ameba, а вам звонили? если да, интересно услышать что за банк.
-
Реклама: 💰 Пополни свой портфель с минимальной комиссией на Transfer24.pro
-
Добро пожаловать на инвестиционный форум!
Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!
Впрочем, для начала надо зарегистрироваться! -
🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
-
📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"
Передача банком данных в финансовый мониторинг - Страница 7
- Автор темы Haker
- Дата начала
moneysunrise
Интересующийся
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг
Никак кроме как разбить ее на части
Никак кроме как разбить ее на части
Банки обязаны это делать.
Остальное Ваш вопрос - как решить эту ситуацию: вариантов несколько:
1) Дробить суммы
2) Договариваться с банком (служба фин.мона).
Ответил надеюсь понятно?
FairyPrince
Специалист
Интересно, никогда такого не слышал. А что это у Вас за сумма такая была, что позвонили? Я тоже делал большие операция, но никогда такого не слышал. Был правда один момент, что не хотел Банк переводить деньги.
FairyPrince, говорить банку откуда у вас деньги 
если конечно можете подтвердить законность их если нет - дробить
если конечно можете подтвердить законность их если нет - дробить revkomax777
Интересующийся
У меня был такой случай. Суммы были конечно в разумном пределе, но регулярно и запросили информацию в банке, так как я свой клиент, ответили правильно. Сделал паузу с использованием счета. Все ок))
простите, но как могли ответить правильно органам? если пришел запрос - какие могут быть ответы "за своих"?!
Globus-Inter
Любитель
Если специальные службы попросят банк передать инфу того или иного человека, то он без колебания сообщит всю необходимую информацию.
ну если это гос банк или какой то не очень умный банк - передаст. а именитые европейские банки вряд ли такое сделают без оф. запроса. потом можно и по шапке получить
Без официального запроса и наши банки пошлют. Не такие они уже и пугливые от людей в погонах. Другое дело, что эти люди в погонах имеют возможности по неофициальным каналам нужную инфу получить без особого шума. Свои люди везде есть.
до 10 000 никто о вас и не вспомнит
а откуда такая информация ?
именно. только вот если бы эти люди понимали, что за это могут лишится работы или вообще уголовная ответственность - думали бы перед тем как разглашать. а так...
Спрашивал у операторов в Привате - посмеялись и сказали что у них коммерческий банк частный и поэтому никому они "автоматически" ничего не сливают. Понятно что движения очень больших денег мониторятся, да и неофициальные и официальные запросы органов никто не отменял, но никаких автоматических сливов в налоговую у них нет. Х№ верить ли операторам, но такое ответили.
а что бы они Вам ответили бы? если бы сказали, что сливают - вы бы в этом банке остались бы? вряд ли. потому и говорят то, что хочет услышать клиент
если бы сказали, что сливают - вы бы в этом банке остались бы? вряд ли. потому и говорят то, что хочет услышать клиент 
Помимо внешнего мониторинга (150к грн в день), есть внутренний.
Vova Xa xa
Интересующийся
Хах. Самый надежный банк - это 3х литровый
Vova Xa xa, это все хорошо. только вот подскажете метод перевода например с вебмани в 3х литровую банку?
банки же не только для хранения используют
банки же не только для хранения используют
Похожие темы
- Статья
