Претензии к работе обменного сервиса Netex24.net

[alex1666]

Начал обмен USDT на BTC. Заморозили средства и требуют какую то дополнительную оплату в размере 0.0104 BTC. За что? Я ничего не получал дополнительно! Верните мне мои деньги!

Категорически не рекомендую этот обменник!

Вот их сообщение:

Просим Вас посмотреть поступление на адрес 32koqa7nbysgTQFLMnLpjU4zwk3Ef6ZWfg 1 марта 2021 г
По ошибке процессинга мы ошибочно перевели Вам 0,0104 Bitcoin.

Будем признательны, если Вы произведете взаиморасчет и мы продолжим наше сотрудничество.

Вы можете эту сумму перечислить на адрес 37L4rgAb4TcPvKNfJPiyhpTk5NUBrFLz4v за вычетом комиссии конечно.

Мы в свою очередь завершим обмен и разблокируем Ваши данные.
Администратор BestChange.ru (26 июля 2021 | 15:24)
Добрый день!

Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Alex (26 июля 2021 | 15:27)
Верните мне мои деньги! Заблочили 500$ и еще требуют сверху 0.0104 БТС. За что я вам долен доплачивать? Я ни чего лишнего не получал от вас!
Администратор NetEx24 (26 июля 2021 | 15:27)
Здравствуйте!
Завершить приостановленный обмен и разблокировать данные клиента мы сможем только после того как он вернет нам ошибочно переведенные монеты в размере 0,0104 Bitcoin которые он получил 01.03.2021г в связи со сбоем нашего процессинга.

С уважением, команда Netex24
Alex (26 июля 2021 | 15:29)
Я ничего не получал от вас, я оплачиваю человеку услугу. Я без понятия, что бло 01.03.2021 г с вашим процессингом!
Alex (26 июля 2021 | 15:33)
И это вы несете ответственность за ваши сбои с системе, почему я долен это оплачивать?
Alex (26 июля 2021 | 15:35)
Верните деньги!
Администратор NetEx24 (26 июля 2021 | 15:51)
Alex, завершить приостановленный обмен или сделать возврат, мы сможем только после того как Вы вернете нам ошибочно переведенные монеты в размере 0,0104 Bitcoin которые Вы получили 01.03.2021г в связи со сбоем нашего процессинга.
Также просим Вас ознакомится с нашей офертой https://www.netex24.net/#/ru/termsOfUse , которую Вы акцептируете во время совершения обмена, п.п 8.3 :Netex24 ни коем образом не принимает оплату в пользу каких-либо третьих лиц, а также, запрещает обмен на кошельки/счета, которые не принадлежат пользователю.
Просим Вас произвести взаиморасчет, после чего мы завершим обмен и продолжим наше сотрудничество.

С уважением, команда Netex24
Alex (26 июля 2021 | 15:53)
Операция 01.03.2021 произошла по вашей вине, в требуете мне оплатить операцию, произошедшею по вашей вине сбоя вашей системы?
Alex (26 июля 2021 | 15:54)
Вообщем, если кто будет менять, учтите, что их сбои вам тоже прийдется оплачивать
НЕ ПЕКОМЕНДУЮ!!!
Администратор NetEx24 (26 июля 2021 | 16:15)
Все верно, если по каким либо причинам клиент получил средств больше, чем оплатил, по причине сбоя, ошибки оператора и т.д. ему необходимо вернуть средства.
Вы согласились выполнить взаиморасчет, задача поставлена. Благодарим!
Мы обязательно оповестим Вас в рамках чата когда сделаем перевод. Это ручная проводка, поэтому требуется некоторое время. Просим ожидать.

