Национальный банк Украины намерен отстаивать в суде законность штрафа, наложенного на АО «Банк Альянс». Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Финучреждение обжаловало решение НБУ, однако в Нацбанке настаивают: санкция в размере 15,05 млн грн, наложенная в ноябре 2024 года, была обоснованной и связана с системными нарушениями законодательства в сфере финансового мониторинга и противодействия отмыванию преступных доходов.
Как отметили в регуляторе, нарушения со стороны банка включали:
• ненадлежащее проведение усиленной проверки клиентов с высоким уровнем риска;
• недостаточный контроль за финансовыми операциями и источниками происхождения средств клиентов;
• несоблюдение принципа риск-ориентированного подхода;
• предоставление НБУ недостоверной информации, необходимой для надзора.
В Нацбанке подчеркнули, что действия «Банка Альянс» создавали ризики для прозрачности финансовой системы и противоречили установленным требованиям по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Регулятор заявил, что продолжит последовательно применять надзорные меры к участникам рынка, которые нарушают нормы финансового законодательства.
источник
уникальность
