Передача банком данных в финансовый мониторинг - Страница 9

[Siege]

Короче с маленькими суммами можно не беспокоиться.

 

[zarubin]

Siege, а как определить сумму - маленькая она или нет. для кого то 100 уе это месячная зарплата и это относительно хорошие деньги. а для кого то это мелочь. но как это для банка - вопрос открыт...

 

[akulov24]

но как это для банка - вопрос открыт...

Недавно общался со службой безопасности МЕТА банка (Украина), задал им этот вопрос - мне посоветовали не выводить более 49к грн разово - за один день.

В Приватбанке, общался с обычными консультантами и директором подразделения - все в один голос кричат, что мы не передаем информацию в фин.мониторинг и что они могут заблокировать средства для разбирательства, только в случае жалобы на Ваш счет.

 

[Besigor]

Лиж бы деньги были

 

[snake_1980]

Не знаю как сейчас, но год назад минимум был 150 000 грн., до которого данные в финансовый мониторинг не передаются.

 

[semak2585]

Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Если выводить деньги с вебмани на карточку, то процент уже зависит от того какая у вас карточка. У меня в привате снимают 0.5 процента за каждые поступления на карточку.

 

[AndrewUkraine]

Постанова 417 Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу - все описано, в Украине банке в основном обращают внимание на суммы от 150 тыс. грн., но дроблением не стоит увлекаться.

 

[muzprofi]

Вобщем обычным смертным волноваться не стоит . Вряд ли бюджетники регулярно выводят указанные суммы. Да и местные форумчане тоже. Сейчас кризис во всём, даже в хайпах .

 

[zarubin]

ну мне кажется что все таки сумма 150т.грн не планка. все таки нужно и ниже этой планки пощипывать что бы не расслаблялись

 

[M1ster]

ну мне кажется что все таки сумма 150т.грн не планка. все таки нужно и ниже этой планки пощипывать что бы не расслаблялись

Запросто могут пощипать и при куда меньших суммах. Если Вы о банках говорили. У нас повод всегда найдется

 

[vladesma]

Не волнуйтесь, банки в любом случае отберут наши кровные при желании!

 

[LodgeInvest]

Официально сегодня 150 тысяч гривен.
Реально от 50 тысяч идет сигнал.

 

[zarubin]

50 тыс за какой период? в день, час, месяц?если в день, то можно разбить сумму на пару дней. если в месяц, то уже сложнее...

 

[InkVisiTor]

недавно нужно было крупную сумму провести, общался с поддержкой. Мне в вежливой завуалированной форме сообщили что они не заинтересованы ни в каких мониторингах и ничего не мониторят) но не рискнул пошел обходным путем

добавлено через 3 минуты
Привет был

 

[muzprofi]

недавно нужно было крупную сумму провести, общался с поддержкой. Мне в вежливой завуалированной форме сообщили что они не заинтересованы ни в каких мониторингах и ничего не мониторят) но не рискнул пошел обходным путем

добавлено через 3 минуты
Привет был

Ну пока банк не национализировали, могут позволить себе химичить . Я как-то тоже спрашивал у консультанта по поводу выдачи валюты, лимита. Она дала понять что дадут сколько надо, в разумных пределах.

 

[bambina]

Официально сегодня 150 тысяч гривен.
Реально от 50 тысяч идет сигнал.

Насколько я поняла, то сумма за месяц. Причем, по всем картам. И еще насколько я поняла, если сумма перевода свыше 15 тыс грн, то банк уже может заинтересоваться: зачем, куда, откуда...
Данные не официальные, но все же такая информация есть.

добавлено через 4 минуты

Если суммы большие не проще зарегистрировать ЧП платить налоги и спать спокойно.

Дело в том, что на сайте налоговой, по новому налоговому кодексу отвечают, что платить в общей сумме 50% от дохода, а меня как бы не устраивает половину налоговой отдавать...

А кто говорит о 50%?? Есть несколько групп плательщиков, поищите информацию, ни в одной не увидела что нужно платить 50%.

 

[KIRA1990]

50% налога - это слишком. Думаю, таких налогов вообще нигде нет. Если была бы такая ставка, то предприниматели скрывали бы свои доходы ещё больше)) да и нанимали бы людей, не оформляя их официально

 

[z1973z]

Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Такая операция попадет под обязательный финмон при сумме 150 000 грн. и больше.

Но мне точно такое не грозит, как и многим работающим в интернете людям. Хотя в последнее время, все больше говорят про то, что банки могу передавать данные о своих клиентах и их счетах в соответствующие органы, насколько я поняла, речь идет о меньших суммах.

 

[volk25]

Не в обиду вам пишу просто играет во мне возмущение. Читаю и не понимаю какие переводы, какие доллары, у большинства людей даже на хлеб денег нет. Что же у нас за страна такая некоторые не знают как им деньги перевести чтобы не спалится, а другие думают что им сегодня по есть. И вообще так как доллар растет у нас скоро страна бомжей будет. Простите за мои высказывание просто уже достало все.

 

[extguru]

Недавно общался со службой безопасности МЕТА банка (Украина), задал им этот вопрос - мне посоветовали не выводить более 49к грн разово - за один день.

В Приватбанке, общался с обычными консультантами и директором подразделения - все в один голос кричат, что мы не передаем информацию в фин.мониторинг и что они могут заблокировать средства для разбирательства, только в случае жалобы на Ваш счет.

я думаю что многим тогда можно не беспокоится)))