• Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🔥 Мы ищем редактора/модератора для новостных разделов форума. Подробности вакансии и условия можно найти в данной теме
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

Перечень организаций, имеющих признаки "финансовых пирамид"

Vovan

MMGP.COM
Регистрация
07.05.2007
Сообщения
3,142
Реакции
990
Поинты
0.00
В этом топике приведен список компаний, которые имеют признаки финансовых пирамид (по сведениям ФСФР).
Данным компаниям не место в разделе "Доверительное управление".
Да и, вообще, не советую всерьез воспринимать подобные компании как вариант инвестирования собственных денежных средств.

Список будет обновляться по мере поступления новых данных.
(Если у кого-нибудь появится информация (из официальных источников) о новых компаниях, имеющих признаки "финансовых пирамид", то прошу написать об этом мне в ЛС).

В ФСФР России поступают сведения о деятельности в России структур, имеющих признаки "финансовых пирамид", осуществляющих привлечение денежных средств физических лиц под высокие проценты для инвестирования, в том числе в инструменты рынка ценных бумаг.

В настоящее время ФСФР России располагает такими сведениями в отношении следующих лиц:
1. Группа компаний «Ричброкерсервис».
ООО «Ричброкерсервис» (614001, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 57).
ЗАО «Ричброкерсервис» (г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 57).
ОАО «Ричброкерсервис» (614000, г. Пермь, ул. Толмачева, 17).
ООО «Ричброкерсервис Актив» (620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12).
ООО «Ричброкерсервис Эффект» (625013,Тюменская обл., г. Тюмень, ул. ПермяковаД).
ООО «Ричброкерсервис Енисей» (660048, Красноярский край г. Красноярск, ул. Маерчака, 44).
2. Потребительское общество «Социум-Групп» (адрес: г. Москва, Крымский Вал, д. 3, корпус 2; фактический адрес: г. Москва, ул. Садово- Спасская, д. 19; адрес представительства в Свердловской области: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 23/40).
3. Потребительское общество СП «РегионЦентр» (предположительный адрес: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, дом 11/1).
4. Потребительское общество «Гарант Кредит» (107014, г. Москва, ул. Короленко, д. 8).
5. ЗАО «Гарант Инвест Холдинг» (сведения о местонахождении отсутствуют).
6. ООО «САН» (191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., 108/1, лит. А; Санкт-Петербург, Столярный пер., д. 10-12, офис 22, адрес приема вкладов в г. Екатеринбурге: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85, 4 этаж, офис 419).
ЗАО «САН» (г. Санкт-Петербург).
7. Кредитный потребительский кооператив граждан «СоцИнициативаКредит» (г. Москва).
8. Кредитный потребительский кооператив граждан «Старый порт» (г. Нижний Новгород).
9. Кредитный потребительский кооператив граждан «Альфа-Капитал» (г. Екатеринбург).
10. Кредитный потребительский кооператив граждан «СБ Групп-Инвест» (г. Екатеринбург).
11. Кредитный потребительский кооператив граждан «Актив» (г. Екатеринбург).
12. "Thor United Corporation" (США) (адрес места нахождения Московского представительства: 129090, г. Москва, Грохольский пер., д. 28).
Кемеровское отделение (г. Кемерово, ул. Дзержинского, д. 23 «б»).
Новосибирское отделение (г. Новосибирск, ул. Советская, д. 64, к. 703).
Представительство в г. Красноярск (г. Красноярск, ул. Ленина, д. 122).
Представительство в г. Казань (г. Казань, ул. Пушкина, 25, офис 200). «Thor United Corporation)) является владельцем 99 % уставного капитала ЗАО «Управляющая компания «ТОР ФИНАНС».
13. «Avenator» (представительство в г. Казань: ул. Левобулачная, д. 24,
офис 207).
14. GetawayClub (Великобритания) (представительство в г. Казань: ул. Г.Камала, 7, офис 308).
15. ООО «Инвестиционная компания «Алмаз Инвест Групп» (249037, Калужская обл., г. Обнинск, пр-т Ленина, д. 75-А; представительство в г. Казань: ул. Левобулачная, д. 24, офис 207).
16. Кредитный потребительский кооператив граждан «Гарантия» (центральный офис: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 14, офис 25).
17. Потребительское общество «Лидер» (г. Ростов-на-Дону, ул. Чехова, Д. 69).
18. Потребительский кооператив «Потребительский союз «Инвестор -98» (Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Комитетская, д. 64).
