Обыск офиса и арест банковских счетов WebMoney.ua - Страница 3

[Vova888]

Re: Арестовали Офис WebMoney.ua

Как всегда кипеть вода начала) Я думаю всё утресётся, люди сами создают себе проблемы

 

[konan1985]

Re: Арестовали Офис WebMoney.ua

С приходом к власти Януковичей, у большого бизнеса начались большие проблемы! Сейчас труханут денег с ВэбМани и всё станет на свои места!
У нас на Украине после прихода "АВТОРИТЕТА" такое часто случается - все налоговики и менты хотят отломить жирный кусок пирога!
Вести крупный бизнес без хороших связей в налоговой или ментами - НЕ ВОЗМОЖНО!

 

[einvestment]

Re: Арестовали Офис WebMoney.ua

По результатам правовой экспертизы, деятельность WebMoney в Украине признали отвечающей требованиям украинского законодательства.
Научно-правовую экспертизу проводил Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины в ноябре 2011 года.
Так что по хорошему укргаранту нужно идти в суд, будет дешевле и принципиально, но дольше чем через взятку. Предполагаю, что может быть как-то половинчатое обоюдовыгодное решение.

Кому интересно ссылка на экспертизу - Науково-правова експертиза (Інститут держави і права) щодо діяльності WebMoney Transfer

 

[GGA]

Re: Арестовали Офис WebMoney.ua

Никакая взятка не поможет...если они не платит "семье".
У нас отбирают предприятия - у черных забрали бизнес(рестораны) - звонил сам Президент - Президенту)) чтобы не забрали...сошлись 60 семье и 40 ресторану)) вот такой пресс....
а система ЭПС и все это начало...мы вообще хотим жить здесь, а нам не дают нормально жить + дети=будущее, а положение только ухудшается...из достоверных источников еще будет хуже..год за годом...посмотрите вокруг, какие люди становятся...мельчают, злятся...

 

[Wolf123]

Re: Арестовали Офис WebMoney.ua

Я имел ввиду что вывел все что было wmu

 

[gogi5]

Re: Арестовали Офис WebMoney.ua

читаем все уголовны кодекс Украины статья 200 от 2013 года (апрель) в интернете не нашел этого издания, но на допросе у следователя удалось почитать, в двух словах: в Украине запрещено использование виртуальных кредитных карт и карт привязанных к банковским счетам, а так же любое использование виртуальных денег... !!!

как мне объяснили это и вебмани и биткоин, perfect ну и т.д.

 

[hoztorg]

Re: Арестовали Офис WebMoney.ua

Кидают в Украине крепко это факт.
А что там в новостях было про задержку правил для эпс в пользу какого то игрока,Кто игрок этот?

 

[lexa77]

Re: Арестовали Офис WebMoney.ua

я уже подум ВМ прикрыли...

 

[portas]

Re: Арестовали Офис Wedmoney.ua

Государственная налоговая служба в Киеве провела обыск в столичном офисе компании, предоставляющей услуги моментальных интернет-расчетов WebMoney
Как сообщила «Комментариям» руководитель департамента по связям с общественностью компании Маргарита Ормоцадзе, в результате обыска сотрудниками налоговой службы были изъяты тестовые сервера компании, на которых проводилось исследование новых IT-разработок компании.
Причины проведения внеплановой проверки сейчас выясняют юристы компании WebMoney.
На работу системы интернет-расчетов WebMoney изъятие тестовых серверов не повлияло. Как сообщили «Комментариям» в департаменте по связям с общественностью компании, она работает в нормальном режиме

Ситуация точь в точь как с магазином Розетка .
Схема одна и та же.

 

[virtualmoney]

Re: Арестовали Офис WebMoney.ua

читаем все уголовны кодекс Украины статья 200 от 2013 года (апрель) в интернете не нашел этого издания, но на допросе у следователя удалось почитать, в двух словах: в Украине запрещено использование виртуальных кредитных карт и карт привязанных к банковским счетам, а так же любое использование виртуальных денег... !!!

как мне объяснили это и вебмани и биткоин, perfect ну и т.д.

