Есть небезосновательная версия для чего нужны наши персональные данные и биометрия. Их или продают, или используют нас как дропов, для верификации аккаунтов на биржах на наши данные. Интересно, как обьяснит компетентным и надзорным органам РФ наличие сотен карт для обмена у себя в выдаче на обмен и сбор биометрии.
Вот это то больше всего и пугает, что существуют риски того, что ваши данные будут использоваться не для самых честных целей. А вот это уже страшно. Сама схема - блокировка средств, под законным предлогом вынуждение людей давать свои личные данные, которые потом могут использоваться возможно и не для совсем законных целей, в то время как честные пользователи ничего не подозревают, так как свои данные они представили под совсем законным предлогом.
Эта история является хорошим предостережением. Я смотрю эта тема интересна пользователям и ее многие уже прочитали. Прошу вас, если вы столкнулись с подобным, пожалуйста, напишите свой отзыв и расскажите о своей проблеме. Может быть это будет полезно для других пользователей.
А где написана эта "обязанность"? Обменник наверняка в оффшоре, другом государстве и судится с ним, перспектива так себе. В этом плане они похожи на менял с улицы со всеми вытекающими рисками. Н я вернула комиссию, так как совершала операцию через агрегатор Bestchage. Их админ помог мне в этом вопросе.
К сожалению тут вы абсолютно правы. Вернут деньги вам только лицензионные биржи, или банки, которые тоже имеют лицензию. Никто добровольно у себя не будет хранить деньги, связанные с отмыванием, так как это уже делает финансовое учреждение причастным к преступлению. В том же США ответственность за отмывание денежных средств - 20 лет. Это выше чем за терроризм.
именно так, и абсолютно легальный AML будет только у компании с лицензией и у компании с разрешением на хранение и обработку персональных данных и биометрии. никак не может "серый" обменник требовать пройти верификацию в другой стране. очень интересен вопрос Роскомнадзору в данном случае, который я лично сегодня задам.
И Вы думаете, что это лучше? МММ тоже принадлежало Мавроди в РФ. И что? Я не вникала в вопросы лицензий обменников, но разве закон не запрещал вести конвертацию валюты никому, кроме банков? Далее, а криптовалюта в РФ вообще законна? По ней ничего нет, вроде ты с точки зрения ЦБ.
вопрос о "чувствительных данных", какая-то непонятная частная лавочка, работающая на сером рынке, требует биометрию и документы, не имея лицензии, не платящая в полном объёме налоги, и по-сути, отмывающая деньги.
Где Вы находите такие конторы? Я работаю по тупому принципу. Беру обменку в списке Besthange с самым высоким количеством отзывов.. Обязательно их читаю. И потом обмен. Адреса кошельков меняю, а деньги мне от брокеров заходят, у них договор с владельцами нод, там все чисто всегда по крипте. Но AML, конечно, любой придумать может, хотя началась эта движуха сами знаете когда и почему. До этого никто там ни на какие АML не проверял.
обменка с bestchange. вот в их теме написал https://mmgp.com/threads/netex24-ne...andeks-dengi-kivi.627754/page-2#post-18473339
Да там какой-то АД в комментариях. Явная ж...па, простите за мой французский. Нет, надо срочно искать какие-то другие пути обмена. На AML можно любого развести
и самое неприятное, что bestchange их покрывает....
давно пора поднять шум по этому вопросу. слишком много на себя берёт простая ообменка aka шарашкина контора.
Расскажите здесь как все это закончится и что ответит Роскомнадзор. Интересно узнать, а что вообще государственные органы думают по этому поводу.
Меня тоже в данной ситуации смущает, а как вообще сообранные данные используются и насколько их хранение безопасно. Ведь всем известно, что личные данные постоянно взламываются.
Так проблема в том, что это один из самых уважаемых обменников с самыми высокими рейтингами на bestchange. Я им лично пользовалась много лет и никогда не было проблем, поэтому когда я и писала статью, я не называла название обменника, так как думала мой случай уникальный, и не хотелось портить репутацию уважаемого обменника. А тут получается уже система какая-то.
