Новый закон об электронных деньгах в России - Страница 2

Rusichi · 04.08.2012

Думаю если карта привязана к банку в другом государстве, то под этот закон не попадаю? на пример карта Пейзы или Nxpay

samch1k · 23.10.2012

Сделал небольшой обзор по этой теме в соответствующем разделе.
https://mmgp.com/showthread.php?t=147135

linvek · 28.10.2012

Да, только врядли вам удастся контроллировать все денежные движения в сети это просто нереально

AragornEllessar · 31.10.2012

imho
Все это сделано, чтобы в очередной раз залезть людям в карман.

Underdark · 25.12.2012

Вообщем понеслось...
Кто там планировал иметь множество анонимных кошельков, чтобы лимиты не страшны были?
Не надейтесь на эту фишку.

Сегодня платежка W1 (Единый кошелек) заблокировал мне два кошелька с деньгами по 15000 на каждом.

основание
N 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

лимиты я не нарушал никакие 100%, но в законе есть такой пункт

Идентификация клиента - физического лица, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя не проводятся при осуществлении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, операций по приему от клиентов - физических лиц платежей, если их сумма не превышает 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей (за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).

И глядя на выделенный жирным шрифтом фрагмент мы понимаем, что заставить идентифицироваться можно абсолютно ЛЮБОГО. Не важно сколько ты переводишь денег, хоть 100 рублей. Вот "есть подозрения" и все тут - будьте добры паспорт...

Вывод из этого всего простой - если завели себе электронные деньги, то лучше идентифицируйтесь сразу.
Не ждите блокировок, а то они могут возникнуть в самый неподходящий момент.

RRRoman · 09.01.2013

просто жесть... но мне думается, что это справедливо для российских платежных систем. PM или LR врядли станет блокировать аккаунт и требовать паспортные данные.

arbitrage · 09.01.2013

Underdark написал(а):
Сегодня платежка W1 (Единый кошелек) заблокировал мне два кошелька с деньгами по 15000 на каждом.

основание
N 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

лимиты я не нарушал никакие 100%

С КИВИ кошельком аналогичная ситуация

lmsure · 09.01.2013

вот по-этому я стараюсь эпс использовать только для переводов, и не храню на них деньги.

Max9356 · 19.01.2013

Underdark написал(а):
Вообщем понеслось...
Кто там планировал иметь множество анонимных кошельков, чтобы лимиты не страшны были?
Не надейтесь на эту фишку.

Сегодня платежка W1 (Единый кошелек) заблокировал мне два кошелька с деньгами по 15000 на каждом.

основание
N 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

лимиты я не нарушал никакие 100%, но в законе есть такой пункт

И глядя на выделенный жирным шрифтом фрагмент мы понимаем, что заставить идентифицироваться можно абсолютно ЛЮБОГО. Не важно сколько ты переводишь денег, хоть 100 рублей. Вот "есть подозрения" и все тут - будьте добры паспорт...

Вывод из этого всего простой - если завели себе электронные деньги, то лучше идентифицируйтесь сразу.
Не ждите блокировок, а то они могут возникнуть в самый неподходящий момент.

Такая же ситуация была. Заставили ввести паспортные данные. После такого я вывел деньги, удалил данные и больше не пользуюсь их сервисом. :l-3thumbdown:

deepdrakon · 20.01.2013

Сейчас в проекте закон, об обязательной идентификации пользователей платежных систем, предусматривающий уголовную ответственность. :ph34r:

. Все только начинается.

aleks2222 · 20.01.2013

Смотря что будет вкладываться в понятие "платежная система".

eddiman · 20.01.2013

Underdark написал(а):
И глядя на выделенный жирным шрифтом фрагмент мы понимаем, что заставить идентифицироваться можно абсолютно ЛЮБОГО. Не важно сколько ты переводишь денег, хоть 100 рублей. Вот "есть подозрения" и все тут - будьте добры паспорт...

