Московские полицейские раскрыли схему по выводу денежных средств за рубеж через «фирмы-однодневки». Преступники пытались перевести 3,6 миллиарда рублей.
В выводе активов были задействованы топ-менеджеры организаций. Под видом оформления сделок купли-продажи ценных бумаг они реализовывали схему по обналичиванию капитала, сообщает сайт «Русская планета». Деньги возвращались злоумышленникам через подставных лиц, которым за сострудничество выплачивалась комиссия 1,7 процента.
В ходе обысков полиция обнаружила печати «фирм-однодневок», «черную» бухгалтерию и прочие документы. Все доказательства преступления были изъяты.
По факту незаконной деятельности возбуждено уголовное дело. Двоих участников схемы уже взяли под домашний арест.
"Специально для форума MMGP.COM"
В выводе активов были задействованы топ-менеджеры организаций. Под видом оформления сделок купли-продажи ценных бумаг они реализовывали схему по обналичиванию капитала, сообщает сайт «Русская планета». Деньги возвращались злоумышленникам через подставных лиц, которым за сострудничество выплачивалась комиссия 1,7 процента.
В ходе обысков полиция обнаружила печати «фирм-однодневок», «черную» бухгалтерию и прочие документы. Все доказательства преступления были изъяты.
По факту незаконной деятельности возбуждено уголовное дело. Двоих участников схемы уже взяли под домашний арест.
"Специально для форума MMGP.COM"
