Re: Пантеон Финанс - panteon-finance.com [ Внимание! Есть проблемы ]
Мошенники ПФ и ФТ дали "на лапу" СБУ, чтобы те сфабриковали левые дела на посторонних лиц.
www nwrussia.info/?p=11374
добавлено через 3 минуты
В распоряжении телеканала REN-TV оказались документы, подтверждающие то, что СБУ сфабриковала дело против Хирурга ради прикрытия группы украинских мошенников.
Полученные документы — это переписка топ-менеджеров одной из украинских торговых интернет-площадок, по просьбе которых (менеджеров) Служба Безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении Хирурга.
Как оказалось, компания была создана только для того, чтобы выманить деньги у клиентов, желающих получить быструю прибыль на Forex, а затем, когда сумма достигнет некоего критического предела, — перестать выплачивать дивиденды.
Когда этот критический момент настал, руководители мошеннической структуры, чтобы уйти красиво решили «разрулить» ситуацию с помощью сотрудников Службы безопасности Украины. Схема проста — занести деньги в СБУ, чтобы там возбудили уголовное дело по факту финансирования террористов. Это было необходимо для того, чтобы в ответ на жалобы обманутых клиентов вызывали на допросы по данному делу. По замыслу мошенников, после общения с особистами ни один вкладчик не посмел бы больше задавать неудобные вопросы.
Переписка содержит некие «шифровки». Например СБУ топ-менеджеры мошеннической фирмы называют «службой быта». Зато обо всем остальном говорят в открытую — называют суммы, должности.
В частности, в одном из писем говорится о том, что сумма вознаграждения для первого заместителя главы СБУ составила «500К». Что это означает — расшифровать дело не хитрое. 500 «кусков» — именно так обозначают «деловые» люди тысячи. Какая валюта имеется в виду — неясно, но явно не гривны, скорее всего — евро или доллары.
Как выяснил РЕН ТВ, речь идет о действиях двух компаний — Forex-Trend и Panteon-Finance, действовавших на Украине на протяжении 5 лет по лицензиям, выданным в Новой Зеландии и Белизе. Эти фирмы выступали посредниками между клиентами и трейдерами на валютном рынке Forex. В начале 2015 года клиентам перестали выплачивать деньги, тогда же, судя по всему, родилась эта гениальная схема со свертыванием бизнеса с помощью СБУ.
Основателями компаний, по некоторым данным являются некие Эдуард Суржик и Павел Геннадьевич Крымов (Кременцов — одна из используемых им фамилий). Первый, предположительно находится в Прибалтике, второй — в Чили. Имя Залдостанова в деле появилось в связи с тем, что деньги из России, по версии СБУ, принимали на некоторых из членов «Ночных волков». Фигура Хирурга, по задумке авторов этой схемы, судя по всему, должна отвлечь внимание от настоящих преступников.
Мошенничества компаний-посредников между трейдерами Forex и желающими получить быстрый доход — не такая уж редкость. Например, в Москве в прошлом году рухнула такая финансовая пирамида — MMCIS. Эту компанию, которая, кстати, тоже работала по лицензиям, выданным за рубежом, даже рекламировали звезды шоу-бизнеса. Только в России подобные мошенничества обычно заканчиваются возбуждением дела против махинаторов. На Украине же аферисты пытаются скрыть концы с помощью «службы быта».
Кстати, создатели Forex-Trend и Panteon-Finance, возможно даже знакомы с основателями MMCIS. В одном из писем напрямую говорится о том, что автору не хотелось бы повторять печальный опыт данной фирмы.
В этом письме говорится о неком Эде, судя по всему — об Эдуарде Суржике.
А вот так в деле появился Александр Хирург:
Телекомпания РЕН-ТВ.
Вот и торгуют - пока не сольют все! 
