Передача банком данных в финансовый мониторинг - Страница 7

[zarubin]

ameba, а вам звонили? если да, интересно услышать что за банк.

 

[moneysunrise]

Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Никак кроме как разбить ее на части

 

[hromov]

кому-то звонили с банка с вопросами откуда бабло?

Банки обязаны это делать.

Остальное Ваш вопрос - как решить эту ситуацию: вариантов несколько:
1) Дробить суммы
2) Договариваться с банком (служба фин.мона).

Ответил надеюсь понятно?

 

[FairyPrince]

2) Договариваться с банком (служба фин.мона).

Тоесть как это?

 

[Wolf123]

кому-то звонили с банка с вопросами откуда бабло?

Интересно, никогда такого не слышал. А что это у Вас за сумма такая была, что позвонили? Я тоже делал большие операция, но никогда такого не слышал. Был правда один момент, что не хотел Банк переводить деньги.

 

[zarubin]

FairyPrince, говорить банку откуда у вас деньги если конечно можете подтвердить законность их если нет - дробить

 

[revkomax777]

У меня был такой случай. Суммы были конечно в разумном пределе, но регулярно и запросили информацию в банке, так как я свой клиент, ответили правильно. Сделал паузу с использованием счета. Все ок))

 

[ttf]

не особо быстро.

 

[zarubin]

запросили информацию в банке, так как я свой клиент, ответили правильно. Сделал паузу с использованием счета. Все ок))

простите, но как могли ответить правильно органам? если пришел запрос - какие могут быть ответы "за своих"?!

 

[Globus-Inter]

Если специальные службы попросят банк передать инфу того или иного человека, то он без колебания сообщит всю необходимую информацию.

 

[zarubin]

ну если это гос банк или какой то не очень умный банк - передаст. а именитые европейские банки вряд ли такое сделают без оф. запроса. потом можно и по шапке получить

 

[kolomatic]

а именитые европейские банки вряд ли такое сделают без оф. запроса

Без официального запроса и наши банки пошлют. Не такие они уже и пугливые от людей в погонах. Другое дело, что эти люди в погонах имеют возможности по неофициальным каналам нужную инфу получить без особого шума. Свои люди везде есть.

 

[ukrainec]

Знает ли кто точно до какой суммы можно получать гривну не волнуясь попасть под зоркий глаз налоговой?

до 10 000 никто о вас и не вспомнит

 

[Domovskyi]

до 10 000 никто о вас и не вспомнит

а откуда такая информация ?

 

[zarubin]

Свои люди везде есть.

именно. только вот если бы эти люди понимали, что за это могут лишится работы или вообще уголовная ответственность - думали бы перед тем как разглашать. а так...

 

[onload]

Спрашивал у операторов в Привате - посмеялись и сказали что у них коммерческий банк частный и поэтому никому они "автоматически" ничего не сливают. Понятно что движения очень больших денег мониторятся, да и неофициальные и официальные запросы органов никто не отменял, но никаких автоматических сливов в налоговую у них нет. Х№ верить ли операторам, но такое ответили.

 

[zarubin]

а что бы они Вам ответили бы? если бы сказали, что сливают - вы бы в этом банке остались бы? вряд ли. потому и говорят то, что хочет услышать клиент

 

[Rich-team]

банк подает подробности в финансовый мониторинг?

Помимо внешнего мониторинга (150к грн в день), есть внутренний.

 

[Vova Xa xa]

Хах. Самый надежный банк - это 3х литровый

 

[zarubin]

Vova Xa xa, это все хорошо. только вот подскажете метод перевода например с вебмани в 3х литровую банку?
банки же не только для хранения используют