Очередной способ мошенничества?

[lektor2011]

Один мой друг искал в интернете работу. Наткнулся на интересное объявление. После личной переписки выяснилось, что работодатель предлагает следующую схему сотрудничества:

Здравствуйте,я вам перевожу деньги на карту .вы получаете 10 процентов с моей суммы и остальное мне переводите на номер Киевстар, мне так нужно, я занимаюсь обналичкой с электронных систем

Друг ради интереса согласился. Поступило несколько платежей на карту Приватбанка по 200-300 гривен в разных карточек, разных людей. Он исправно отправил часть средств на номера киевстар, оставил себе свой процент.

Собственно у меня вопрос - что это за схема? Если этот так называемый работодатель ворует средства с карт, то зачем обналичивать их таким способом? Почему на телефонный номер а не на счет в киви к примеру? И чем чревато участие в подобной схеме для моего друга? Может кто сталкивался с подобным?

 

[The Flash]

И чем чревато участие в подобной схеме для моего друга? Может кто сталкивался с подобным?

Он же на свою карту переводы принимает,с ворованных счетов,тот то не ***** на свои счета на прямую переводить.

 

[PyJIb]

Друг Ваш устроился работать дропом, да еще и по низкой ставке. Возможно, возникнут проблемы ввиду визита правоохранительных органов.

 

[The Flash]

Возможно, возникнут проблемы ввиду визита правоохранительных органов.

Конечно возникнут,если дальше будет продолжать,тут к гадалке не ходи.

 

[lektor2011]

Если так называемый работодатель ворует эти средства с карт, то зачем обналичивать посредством пополнения мобильного счета киевстар? Где логика?

И тогда такой вопрос - на каком основании правоохранительные органы навестить могут? Если я знаю номер карты человека и просто переведу ему средства с ворованных карт, его за это посадить могут?

 

[PyJIb]

Симка киевстаровская не привязана к личности. С нее деньги можно переводить дальше. money.kyivstar.ua/ru/catalog/bank - запутывать следы. Если сумму разбить на части и пустить через несколько обменников - никто не докопается до работодателя. А друг Ваш будет отвечать за соучавствие.

 

[The Flash]

его за это посадить могут?

За банку огурцов посадить могут

 

[lektor2011]

PyJIb, Не знал что со счета киевстар можно деньги на карточку перевести. теперь все ясно становится.

За банку огурцов посадить могут

Я понимаю. Просто выходит если мне кто-то насолил мне достаточно знать номер его банковской карты, что бы создать ему проблемы.

добавлено через 5 минут
Интересно как этот "работодатель" уводит деньги с карточек? По старой схеме продает якобы что-то и просит предоплату?

 

[Guddvin]

За банку огурцов посадить могут

Просто выходит если мне кто-то насолил

Огурцы))))))

 

[lektor2011]

Guddvin, Без юмора конечно никуда, даже в такой ситуации.

 

[PyJIb]

добавлено через 5 минут
Интересно как этот "работодатель" уводит деньги с карточек? По старой схеме продает якобы что-то и просит предоплату?

Может предоплата, может кардингом. Варианты есть разные.

 

[lektor2011]

Может предоплата, может кардингом. Варианты есть разные.

Насколько я понимаю сомнений в том, что эти деньги ворованные нету.

 

[The Flash]

Насколько я понимаю сомнений в том, что эти деньги ворованные нету.

Было бы было всё так шито крыто,он бы людей не искал,карты найти не проблема.

 

[lektor2011]

moskva, Карты для обналички имеется в виду?

 

[The Flash]

Карты для обналички имеется в виду?

Здравствуйте,я вам перевожу деньги на карту

Да хоть и для обнала,только кто захочет лицо своё светить тоже

 

[alexttd]

Насколько я понимаю сомнений в том, что эти деньги ворованные нету.

Может и не ворованные. Кто его знает. Просто схема обнала из-за налогов.

 

[PyJIb]

Насколько я понимаю сомнений в том, что эти деньги ворованные нету.

99%, что так.

 

[muzprofi]

Сумма-то копеечная. Никому он не нужен будет. Если бы было 200-300 килобаксов, дело другое. А так, нечего париться. Дайте мне телефон этого чувака, я ему тоже номер своей карты дам .

 

[The Flash]

Дайте мне телефон этого чувака, я ему тоже номер своей карты дам .

Я бы тоже скинул, только хрена я бы ему что обратно перевёл Вот бы что ему в замен отправил

 

[vagh]

Просто выходит если мне кто-то насолил мне достаточно знать номер его банковской карты, что бы создать ему проблемы.

Не совсем так, вот вам кто-то насолил, знаете его номер карты - и что? Не воровать же карты и переводить деньги на ту карту )))

Сумма-то копеечная. Никому он не нужен будет. Если бы было 200-300 килобаксов, дело другое. А так, нечего париться. Дайте мне телефон этого чувака, я ему тоже номер своей карты дам .

На профильных форумах таких предложений встречал довольно много)) Может и счаз актуальная тема))