С уважением, команда Netex24
Alex (26 июля 2021 | 16:17)
Вот вы пишете: По ошибке процессинга мы ошибочно перевели Вам 0,0104 Bitcoin. У вас в правилах написано: 8.2. Сервис Netex24 не отвечает за неисправности, ошибки и сбои в работе программных и/или аппаратных средств, обеспечивающих функционирование услуг Сервиса Netex24, возникшие по причинам, не зависящим от Сервиса Netex24, а также связанные с этим убытки Пользователя. А вы признаете, что это произошло по вине ВАШЕГО процессинга. Так что по по вашим правилам в обязаны вернуть средства!
Администратор NetEx24 (26 июля 2021 | 16:26)
Alex, убытки понес сервис, а не клиент. Вы не связались с нами после того как получили лишнюю сумму, мало того не отвечали на наши сообщения, поэтому мы вынуждены были приостановить Ваш обмен, чтобы компенсировать свои убытки.
Просим не возобновлять претензию и ожидать когда мы выполним взаиморасчёт.

С уважением, команда Netex24
Alex (26 июля 2021 | 16:28)
Со мной никто не связывался, никаких писем от вас не было.
Администратор NetEx24 (26 июля 2021 | 16:30)
Alex, скрин письма http://joxi.ru/VrwQk0gH7Ex3o2 от 1.03.21 г ,ответа от Вас мы так и не получили.

С уважением, команда Netex24
Alex (26 июля 2021 | 16:34)
Я не получал от вас писем!
Alex (26 июля 2021 | 16:34)
В конце концов могли позвонить
Администратор NetEx24 (26 июля 2021 | 16:40)
Alex, взаиморасчет выполнен 06fd4571c840d5912c4b792176bd2d0cc61a4db84b06733efed76237ad80dc55
Благодарим за понимание!
Ваши данные разблокированы.
Удачных обменов.

С уважением, команда Netex24
Alex (26 июля 2021 | 16:56)
Я все равно буду требовать от вас возврат! Претензия не снята! Я переводил 500$ в итоге получил 97$. Верните 400$!!!
Alex (26 июля 2021 | 17:01)
Будете висеть с негативным отзывом до возврата средств. Я вам обеащю!
Администратор NetEx24 (26 июля 2021 | 17:17)
Alex, взаиморасчет выполнен 06fd4571c840d5912c4b792176bd2d0cc61a4db84b06733efed76237ad80dc55 на который Вы согласились http://joxi.ru/l2ZVwDaszP4yJ2
Alex (26 июля 2021 | 17:28)
А где остальные 400$, почему я долен платить вам со своего кармана? Я жду от вас остаток
Alex (26 июля 2021 | 17:36)
Верните деньги!!!
Администратор NetEx24 (26 июля 2021 | 17:50)
Здравствуйте, Alex!
Взаиморасчет выполнен 06fd4571c840d5912c4b792176bd2d0cc61a4db84b06733efed76237ad80dc55 . Мы вычли сумму ошибочно переведенных монет Вам из заявки и перевели остаток, по Вашей просьбе http://joxi.ru/12MQw0GHlPj9o2.