19. Кредитный потребительский кооператив граждан «Резерв» (г. Волгоград, ул. Богунская, д. 8, оф. 414).
20. Кредитный потребительский кооператив граждан «Копилка» (г. Волгоград, ул. Дымченко, д. 6а).
21. Кредитный потребительский кооператив граждан «Капитал-Плюс» (г. Волгоград, ул. Ким, д. 14 а).
22. Кредитный потребительский кооператив граждан «Равенство. Гарантия. Стабильность» (г. Волгоград, ул. Советская, д. 8 и г. Волгоград, ул. К. Маркса, д. 5).
23. Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Русь Справедливая» (Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Куйбышева,
24. ООО «Белый голубь» (г. Краснодар).
25. ООО «Софт Бизнес Консалтинг» (107065, г. Москва, ул. Хабаровская, д.
26. ООО «Вита-С» (Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Победы,
27. Финансово-промышленный холдинг «Реал Авто Групп» (сведения о местонахождении отсутствуют).
Представительство в г. Краснодаре (г. Краснодар, проспект Чекистов, д. 38, подъезд 9, цокольный этаж).
28. Потребительский кооператив «Общество автовладельцев «РеалАвтоГрупп» (454092, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Либкнехта, д. 2, к. 928).
29. ООО «Национальная ассоциация частных инвесторов» (454038, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Краснооктябрьская, д. 16).
30. ООО «Базис Альянс» (125195, г. Москва, ул. Беломорская, д. 14, корп. 2).
Представительство ООО «Базис Альянс» в г. Краснодаре (г. Краснодар ул. Северная, д. 443).
31. ООО «Иркутский фондовый центр» (г. Иркутск).
32. ООО Финансовая инвестиционная компания «Экономический Альянс» (115093, г. Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 32 и 127521, г. Москва, ул. Анненская, д. 7, кор. 1).
33. Потребительское общество «Первая Сберкасса Кубани» (г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 49).
34. Кредитный потребительский кооператив граждан «Верта» (г. Краснодар, ул. Ленина, д. 65, офис 308).
35. Потребительский кооператив «Департамент вкладов и займов» (г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 165).
36. Некоммерческое партнерство «Русский проект» (195196, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 54 и г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 22/24, 5 этаж).
Некоммерческое партнерство «Русский проект-Юг» (г. Краснодар, ул. Тургенева, 138/3).
37. ООО «Взаимопомощь-Кубань» (г. Краснодар, ул. Стасова, д. 165, офис 13).
ООО «Взаимопомощь-Курган» (640000, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, Д. 60).
38. Онлайн паевой инвестиционный фонд PIF HYIP.
39. Компания Global Systems Training (адрес главного офиса российского отделения: г. Москва, ул. Ярославская, д. 13А).
Президент Компании Global Systems Training - гражданин США Роберт Флетчер.
40. ООО «РАДО-С-ГРУПП» (125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 114, к. 1).
Часть дочерних компаний ООО «РАДО-С-ГРУПП» внесена в ЕГРЮЛ и находится по адресу: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12.
ООО «РАДО-С-ИНВЕСТМЕНТ» (123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12).
Обособленное подразделение ООО «РАДО-С-ИНВЕСТМЕНТ» (г. Н.Новгород, ул. Пискунова, д. 27).
41. ООО «СОФТ Бизнес Консалтинг» (107065, г. Москва, ул. Хабаровская, д. 21).
42. ЗАО «Холдинговая Инвестиционно-финансовая Корпорация «ЮМТ» (127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 26, стр. 2).
43. Потребительское общество «Возрождение 63» (ИНН 1056230037454, 445036, Самарская область, г. Тольятти, ул. Дзержинского, д. 76, офис 318).
44. Компания «NordAutoTrading» (г. Санкт-Петербург, Невский пр-т, д. 1, офис 612).
45. ООО «Кватро инвест» (197198, г. Санкт-Петербург, ул. Блохина д. 23, лит. А).
ООО ИФК «Кватро инвест» (197198, г. Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 23).
46. ЗАО «Центр Фондовых операций» (191025, г. Санкт-Петербург, Невский пр-т, д. 98, лит. А, пОм. ЮН).
47. Потребительское общество «Рос-Инвест» (432072, Ульяновская обл.,г. Ульяновск, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 43).
48. EX INVESTMENT GROUP (123242, г. Москва, ул. Б. Грузинская, д. 4-6, стр. 3).
49. ОАО «Корпорация Ацтек» (197136, г. Санкт-Петербург, пр-кт Малый ПС, д. 79, офис 239 и 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Физкультурная, д. 17, лит. А, пом. 12Н).