Уголовный кодекс Украины
Статья 200. Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, оборудованием для их изготовления

1. Подделка документов на перевод, платежных карт или других средств доступа к банковским счетам, а также приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта поддельных документов на перевод или платежных карточек или их использование или сбыт -

наказывается штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением воли сроком до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, -

наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
Подробнее: http://kodeksy.com.ua/ka/ugolovnyj_kodeks_ukraini/statja-200.htm

 

[portas]

Re: Арестовали Офис WebMoney.ua

Никакая взятка не поможет...если они не платит "семье".
У нас отбирают предприятия - у черных забрали бизнес(рестораны) - звонил сам Президент - Президенту)) чтобы не забрали...сошлись 60 семье и 40 ресторану)) вот такой пресс....
а система ЭПС и все это начало...мы вообще хотим жить здесь, а нам не дают нормально жить + дети=будущее, а положение только ухудшается...из достоверных источников еще будет хуже..год за годом...посмотрите вокруг, какие люди становятся...мельчают, злятся...

На все 100%.
Взятка это с ларька или с автостоянки, а тут целая система, работающая постоянно и постоянно доход дающая.
Фактически тот же банк.
Витька с семьей тут не за взятку, а только за долю зеленый свет откроют, а иначе прикроют.

добавлено через 6 минут

читаем все уголовны кодекс Украины статья 200 от 2013 года (апрель) в интернете не нашел этого издания, но на допросе у следователя удалось почитать, в двух словах: в Украине запрещено использование виртуальных кредитных карт и карт привязанных к банковским счетам, а так же любое использование виртуальных денег... !!!

как мне объяснили это и вебмани и биткоин, perfect ну и т.д.

На Украине много чего запрещено.
Например иметь счет в зарубежных банках. Но миллионы украинцев имеют.
Не тысячи, а миллионы!!!
Здесь у нас в Португалии только украинцев огромное количество и у всех естественно есть счета в местных банках, а иначе не как.
В Испании, в Италии, в Германии, в той же Польше украинцев пруд пруди и все счета имеют. По другому просто нельзя в Европе жить.

Запрещено иметь двойное гражданство.
Уже процентов 50, тех кто тут, обменяли свои ПМЖ на местное гражданство и параллельно Украинский паспорт имеют.

Так что мало ли что там шапкокрад запрещает.

 

[gogi5]

Re: Арестовали Офис WebMoney.ua

Уголовный кодекс Украины
Статья 200. Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, оборудованием для их изготовления
------------
наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
Подробнее: http://kodeksy.com.ua/ka/ugolovnyj_kodeks_ukraini/statja-200.htm

вы привели пример старого кодекса, читайте именно Уголовны кодекс Украины от 2013 апрель

 

[Klyck]

Re: Арестовали Офис WebMoney.ua

А что там в новостях было про задержку правил для эпс в пользу какого то игрока,Кто игрок этот?

Сам интересовался этим вопросом. Вот только конкретной информации не нашёл.

 

[vip007]

Re: Арестовали Офис WebMoney.ua

Думаю, а не Коломойский ли этот игрок со своими ликпэями?
А вообще, бандюки везде бабки сбивают, не хватает им, бедняжкам ))

 

[einvestment]

Re: Арестовали Офис WebMoney.ua

И что там? Наверняка за кражу шапок премия теперь полагается, а не срок.

Особо отличившимся за год Янукович вручает лично шапку-ушанку с виде кубка.

добавлено через 1 минуту

Сам интересовался этим вопросом. Вот только конкретной информации не нашёл.

Интересно как такая информация в пресу просочилась по поводу участника рынка. Где-то видать утечка у Арбузова)


В апреле были одобрены «Макси» (Альфа-Банк) и MoneXy (Фидобанк). Еще из крупных игроков можно вспомнить Liqpay и в какой-то степени НСЭМП. Макси - чисто карточная система, на подобии Mastercard, поэтому ее вычеркиваем сразу. Системе Liqpay это все не нужно, т.к. они достаточно популярны и сложно предположить, что существует какой-то договор между регионалами и Коломойским в плане ликвидации конкурентов. Плюс ниши немного разные у ликпея и webmoney.

НСЭМП превратилась в какого-то призрака, о котором кто-то что-то слышал, но ни разу не пользовался.

Остается MoneyXy. Есть и мотив и возможность лоббировать интересы и почва для старта проекта. Та же ниша что и у webmney, даже есть какие-то параллели между ними. Более-менне готовый и развитый проект.
Самое главное есть определенная связь семьи Януковича с владельцем Фидобанка Александром Адаричем (последний активно скупает банки для сыновей Януковича и очень в тесных отношениях с Арбузовым - главной НАЦБАНКА), поэтому можно смело предполагать, что MoneyXy будет активно пиариться ближайшее время. А вот на счет нормально развития MoneyXy очень сомневаюсь, до нынешнего уровня Webmoney им нужно лет пять. Регионалы не привыкли созидать.


