйгрышь. Тут мы с руководителями вели дружеские беседы и даже юристов оплатили в суд... Зачем ? Руководители должны понимать, что данный "долг" на нем будет висеть до конца жизни, и будут вычитать со всех "приходов" и движений по счету. Так что надо просто донести до него, что он так же имеет право взыскать "выйгрыши" тех людей, кому он выплачивал (наш руководитель именно так и делает сейчас). Если руководитель неадекватный и не хочет двигать задом, даже под угрозой взыскания и наложения ареста. То тут можно поступить немного хитро и просто заключить с ним договор уступки права требования. Т.е. он уступает Вам право взыскать с тех людей, кому он переводил деньги. Там получается не надо замарачиваться и тратить время на подачу иска на руководителя, а сразу на тех, кто "выйграл" ваши деньги, которые вы вложили =)))
В двух словах если. Извиняюсь за ошибки, т.к. писал с не очень удобного сенсора =)
Вроде бы шансов и пострадавших нет. Но на самом деле, тут не всё так просто. Ведь мавродиане, на самом деле явно вводят в заблуждение, рассказывая о "процентах", "вкладах". Не составляет особого труда доказать, что вся эта шелупонь из мумы не дает "дарения" и не сможет ссылаться на ст. 572 (или что-нибудь подобное), (иначе откуда "проценты", "номинал+10%" и прочие щедро раздаваемые мавродами обещания?) Трудно будет увязать "благотворительность" к практике "возврата" пожертвований, да еще с прибылью. В суде не дураки сидят, тем более при хорошем адвокате у пострадавших.