С уважением, команда Netex24
Alex (26 июля 2021 | 18:36)
Вы не переводили мне ошибочно ничего! Что в вычли? Верните деньги!
Администратор NetEx24 (26 июля 2021 | 18:45)
Alex, это легко проверить в любом общедоступном реестре на Вашем адресе 32koqa7nbysgTQFLMnLpjU4zwk3Ef6ZWfg за 1 марта 2021 года.
По заявке 5916297 вы получили 3 выплаты по 0.0052 Bitcoin http://joxi.ru/L21jkYnIR94q0A . Итого ошибочно Вам было переведено 0,0104 бтс
Почему Вы отрицаете очевидное не понятно.
Мы вычли сумму ошибочно переведенных монет Вам из заявки и перевели остаток.
Alex (26 июля 2021 | 19:01)
А вы поймите, что я переводил другу деньги, я у него спрашивал, было ли такое, он не помнит, тем более он сказал, что никто и ничего ему не писал и не просил манибеков, а я ему верю. Так почему я должен терять СВОИ деньги из за ВАШЕЙ ошибке в ВАШЕЙ системе процессинга???
Alex (26 июля 2021 | 19:02)
Я буду продолжать писать претензии, пока не вернете мне МОИ деньги из за ВАШЕЙ же ошибки!
Администратор NetEx24 (26 июля 2021 | 19:10)
Alex, проверьте поступления по адресу 32koqa7nbysgTQFLMnLpjU4zwk3Ef6ZWfg за 1 марта 2021 года. http://joxi.ru/L21jkYnIR94q0A Сумма обмена заявки 5916297 0.0052 Bitcoin и Вы получили 3 выплаты. Скрин письма http://joxi.ru/VrwQk0gH7Ex3o2 от 1.03.21
Взаиморасчет выполнен 06fd4571c840d5912c4b792176bd2d0cc61a4db84b06733efed76237ad80dc55 . Мы вычли сумму ошибочно переведенных монет Вам из заявки и перевели остаток, по Вашей просьбе http://joxi.ru/12MQw0GHlPj9o2.
Alex (26 июля 2021 | 19:17)
У вас в правилах описано только то, что если по ошибке НЕ зависимой от вашего сервиса вы можете не выплатить денежные средства. В данном случае, ошибку совершил ВАШ сервис или оператор. Поэтому я требую возврата денежных средств в размере 400$ которые вы удержали не законно и не согласно вашим правилам!
Администратор NetEx24 (26 июля 2021 | 19:21)
Alex, Взаиморасчет выполнен 06fd4571c840d5912c4b792176bd2d0cc61a4db84b06733efed76237ad80dc55 . Мы вычли сумму ошибочно переведенных монет Вам из заявки и перевели остаток, по Вашей просьбе http://joxi.ru/12MQw0GHlPj9o2.
Alex (26 июля 2021 | 19:23)
Да что в пишете одно и тоже? Я выше писал, что это произошло по ВАШЕЙ ошибке! Верните мне 400$ которые вы с меня вычли не законно! Это противоречит вашим правилам!
Alex (26 июля 2021 | 19:24)
Претензию буду возобновлять до тех пор, пока не вернете деньги, незаконно вычтенные!
Администратор NetEx24 (26 июля 2021 | 19:31)
Alex, Взаиморасчет выполнен 06fd4571c840d5912c4b792176bd2d0cc61a4db84b06733efed76237ad80dc55 . Мы вычли сумму ошибочно переведенных монет Вам из заявки и перевели остаток, по Вашей просьбе http://joxi.ru/12MQw0GHlPj9o2.
Если Вы считаете, что наши действия не законны, обратитесь в суд.
Alex (26 июля 2021 | 19:32)
Я обращусь обязательно, а здесь буду возобновлять претензию! Верните деньги! Вымогатели!
Администратор NetEx24 (26 июля 2021 | 19:34)
Alex, взаиморасчет выполнен.
Претензия безосновательная.

Претензия обоснована! Ваша была ошибка! Вы пытаетесь компенсировать работу ВАШЕГО оператора за МОЙ счет!
Администратор NetEx24 (26 июля 2021 | 20:56)
Здравствуйте, Alex!
Взаиморасчет выполнен 06fd4571c840d5912c4b792176bd2d0cc61a4db84b06733efed76237ad80dc55 . Мы вычли сумму ошибочно переведенных монет Вам из заявки и перевели остаток, по Вашей просьбе http://joxi.ru/12MQw0GHlPj9o2.
Alex (26 июля 2021 | 21:00)
Во первых: вы вычли сумму, о которой я даже понятия не имею! Во вторых, даже если это и произошло, вы своевременно не оповестили никого об этом! Ваш скрин ничего не доказывает, у человека на почте нет ни каких писем от вашего сервиса об этом моменте + вы не удосуились позвонить. В третьих, повторюсь, с каких дел я должен оплачивать сумму, которую вы явно списали с вашего невнимательного оператора???
Alex (26 июля 2021 | 21:01)
Верните мои деньги!!!
Администратор NetEx24 (26 июля 2021 | 21:15)
Alex, Взаиморасчет выполнен 06fd4571c840d5912c4b792176bd2d0cc61a4db84b06733efed76237ad80dc55 . Мы вычли сумму ошибочно переведенных монет Вам из заявки и перевели остаток, по Вашей просьбе http://joxi.ru/12MQw0GHlPj9o2.
Alex (26 июля 2021 | 21:16)
Вы вынуждаете так с вами общаться. Я уже позвал хозяина кошелька, он утверждает, что вы не писали ему на почту, и не звонили. Это ошибка ВАШЕГО процессинга, либо оператора, о чем у вас в правилах ничего не упоминается, упоминается лишь то, что если ошибка не связана с вашим сервисом, вы оставляете за собой право не выплачивать средства, а здесь явно видно что это не тот случай. Так зачем перекладвать ВАШИ ошибки

