Как написали на одном из форумов: "аудит выявил дыру в балансе в размере полной стоимости средств инвесторов".
Новостной блок:
" АУДИТОРСКАЯ КОМИССИЯ ПО ФИНАСОВОМУ КОНТРОЛЮ
Свидетельство аудита №124/cb25-4 31.05.2016
17 мая 2016 года Министерством Финансов Великобритании совместно с Финансовыми Контролирующими Органами (FCA) инициирована аудиторская проверка финансовых компаний, по месту регистрации Британские Виргинские Острова (BVI).
Для проверки создана Аудиторская комиссия по финансовому контролю, в дальнейшем «Комиссия», в состав которой вошли официальные представители государственных учреждений и негосударственных организаций, а именно:
The Ministry of Finance UK – в лице специального агента Glen Boyer;
Financial Conduct Authority (FCA) – в лице David Green;
Prudential Regulation Authority (PRA) – в лице Sally Krown;
Financial Services Commission BVI (FSC BVI) – в лице Steven Stones.
Комиссия в своей деятельности руководствуется специальной инструкцией №542С/41, выданной The Ministry of Finance UK 13.05.2016 года.
Аудиторской проверки подверглась:
Компания Money-Center & Finance Group, Inc зарегистрированная на территории Британских Виргинских Остров, в дальнейшем «Компания».
Компания имеет Лицензию на предоставление финансовых услуг №SIBA/L/11/2128 и регулируется Комиссией по финансовым услугам (FSC) в соответствии с Законом о ценных бумагах и инвестиционном бизнесе от 2010 года (Securities and Investment Business Act, SIBA), действующим на территории Британских Виргинских островов.
Проверка проводилась в период с 18 мая 2016 года по 31 мая 2016 года.
В результате проверки выявлено:
1. Обнаружена сумма средств в размере 169 620 долларов, которая была введена на счета Компании в период с 29.10.2015 по 18.11.2015 мошенническим способом. В ходе расследования Комиссии, на основании жалоб поданных держателями карт и их банками эмитентами, были обнаружены средства, введенные третьими лицами на счета Компании, с использованием мошеннических схем (кардинг). Комиссия постановила вернуть средства в размере 169 620 долларов подлинным держателям банковских карт.
2. Неправомерное функционирование обменов электронных денежных средств между частными физическими лицами с одной стороны и отдельными юридическими лицами с другой стороны (рабочее название на интернет ресурсе Компании mc-pay .cc/ - Биржа Электронных Платежных Номиналов). В виду отсутствия законодательных и процессуальных норм, согласно которым может осуществляться такого рода деятельность, Комиссия постановила запретить дальнейшее функционирование данного вида деятельности.
3. Функция перевода электронных средств отключена и не будет действовать на всех ресурсах,
принадлежащих Компании, где ведется деятельность по доверительному управлению активами
третьих лиц.
4. В личных аккаунтах клиентов на ресурсе Компании mc-pay .cc/ созданы единые счета,
которые отображают весь перечень производимых транзакций.
Заключение о результатах проведенного аудита:
Статус компании Money-Center & Finance Group, Inc и процедура ведения ее хозяйственной
деятельности на данный момент полностью соответствует действующему законодательству
Великобритании. Согласно норм права данной юрисдикции, компании Money-Center & Finance
Group, Inc разрешено осуществлять свою дальнейшую деятельность
Подписи членов Комиссии:
___________________ The Ministry of Finance UK – в лице специального агента Glen Boyer
___________________ Financial Conduct Authority (FCA) – в лице David Green
___________________ Prudential Regulation Authority (PRA) – в лице Sally Krown
___________________ Financial Services Commission BVI (FSC BVI) – в лице Steven Stones"
Ссылки на документы: iscr. ru/1465052864/ iscr. ru/1465053095/
