По поводу судов...
Меня вообще удивляет упоминание МММ в контексте исковых заявлений.
Хотя во всех делах по возврату как неосновательное обогащение, собственно в исках никаких МММ нет. И это правильно.
Про МММ мычат ответчики. А судьи их справедливо игноригуют.
Кто такой МММ? Папа ваш МММ?
Нет в природе никакой МММ. Есть лох, который отдал свои деньги жулику (будучи обманут, либо желая тоже стать жуликом). Всё остальное не имеет никакого значения.
Факт перевода денег документально подтверждён. Никаких других документов нет и быть не может.
Правда возможна и другая формулировка, которая тоже мне встречалась.
Гражданка Десятникова и гражданин Сотников представляясь сотрудниками компании МММ агитировали людей делать вклады, обещая большие проценты. После того, как они собрали вклады 100 человек (у которых фамилии разом поменялись на Пролетаевы), граждане Сотников и Десятникова скрылись в неизвестном направлении.
Вот это уже запросто катит на 159-УК.