 

[eliseyy]

Начал обмен USDT на BTC. Заморозили средства и требуют какую то дополнительную оплату в размере 0.0104 BTC. За что? Я ничего не получал дополнительно! Верните мне мои деньги!

бро, к чему ты это написал? тебе в прошлый раз перевели сумму больше, чем требовалось, и сейчас просят вернуть. в чем претензия?

 

[alex1666]

В том то и дело, что я обменивал не на свой кош, а на кореша. И мне пришлось заплатить за их проеб, о котором я впервые от них услышал! Я понимаю, что в правилах у них написано только но свои коши перевод. Но чисто по человечески - я то тут причем?

 

[Даниил]

Очень долго периодически этот обменник использовался для небольших обменов, правила у них нестандартные, но всегда всё было нормально, с недавних пор стала заедать система, то одно не так отобразится при обмене, то другое, в итоге докатились до претензии. Вчера их система при обмене btc на bch не дождалась 30 минут первого подтверждения и подвисла. До этого всё работало, после получения подтверждения автоматически переводились средства, теперь нет, и надписи при обновлении не меняются, как будто и нет подтверждения. Пришлось написать в саппорт, там предложили сразу курс пониже, ладно, так уж и быть, но нет! Нет резерва! Ладно, с утра. Но нет! Пусто! А возврат btc за минусом 1,5% (по вине обменника не прошел обмен!) нужно оформлять с соблюдением очень многих правил и нюансов, да и сам по себе возврат с минусом - бред. И теперь обменник не покупает bch, резерва нет, возврата нет, саппорт хамит и отвечает на вопросы совершенно неадекватно или стандартными фразами со ссылками на правила. Уже скоро сутки пройдут как денег нет! Если клиент сам не свяжется с саппортом, то и денег ему не видать вообще. Очень много раз такие заявки обрабатывались автоматически, ни разу не обращался в саппорт (на своё счастье, как теперь понял), теперь кто-то внёс изменения и разлад в систему обменника, не рекомендую пользоваться теперь их услугами, это небезопасно! В их правилах не чувствуется заботы о клиенте, только жажда наживы на мелком обмане! Не доверяйте крупные суммы этим людям!

 

[ads1]

МОШЕННИКИ НЕ РАБОТАТЬ
Добрый день, меня биткоин на киви, получил сообщение обмен приостановлен, написал в чат на что мне ответили
обмен был приостановлен службой безопасности сервиса по политике kyt
на что я сделал анализ биткоина
btc address: 389dvcrf6g78tj3zp9xhdm9dc4syxukbu6

адрес в зоне среднего риска ?
риск: 30.9%

Где тут написано что биткоин не чистый???
которое имеет право, не понятно что за обменник, обычный фоп запрашивать такие документы
(вас предоставить документы удостоверяющие вашу личность: копию идентификационного документа, копию документа, подтверждающую вашу регистрацию и селфи с паспортом.)
Я попросил вернуть свои биткоины, назад а не совершить обмен
я отказываюсь отправлять какие либо документы, не понятно которым людям, и для которых целей
вас не смутило? что обмен идет на киви кошелек, в которого статус вашего кошелька
профессиональный
где проверялись все документы
прошу отреагировать

ДЕНЬГИ ОБРАТНО НЕ ХОТЯТ ВОЗВРАЩАТЬ, ДАННЫЕ ЧТО БЫ НАПИСАТЬ НА НИХ В ПОЛИЦИЮ, ТОЖЕ НЕ ХОТЯТ ДАВАТЬ
ТАКЖЕ НА estchange.ru КОПИРУЮТ ОДНО И ТОЖЕ, ЧТО БЫ НА НИХ ЖАЛОБА НЕ ВИСЕЛА
Я ПРОСТО В УЖАСЕ
На сайте https://kurs.expert/ru/obmennik/netex24/feedbacks.html
У них Статус: Мошенник
это что то говорит или нет

