Полиция раскрыла вывод за рубеж 3,6 млрд рублей

[MR-Donald]

Московские полицейские раскрыли схему по выводу денежных средств за рубеж через «фирмы-однодневки». Преступники пытались перевести 3,6 миллиарда рублей.
В выводе активов были задействованы топ-менеджеры организаций. Под видом оформления сделок купли-продажи ценных бумаг они реализовывали схему по обналичиванию капитала, сообщает сайт «Русская планета». Деньги возвращались злоумышленникам через подставных лиц, которым за сострудничество выплачивалась комиссия 1,7 процента.
В ходе обысков полиция обнаружила печати «фирм-однодневок», «черную» бухгалтерию и прочие документы. Все доказательства преступления были изъяты.
По факту незаконной деятельности возбуждено уголовное дело. Двоих участников схемы уже взяли под домашний арест.

"Специально для форума MMGP.COM"

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[Алена Соколова]

Надо не раскрывать то, что уже сделано, а закрывать возможность это делать. Закрывать все лазейки. Даром мы будем радоваться, что еще один канал раскрыт. Деньги-то ушли. Нужно принимать соответствующие законы, запретить перевод крупной суммы денег за границу без предварительной проверки сделок. Усилить контроль на границе, что бы чемоданами не вывозили. Вообщем нужно делать все., что бы деньги оставались в стране.

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[TenDemon]

Не ужели нельзя придумать какой-то закон о фирмах однодневках

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[Алена Соколова]

Не ужели нельзя придумать какой-то закон о фирмах однодневках

Получается что нельзя придумать. Да и за открытие фирмы они же тоже получают налоги , а вот как она работать будет их не интересует

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[bizneser]

Не плохо действуют ребята. Думаю это целая корпорация и схемы.

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[Алена Соколова]

Не плохо действуют ребята.

Главное ведь еще откуда такие суммы берут для махинаций. Явно пару хайпов создавали

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[bizneser]

Главное ведь еще откуда такие суммы берут для махинаций. Явно пару хайпов создавали

Думаю, здесь что-то по лучше или выше хайпов во много раз. Здесь отмывали деньги за рубеж. Как схема можно через хайпы перевести деньги, но тогда нужно знать хорошо админа, а здесь «фирмы-однодневки». Нет подробностей материала ТС. Мне бы самому интересно было, что это за фирмы однодневки.

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[MR-Donald]

Под видом оформления сделок купли-продажи ценных бумаг они реализовывали схему по обналичиванию капитала

bizneser, по ходу как раз то они и знали админов хайпов но более уже продвинутых не тех что мы встречаем в интернете

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[Марсель Шарафиев]

Не плохо действуют ребята. Думаю это целая корпорация и схемы.

Не думаю что это все происходило при влиятельных знакомствах.

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[Руслан Хайруллин]

Мне бы самому интересно было, что это за фирмы однодневки.

Нормально уж люди поработали это точно.

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером