Федеральная полиция Германии, прокуратура по уголовным делам и финансовый регулятор этой страны BaFin провели обыски в штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте.
Прокуратура заявила, что окружной суд Франкфурта выдал ордер на обыск на основании подозрения, что неназванные сотрудники Deutsche Bank могли нарушать законы о борьбе с отмыванием денег. В Deutsche Bank подтвердили этот рейд и заявили, что он был связан с отчетами о подозрительной деятельности, выпущенными банком, в которых отмечалось возможное отмывание денег.
И как пишет британское издание Financial Times, рейд был связан с выплатой Рифаатом аль-Асадом, дядей сирийского президента Асада; в 2022 году он был приговорен к 4-м годам тюремного заключения за отмывание денег во Франции. Асад не был клиентом Deutsche Bank, но почти 5 лет тому назад немецкий банк провел как минимум один платеж от имени кредитного учреждения, в котором у Асада был свой счёт.
Этот платеж был обнаружен Deutsche Bank, когда там проверили свои данные на предмет транзакций, связанных с Асадом, после вынесения его дяде приговора во Франции, и впоследствии об этом было сообщено в орган по борьбе с отмыванием денег Германии.
В последние годы Deutsche Bank подвергался критике со стороны регулирующих органов из-за принятия слабых мер по борьбе с отмыванием денег.
источник
уникальность