одно и тоже пишут и все

 

[serkis]

Работаю с обменником лет 10. проблем не было. последние 2 раза начали морозить мои обмены. требуют пройти идентификацию. я отказываюсь пройти. говорю просто верните деньги. деньги возвращать отказываются, без идентификации. цена вопроса 113$ несчастных долларов. пройти несложно мне идентификацию. дело в том что я им не доверяю. правохранителями меня пугают. в общем не меняйте!!!

 

[emerald]

Обменник NetEx24 – отзывы, информация, статистика (netex24.net)

Страница обменного пункта: отзывы NetEx24, комментарии пользователей, рейтинг сайта, обзоры, жалобы и претензии на обменник NetEx24

www.bestchange.ru

netex24.net отзывы, претензии, описание, статистика, выгодные курсы обмена

На этой странице вы найдете отзывы о netex24.net, сможете оставить отзыв или претензию о netex24.net, совершить выгодный обмен электронной валюты

kurs.expert

правохранителями меня пугают

ДАННЫЕ ЧТО БЫ НАПИСАТЬ НА НИХ В ПОЛИЦИЮ, ТОЖЕ НЕ ХОТЯТ ДАВАТЬ

 

[serkis]

Обменник вот такую шляпу нацепил себе:

Политика KYT​

Политика KYT (Знай свою транзакцию) направлена на идентификацию клиента сделки в случае прецедента, когда у Сервиса есть разумные подозрения в том, что Клиент использует Netex24.net не по назначению.
Такой прецедент может возникнуть, если Сервис подозревает Клиента в незаконных действиях, которые могут быть квалифицированы как отмывание или попытка отмывания цифровых активов полученных неправомерным путем или средства имеют откровенно криминальное происхождение. Для этих целей Сервис вправе использовать любую законную информацию, сторонние средства анализа происхождения цифровых активов, а также собственные разработки скрининговой системы.

В этом случае Сервис Netex24.net оставляет за собой полное право:

1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем;

2. Заблокировать аккаунт и любые операция связанные с клиентом, передать в контролирующие финансовую деятельность и/или правоохранительные органы по месту регистрации Сервиса и, при необходимости, по адресу регистрации Клиента всю имеющуюся по инциденту информацию и документы;

3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность;

4. Осуществлять возврат цифровых активов только на реквизиты, с которых перевод был осуществлен или перейти на другие реквизиты, после полной проверки служба безопасности Сервиса, если удалось проверить легальное происхождение средств Клиента;

5. Отказать Клиенту в выводе средств на счет третьих лиц без объяснения причин;

6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента;

7. Сервис оставляет за собой право контролировать всю цепочку транзакций, с целью выявления подозрительных транзакций;

8. Сервис оставляет за собой право отказать Клиенту в предоставлении услуги, если у Сервиса есть обоснованные подозрения в законности происхождения цифровых активов и удерживать средства на специальных счетах Сервиса;

9. Сервис оставляет за собой право отказать Клиенту в предоставлении услуги, если у Сервиса есть обоснованные подозрения в законности происхождения цифровых активов и удерживать средства на специальных счетах Сервиса в случае если невозможно отследить всю цепочку движения цифровых активов с момента их появления;

10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


То есть, ты включил vpn, сервис тебя заподозрил что ты отмываешь деньги. Давай документы, хочешь или не хочешь. Дал документы непонятно кому, он сказал ну все нормально, вот тебе твои деньги. Не спасибо, кому попало документы я давать не буду. Жду возврата денег, на свой же адрес, откуда отправлял

TRONSCAN | TRON BlockChain Explorer

TRONSCAN is the first blockchain browser in the tron community. It supports multiple login methods and provides a complete browsing and search experience. Experience the tron-ecology in the TRONSCAN blockchain browser.TRONSCAN是首款社区型波场区块链浏览器，它支持多种登录方式，提供完善的浏览和查找体验。体验波场生态尽在TRONSCAN波场区块链浏览器。

tronscan.org

113

USDT

2023-05-21 23:16:09

 