Что касается webmoney в данной ситуации, то скорее всего все будет вопрос решаться либо тупо через суд (даже без взяток, но с хорошими адвокатами), либо через звонок из Москвы. Звонок из Москвы для голубых, а это не звонок из Армении или Грузии. Хотя тут нужно делать скидку на напряженность в отношениях между странами из-за газа.

В любом случае руководство Укргаранта знало о таком возможном сценарии я думаю у них есть какой-то план.

добавлено через 11 минут
Ах да, как же я мог забыть, есть еще globalmoney, там вообще эмитентом выступает Ощадбанк Украины. Они тже очень подходящий вариант, возможно даже гораздо более, чем moneyxy.

Не исключено, что это будет несколько платежек сразу, но под контролем все тех же.

 

[morg]

Re: Арестовали Офис WebMoney.ua

Спойлер: ККУ Статья 200 - первоисточник:

Стаття 200. Незаконні дії з документами на переказ,
платіжними картками та іншими засобами
доступу до банківських рахунків, електронними
грошима, обладнанням для їх виготовлення

1. Підробка документів на переказ, платіжних карток чи інших
засобів доступу до банківських рахунків, електронних грошей, а так
само придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту
підроблених документів на переказ, платіжних карток або їх
використання чи збут, а також неправомірний випуск або
використання електронних грошей -

карається штрафом від трьох до п'яти тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою
групою осіб, -

караються штрафом від п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.

П р и м і т к а. Під документами на переказ слід розуміти
документ в паперовому або електронному виді, що використовується
банками чи їх клієнтами для передачі доручень або інформації на
переказ грошових коштів між суб'єктами переказу грошових коштів
(розрахункові документи, документи на переказ готівкових коштів, а
також ті, що використовуються при проведенні міжбанківського
переказу та платіжного повідомлення, інші).
{ Стаття 200 із змінами, внесеними згідно із Законами N 270-VI
( 270-17 ) від 15.04.2008, N 4025-VI ( 4025-17 ) від 15.11.2011,
N 5284-VI ( 5284-17 ) від 18.09.2012 }

 

[LSasha]

Re: Арестовали Офис WebMoney.ua

WebMoney заподозрили в работе с МММ и заграничными интернет-казино

Миндоходов определяет деятельность платежной системы как незаконную, так как у нее нет лицензии НБУ

В Украине разгорается скандал вокруг платежной системы WebMoney. Вчера, по информации пресс-службы Миндоходов, на банковских счетах системы было заблокировано более 60 млн грн, а позавчера в киевском офисе компании налоговая провела обыск. В отношении руководства системы возбуждено уголовное дело. Миндоходов определяет деятельность WebMoney как незаконную, поскольку у платежной системы нет лицензии НБУ. По информации Миндоходов, пользователями WebMoney были интернет-магазины, провайдеры информуслуг и физические лица, пытавшиеся скрыть нелегальные финансовые операции.

Впрочем, конфликт назревал уже давно. Еще в 2011 году Нацбанк Украины предупредил, что деятельность WebMoney противоречит украинскому законодательству. Но, несмотря на это, платежная система работала до последнего времени вполне успешно. Она была одним из лидеров по интернет-платежам в Украине, и ее услугами пользовались более двух млн украинцев, а также интернет-магазины. «При этом понятно, что никто не мог отследить, сколько денег пришло за покупку товаров на счета интернет-магазинов и сколько они должны уплатить налогов, — говорит нам источник в правоохранительных органах. — Естественно, налоговая это долго терпеть не стала и прикрыла лавочку. Думаю, что подобная судьба ждет и другие подобные платежные системы, которые не получили разрешения НБУ и движение средств по которым отследить государству невозможно».

СИСТЕМА ДЛЯ МММ

Управляющий партнер инвест-компании «Капитал-таймс» Эрик Найман говорит, что одна из причин блокировки работы системы — использование WebMoney для оплаты запрещенных к свободной продаже лекарственных препаратов с содержанием наркотиков, а также контрабанды через незарегистрированные интернет-магазины.

«Оплатить контрабандные товары официально через банк невозможно, а WebMoney или другая нелегальная система берется. Схема простая. Регистрируется некий интернет-магазин или аптека. И человек с помощью сайта оплачивает покупку, по почте к нему приходит посылка, а через месяц интернет-сайт или интернет-аптека исчезают», — рассказал нам Найман.

Еще один эксперт на условиях анонимности нам рассказал, что через нелегальные платежные системы получают деньги финансовые пирамиды. «По неофициальным данным, через WebMoney больше всего платежей получила пирамида МММ. Кроме того, через WebMoney проходили платежи в заграничные интернет-казино, несмотря на указание, что такие платежи не принимаются», — рассказал нам эксперт.