У отдельных компаний в рекламных материалах имеются ссылки на наличие несуществующих лицензий ФКЦБ России/ФСФР России. Подобными организациями в регионах России проводится активная информационная и рекламная политика, что на фоне недостаточного уровня финансовой грамотности населения приводит к тому, что клиентами "финансовых пирамид" становятся граждане, представляющие наименее защищенные слои населения. Очевидно, что деятельность "финансовых пирамид" подрывает доверие граждан к финансовому сектору.
__________
источник: http://www.fsfr-csr.ru/dlya-investorov/pyramid/

Обновленный список от 09.04.2010:
http://www.orel.ffms.ru/4kontr/fp.htm
http://www.fsfr-csr.ru/dlya-investorov/pyramid/
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!
Последнее редактирование:

Titov

Интересующийся
Регистрация
06.08.2009
Сообщения
8
Реакции
1
Поинты
0.00
Ответ: Перечень организаций, имеющих признаки "финансовых пирамид"

По чаще бы обновлялась эта инфа:thumbsup:
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!

nlobp

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
29.10.2008
Сообщения
7,683
Реакции
2,403
Поинты
0.00
Ответ: Перечень организаций, имеющих признаки "финансовых пирамид

Обновлять такую информацию не всегда представляется возможным - мошенники всегда гораздо более активны и изобретательны, чем контролирующие органы.

Здесь просто инвесторам необходимо включить мозг:
если в месяц гарантируют доход, равный годовому доходу по банковскому вкладу - высока вероятность, что здесь что-то не так :wink2:

Выбирайте с умом куда собираетесь инвестировать средства :)
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!

Кахраман

Новичок
Регистрация
20.08.2009
Сообщения
1
Реакции
0
Поинты
0.00
Ответ: Перечень организаций, имеющих признаки "финансовых пирамид"

А есть кто проверяет вновь открывшиеся компании и которые могут имеют признаки финансовых пирамид?
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!

Vovan

MMGP.COM
Регистрация
07.05.2007
Сообщения
3,142
Реакции
990
Поинты
0.00
Ответ: Перечень организаций, имеющих признаки "финансовых пирамид"

А есть ктопроверяет вновь открывшиеся компании и которые могут имеют признаки финансовых пирамид?

Проверять могут правоохранительные органы, но только если есть жалобы со стороны клиентов этих компаний или реклама пирамид настолько наглая и повсеместная, что не заметить их невозможно.

Распознать пирамиду можно и самостоятельно.
Вот некоторые их характерные признаки: https://mmgp.com/showthread.php?t=23063
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!

MashaFisher

Новичок
Регистрация
20.08.2009
Сообщения
2
Реакции
0
Поинты
0.00
Ответ: Перечень организаций, имеющих признаки "финансовых пирамид"

А как себя обезопасить от обмана?
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!

VITT55

Специалист
Регистрация
31.05.2009
Сообщения
1,481
Реакции
9
Поинты
0.00
Ответ: Перечень организаций, имеющих признаки "финансовых пирамид"

А как себя обезопасить от обмана?

Практически - никак. Если только - не участвовать...
Взять тот же пресловутый "Гарант Кредит". Там было все -
от договора, до лицензии ФСФР. Проработал более 5 лет.
И что в итоге - 200.000 обманутых вкладчиков...
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!

Celtige

Новичок
Регистрация
19.08.2009
Сообщения
4
Реакции
0
Поинты
0.00
Ответ: Перечень организаций, имеющих признаки "финансовых пирамид"

А, допустим, вариант банкротства форекс брокера? можно ли достать статистку "не выводов" средств у конкретного брокера, либо соотношение прибыльных и убыточных счетов, чтобы понять в прибыли он или через месяц обанкротится и никто обратно своих денег не получит? спасибо
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!

Vovan

MMGP.COM
Регистрация
07.05.2007
Сообщения
3,142
Реакции
990
Поинты
0.00
Ответ: Перечень организаций, имеющих признаки "финансовых пирамид"

А, допустим, вариант банкротства форекс брокера? можно ли достать статистку "не выводов" средств у конкретного брокера, либо соотношение прибыльных и убыточных счетов, чтобы понять в прибыли он или через месяц обанкротится и никто обратно своих денег не получит? спасибо

Такой статистики Вы нигде не достанете. Это конфиденциальная информация, которая доступна только администрации брокера (ДЦ).