[TrueShamanKing]

Тоже нарвался на эту самую AML проверку, объяснять им что-то о том, что нет никакого желания не понятно кому отправлять свои данные бесполезно, отвечают одно и тоже в стиле робота. Возвращать 242$ отказываются без этого наотрез. Похоже эпоха обменников в связке с хайп индустрией отмирает, посмотрел, вообще все обменники эту хрень с проверкой себе прицепили. А при куче транзакций с кучи проектов вряд ли стоит надеяться на чистоту монет

 

[Nohcho1]

мошенники в законе если так можно сказать. жена меняла деньги при чистых битокинах просят пройти какие-то немыслимые проверки, причём в стране NATO.


Результаты проверок в ботах выше и вот

btc tx: 9ce71092f3c2bea2010f3d16ff45af622cb5bab48e3694301de04702b6062a2f

withdrawal 0.01030207 Btc to bc1qg3s7gjcwyq8yc0fs0zg5j6p3ht3dg68amygnd4

транзакция в зоне среднего риска
риск: 28.8%

Существенные связи транзакции с факторами рисков или надежности не найдены
подтверждено: 11 aug 2023 13:52 (utc)
дата проводки: 11 aug 2023 13:50 (utc)
размер транзакции: 223 bytes
fast mode. Проверено: 11 aug 2023 15:21 (utc)

нагло врут про грязные биткоины чтоб собрать данные. Биткоины чистые!



данные для заявления в органы не дают!!!!!!!!!!!!!!

 

[Nohcho1]

Тоже нарвался на эту самую AML проверку, объяснять им что-то о том, что нет никакого желания не понятно кому отправлять свои данные бесполезно, отвечают одно и тоже в стиле робота. Возвращать 242$ отказываются без этого наотрез. Похоже эпоха обменников в связке с хайп индустрией отмирает, посмотрел, вообще все обменники эту хрень с проверкой себе прицепили. А при куче транзакций с кучи проектов вряд ли стоит надеяться на чистоту монет

вопрос у вас решился? данные на владельца все есть, там ещё выше товарищ, можем написать коллективное заявление.

 

[Nohcho1]

Работаю с обменником лет 10. проблем не было. последние 2 раза начали морозить мои обмены. требуют пройти идентификацию. я отказываюсь пройти. говорю просто верните деньги. деньги возвращать отказываются, без идентификации. цена вопроса 113$ несчастных долларов. пройти несложно мне идентификацию. дело в том что я им не доверяю. правохранителями меня пугают. в общем не меняйте!!!

вопрос у вас решился? данные на владельца все есть

 

[Nohcho1]

есть ещё пострадавшая от действия этой обменки

Что такое AML и насколько реально лишиться своих средств из-за него

Я могу подтвердить, что проблема у меня была именно с этим обменником. И обменник этот очень уважаемый. Раньше я сним работала лет 5, а может и больше и никогда не имела проблем. Верила ему чуть ли не на 100%. Но как оказывается в кри Есть птовалютах нельзя никому верить на 100%. Цена сделки в...

mmgp.com

 

[Nohcho1]

все пострадавшие от непровомерных действий этого обменника пишите мне в Телеграмм https://t.me/edikkm , все данные на владельца обменки и ООО у меня есть.

 

[serkis]

вопрос у вас решился? данные на владельца все есть

не решилось ничего у меня

 

[Tony_co]

не решилось ничего у меня

приветствую, ваш обмен завершился, пожалуйста опишитесь на форуме

 

[Tony_co]

Тоже нарвался на эту самую AML проверку, объяснять им что-то о том, что нет никакого желания не понятно кому отправлять свои данные бесполезно, отвечают одно и тоже в стиле робота. Возвращать 242$ отказываются без этого наотрез. Похоже эпоха обменников в связке с хайп индустрией отмирает, посмотрел, вообще все обменники эту хрень с проверкой себе прицепили. А при куче транзакций с кучи проектов вряд ли стоит надеяться на чистоту монет

Решилась ли ваша проблема? Если нет, давайте ускорим процесс

 

[Tony_co]

Работаю с обменником лет 10. проблем не было. последние 2 раза начали морозить мои обмены. требуют пройти идентификацию. я отказываюсь пройти. говорю просто верните деньги. деньги возвращать отказываются, без идентификации. цена вопроса 113$ несчастных долларов. пройти несложно мне идентификацию. дело в том что я им не доверяю. правохранителями меня пугают. в общем не меняйте!!!