НЕЛЬЗЯ ВЫВЕСТИ ДЕНЬГИ

«Вести» побывали в киевском офисе WebMoney. Сейчас там все спокойно, а большинство сотрудников офисного центра, в котором находится платежная система, даже не знают о таком соседстве. В самой системе напрочь отрицают, что ее деятельность заблокирована. «Все транзакции происходят нормально, никакие счета не заблокированы. Да, у нас был обыск налоговой. Они забрали оборудование, на котором мы тестировали новые программы для платежей», — сказала нам спикер WebMoney Маргарита Ормоцадзе. При этом появившуюся в СМИ информацию об обысках в квартирах топ-менеджеров она оставила без комментариев, сославшись на то, что это — «закрытая информация».

Поступала противоречивая информация о том, можно ли проводить платежи через WebMoney или нет (у одних получалось, у других нет). Правда, в банках, через который можно было вывести наличные из этой системы, нам вчера сообщили, что выплата денег временно приостановлена.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что свои деньги люди смогут увидеть не раньше, чем когда платежная система решит проблемы с госорганами и получит лицензию. По его словам, следующим кандидатом на обыск может стать любая из работающих нелегально систем. «Я советую всем: прежде чем начинать пользоваться платежной системой, проверьте, лицензирована ли она НБУ. Если нет, то нет никаких гарантий, что с вашими деньгами ничего не случится. И, естественно, лучше не проводить сейчас никаких транзакций через WebMoney», — говорит Охрименко.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО

В Украине есть ряд платежных систем, против деятельности которых НБУ ничего не имеет против (их деятельность прозрачна для Нацбанка, то есть переводы можно отследить — кто, кому и от кого). Это: «Юнистрим», Visa International, Contact, Western Union, MoneyGram, Migom, «Юнион Кард», «Анелик», «Золотая Корона», «Быстрая почта», Interexpress, VIGO, American Express, «Золотая Корона — Денежные Переводы», Xpress Money, Coinstar Money Transfer, MasterCard International, «Международные денежные переводы «Лидер», BLIZKO, Money Exchange, «Аллюр», Flashcheque, Faster, Caspian Money Transfer, RIA Financial Services, Meest, «Блиц», IntelExpress, «ХАЗРИ».

Также, по данным члена совета Нацбанка Василия Горбаля, разрешение НБУ имеют платежные системы GlobalMoney и MoneXy.

Неподконтрольные и псевдоплатежные

WebМoney относится к так называемым псевдоплатежным системам. Проконтролировать движение средств, их размер и уплату налогов ни одна государственная структура не в состоянии, так как фактически происходит не обмен деньгами, а обмен обязательствами. Пользователи же платят не за товар, а якобы за услуги компании-оператора по предоставлению площадки по обмену.

«WebMoney с точки зрения украинского законодательства не является платежной системой, хотя она так себя и называет, - говорит эксперт Александр Охрименко. - Как она работает? В «Украинском профессиональном банке» открыт счет обыкновенного ООО. Когда вы перечисляете деньги, они поступают на счет этого ООО и вам формально переуступают долговое обязательство по депозиту. Вы покупаете формально имущественные права другого ООО. Когда вы рассчитываетесь, то получаете права. Все замыкается на счете ООО, куда деньги приходят и уходят».

У WebМoney есть много аналогов (как в Украине, так и за ее пределами), и они также потенциально могут быть заблокированы в нашей стране. Впрочем, с подобными сервисами воюют во всем мире в связи с тем, что с их помощью легко отмывать деньги. C 2009 года деятельность WM Transfer Ltd запрещена в Германии, а в этом году США запретили деятельность системы Bitcoin (аналог МММ-2012 — виртуальная валюта). А международные сервисы онлайн-коммерции (например, PayPal) заставили зарегистрироваться как финучреждения с получением соответствующей лицензии.

Источник: vesti.ua

 

[teamen]

Re: Арестовали Офис WebMoney.ua

Тупняк какой-то, МММ с 2011 года не работала с WM.

 

[kolomatic]

Re: Арестовали Офис WebMoney.ua

Александр Охрименко считае

Блин - и тут без Охрименко не обошлось. Это еще тот эксперт. В статье столько бреда написано, что комментировать лень.

 

[Vergius]

Re: Арестовали Офис WebMoney.ua

а також неправомірний випуск або
використання електронних грошей -

карається штрафом від трьох до п'яти тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.

Может кто подскажет, что такое "неправомірне використання електронних грошей"?
Или мы все автоматически уже нарушители?