-
Реклама: ⚡️ FreshForex - надежный CFD брокер с 2004 года. Бонус 101% - поможет в случае просадки!
-
Добро пожаловать на инвестиционный форум!
Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!
Впрочем, для начала надо зарегистрироваться! -
🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
-
📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"
Передача банком данных в финансовый мониторинг - Страница 8
- Автор темы Haker
- Дата начала
Так точно не пропадут и не промониторят В каждом банке в обязательном порядке есть служба мониторинга. Автоматом отбираются все операции, отвечающие критериям мониторинга и отправляются в службу госфинмониторинга.
Критериев подпадания операции под мониторинг много, сумма - лишь один из них.
Если банк не сообщит в госфинмониторинг о такой операции - будет очень большая проблема для банка.
Критериев подпадания операции под мониторинг много, сумма - лишь один из них.
Если банк не сообщит в госфинмониторинг о такой операции - будет очень большая проблема для банка.
Особенно в прихвате!! с одной стороны хорошо что есть доп защита, а с другой стороны выехал за границу и уже любую транзакцию нужно подтверждать звонком в банк!
jenifer1985
Любитель
Ребята, думайте лучше) Я каждый месяц по 1-2 млн. гривен выводила на одну и ту же карту. Секрет открывать не буду. Но думайте шире 
jenifer1985, то что вами не заинтересовались - не ваша заслуга, а недоработка других людей. неужели при таких ежемесячных поступлениях на карточку, банк как минимум не заинтересовался происхождением денег? не говоря уже о сливе информации в органы
FairyPrince
Специалист
Ребята, думайте лучше) Я каждый месяц по 1-2 млн. гривен выводила на одну и ту же карту. Секрет открывать не буду. Но думайте шире
Сказки можно не расказывать
Хотя.. женщинам все можно
jenifer1985
Любитель
Наверное у Вас нет достойных связей, мой друг
FairyPrince
Специалист
Ну это извините уже совсем другая парафия. Если на то пошло то никакого секрета о котором вы писали нету, ибо имея связи с директором банка или кого там, я выведу хоть 10 лямов в день, а не 1-2. Мы же здесь говорим о реальных рецептах для простолюдина, а не о связях и прочем.
jenifer1985
Любитель
Ладно, это дискуссия не в ту сторону пошла.
по информации СМИ на сегодняшний день Нацбанк обязал банки вести мониторинг прихода средств на счета физических лиц и при необходимости блокировать счета до выяснения происхождения этих средств. интересно как это будет работать...
В ветке Привата уже есть примеры как будет работать. Блокируют карты и уходят в мороз. Какова правильная линия поведения с банком - непонятно.
Про выгодно/не выгодно речь не идет, я думаю. Здесь важнее, чтобы у НБУ не было вопросов к банку.
Привату все равно на свою репутацию, они возомнили себя богами.
Формально, исполняют волю НБУ, находят причину для блокировки, далее ложат на все законы Украины и НБУ им не указ.
им позволяют это делать - почему же не воспользоваться?! думаю если бы это делал другой банк, то проблем бы у него добавилось.но тут каждый выбирает свое - или минимум проблем с сервисом банка, но проблемы с мониторингом или минимум с мониторингом, но...
Похожие темы