Вывод из этого всего простой - если завели себе электронные деньги, то лучше идентифицируйтесь сразу.
Не ждите блокировок, а то они могут возникнуть в самый неподходящий момент.

Всё так и есть ... не понимаю я любовь людей к "шифрованию" ... рано или поздно всех заставят себя идентифицировать везде где есть деньги а следовательно лучше сразу, не дожидаясь проблем, идентифицироваться.

arbitrage · 28.01.2013

eddiman написал(а):
Всё так и есть ... не понимаю я любовь людей к "шифрованию" ... рано или поздно всех заставят себя идентифицировать везде где есть деньги а следовательно лучше сразу, не дожидаясь проблем, идентифицироваться.

Бывают такие ситуации, когда идентификация в той или иной ЭПС только усугубляют ситуацию. :dirol:

Dmitriy Gun · 04.03.2013

arbitrage написал(а):
Бывают такие ситуации, когда идентификация в той или иной ЭПС только усугубляют ситуацию.

Каким образом?

AxelBrod · 09.03.2013

Да уж 100 рубасов переведешь и заблокируют кошель тебе, а то что правительство отмывает миллиарды баксов ничего не знаем.

Ильдар Вахитов · 13.03.2013

AxelBrod написал(а):
а то что правительство отмывает миллиарды баксов ничего не знаем.

это точно! :m1517000:

Сергей Поляков · 16.03.2013

AxelBrod написал(а):
Да уж 100 рубасов переведешь и заблокируют кошель тебе, а то что правительство отмывает миллиарды баксов ничего не знаем.

За 100 рублей вряд ли заблокируют, если суммы побольше крутить, тогда стоит опасаться. Да и вопросы с уплатой налогов тоже могут подняться.

overpro888 · 20.03.2013

Все дружно используем Webmoney))

Согласно федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2011 года «О национальной платежной системе», электронные платёжные системы должны были пройти регистрацию до 1 января 2013 года. По состоянию на март 2013 система WebMoney в Реестр платёжных систем России не внесена.[1] По мнению представителей Банка России, отсутствующие в реестре операторы не должны содержать в своём названии и описании термин «платёжная система».[2]

lmsure · 21.03.2013

overpro888 написал(а):
Все дружно используем Webmoney))

Согласно федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2011 года «О национальной платежной системе», электронные платёжные системы должны были пройти регистрацию до 1 января 2013 года. По состоянию на март 2013 система WebMoney в Реестр платёжных систем России не внесена.[1] По мнению представителей Банка России, отсутствующие в реестре операторы не должны содержать в своём названии и описании термин «платёжная система».[2]

Только Webmoney кошельки блочат на раз. Тоже больно-то размахнуться не дают.

bond777 · 24.03.2013

arbitrage написал(а):
С КИВИ кошельком аналогичная ситуация

у них и так было раньше, что могли вдруг заблокировать и попросить выслать договор с оператором на симку.

добавлено через 2 минуты

overpro888 написал(а):
Все дружно используем Webmoney))

Согласно федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2011 года «О национальной платежной системе», электронные платёжные системы должны были пройти регистрацию до 1 января 2013 года. По состоянию на март 2013 система WebMoney в Реестр платёжных систем России не внесена.[1] По мнению представителей Банка России, отсутствующие в реестре операторы не должны содержать в своём названии и описании термин «платёжная система».[2]

так вебмани и не собиралась регистрироваться в реестре. она ж в оффошоре.
забавно то, что одним из инициаторов закона о национальной платёжной системе были, именно, также и Вебмани

Новый закон об электронных деньгах в России - Страница 2

Любитель

Любитель

Специалист

Любитель

Интересующийся

Любитель

Любитель

Любитель

Интересующийся

Новичок

Интересующийся

ТОП-МАСТЕР

Любитель

Интересующийся

Интересующийся

Профессионал

Любитель

Любитель

Любитель

ТОП-МАСТЕР

Похожие темы