Решилась ли ваша проблема? давайте попробуем ускорить процесс

 

[veranika55]

По поводу данного обменника. Моя проблема решилась. Детали здесь - Что такое AML и насколько реально лишиться своих средств из-за него
С пользователем, который пожаловался на обменник в той же теме пробмема тоже решилась - https://mmgp.com/threads/chto-takoe...edstv-iz-za-nego.686919/page-10#post-18488277

Представители данного обменника обратились ко мне в телеграмм и готовы решать возникшие проблемы путем переговоров. Они адекватны. Если у вас возникли какие-то проблемы с прохождением KYC или другие проблемы внимательно изучите тему Что такое AML и насколько реально лишиться своих средств из-за него и отзывы к ней и можете написать отзыв в теме или сообщить мне в личке или в телеграмм. Посмотрите обсуждение темы и то что я там вижу - это то, что обменник все-таки пытается решить проблему и договотиться с каждым пользователем.

Если бы обменник был скамом он не существовал бы так долго и уж точно бы посылал каждого обманутого куда подальше. Здесь что-то другое. Давайте решать проблемы, к тому же если сам обменник хочет того же, а не создавать новые.

 

[TrueShamanKing]

Решилась ли ваша проблема? Если нет, давайте ускорим процесс

Не решилась. И нет, проходить верификацию ни полную ни упрощённую не стану. Да, я являюсь постоянным участником хайп проектов и, естественно, с учётом моря входящих транзакций, никак не могу быть уверенным в чистоте монет. Тут на форуме есть целая ветка по хайп проектам (форум по псевдоинвестициям), и нас там таких море. И как раз таки по большей части обменники анонимные необходимы участникам хайп проектов, в этом и была суть) Но теперь похоже вариант этот отпадает, так как ты никогда не можешь знать с какого проекта может прилететь на кошелёк что-то грязное и зашкварить в итоге всё, что на нём имеется). Плюс на разных обменниках разные правила, где-то риск 30% допустим, где-то и 15% уже много. А, почитав разную инфу ещё внимательнее, понял, что даже, если я проверю адрес своего кошелька и получу в общем минимальный риск, всего 1 монетка из сверхриска может всё равно всё похерить) До этого менял много лет без каких-то проблем, вот и не вникал особо в эти все проверки, есть надпись и есть, как и все думал, что это не про меня)

С моей точки зрения, было бы логичным решением в подобной ситуации при отказе от верификации возвращать средства с повышенной комиссией, а не просто оставлять деньги у себя (даже тот же кошелёк Payeer возвращает, если входящий перевод видится ему высокорискованным, на адрес отправителя, без дополнительных проверок, но с комиссией). На нескольких обменниках видел подобное в пунктах правил, думаю, логичная и не обидная для всех сторон практика. Факт того, что процент клиентов обменников из категории людей, так или иначе связанных с хайпами, велик, отрицать, думаю, точно не стоит. И, если имеется риск полной потери средств при каждой попытке что-то поменять, думаю, мало кто в итоге вообще захочет пользоваться этим способом, что в конечном счёте негативно скажется на оборотах самих обменников и их заработке на комиссиях

А так, изначально был очень зол столкнувшись с этим впервые, но вникнув и поразбиравшись, понял, что дальнейший срач по этой теме является глупым и бессмысленным с моей стороны. Если имеется возможность возврата без подтверждения личности с повышенной комиссией, буду рад, если нет, то что поделаешь, обидно, досадно, да ладно, впредь буду умнее