Но хорошие брокеры (ДЦ) не допустят банкротства, т.к они хеджируют риски, т.е перекрывают совокупную разницу по всем счетам у других брокеров (банков). И имеют свой доход со спреда.
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!

Celtige

Новичок
Регистрация
19.08.2009
Сообщения
4
Реакции
0
Поинты
0.00
Ответ: Перечень организаций, имеющих признаки "финансовых пирамид"

Но хорошие брокеры (ДЦ) не допустят банкротства, т.к они хеджируют риски, т.е перекрывают совокупную разницу по всем счетам у других брокеров (банков). И имеют свой доход со спреда.

Тогда понятно почему некоторые ДЦ так рьяно борются за невывод трейдерам, которые из 10долларов 10000 за день делают)))
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!

kiriloff

Любитель
Регистрация
27.10.2008
Сообщения
200
Реакции
29
Поинты
0.00
Ответ: Перечень организаций, имеющих признаки "финансовых пирамид"

У отдельных компаний в рекламных материалах имеются ссылки на наличие несуществующих лицензий ФКЦБ России/ФСФР России.

а есть ли у нас, рядовых граждан, возможность проверить достоверность лицензии таких вот организаций? В данный момент выбираю компанию которой доверить средства в ДУ и для меня эта информация была бы очень интересна.
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!

kiriloff

Любитель
Регистрация
27.10.2008
Сообщения
200
Реакции
29
Поинты
0.00
Ответ: Перечень организаций, имеющих признаки "финансовых пирамид"

а есть ли у нас, рядовых граждан, возможность проверить достоверность лицензии таких вот организаций? В данный момент выбираю компанию которой доверить средства в ДУ и для меня эта информация была бы очень интересна.


нашёл ответ на свой вопрос. если кому интересно, то все лицензии выданные ФСФР можно увидеть тут http://www.fcsm.ru/catalog.asp?ob_no=3665. лично я нашёл интересующие меня компанию которая занимается ДУ. вопрос в том, что какие гарантии могут быть от того что я нашёл номер лицензии, на право управлять привлечёнными средствами. как сложно или просто получить данную лицензию?
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!

Vovan

MMGP.COM
Регистрация
07.05.2007
Сообщения
3,142
Реакции
990
Поинты
0.00
Ответ: Перечень организаций, имеющих признаки "финансовых пирамид"

нашёл ответ на свой вопрос. если кому интересно, то все лицензии выданные ФСФР можно увидеть тут http://www.fcsm.ru/catalog.asp?ob_no=3665. лично я нашёл интересующие меня компанию которая занимается ДУ. вопрос в том, что какие гарантии могут быть от того что я нашёл номер лицензии, на право управлять привлечёнными средствами. как сложно или просто получить данную лицензию?

Эта информация же была на форуме в ветке: https://mmgp.com/showpost.php?p=320707&postcount=1 (снизу).

На счет того, как сложно получить - не знаю. Еще не получал :)
Но судя по количеству УК, которые растут как грибы это сделать не очень сложно.
Смотрите надежность компании по независимым рейтингам надежности и времени работы.
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!

kiwin

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
12.08.2007
Сообщения
6,493
Реакции
1,301
Поинты
0.00
Обновилась информация по финансовым пирамидамкоторые как пишет финмониторинг сейчас активизировались!
http://www.orel.ffms.ru/4kontr/fp.htm
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!

Vovan

MMGP.COM
Регистрация
07.05.2007
Сообщения
3,142
Реакции
990
Поинты
0.00
Обновилась информация по финансовым пирамидамкоторые как пишет финмониторинг сейчас активизировались!
http://www.orel.ffms.ru/4kontr/fp.htm

Спасибо за информацию.
Вставил ссылочки на новый список в первое сообщение.
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!

fxlionpromo

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
02.10.2009
Сообщения
5,160
Реакции
3,177
Поинты
0.20
Re: Ответ: Перечень организаций, имеющих признаки "финансовых пирамид"

«FinMBC investment Itd.» Нижний Новгород
Кстати...если кто не знает, то это ДЦ...
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!

barazna

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
16.04.2010
Сообщения
12,275
Реакции
894
Поинты
0.00

Царь

Новичок
Регистрация
21.02.2010
Сообщения
39
Реакции
0
Поинты
0.00

Frodo20

Новичок
Регистрация
19.06.2010
Сообщения
1
Реакции
0
Поинты
0.00
А как узнать точно, выводит ли компания сделки на международный рынок, или все сделки совершаются внутри компании, и оплачиваются только за счет других менее успешных трейдеров этой компании?
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!
Сверху Снизу