Претензия к компании MMCIS от Dmt-78 [ Нет выплаты ]+

[dmt]

Всем привет!

Меня зовут Дмитрий, договор в MMCIS № 277354631 от 01.12.2013
У меня традиционная для большинства здесь присутствующих ситуация с невозможностью цивилизованно завершить договорные отношения с компанией MMCIS. Де-юре контракт расторгнут, де-факто MMCIS незаконно удерживает мои денежные средства на своих счетах.

Хронология событий следующая:
08/09 (раннее утро) - первая заявка на вывод 2000$

10/09 (поздний вечер) - первые мои беспокойства о нарушении регламента, общение с кл.службой - и заявления с их стороны, что срок еще не истек

11/09 (день) - регламент нарушен, общение с кл.службой - традиционные фразы о том, что моей заявкой занимаются, ожидайте, вам скоро позвонят и т.п. В этот же день написана претензия к Елене Ольховской (зам.руководителя департамента фин-мониторинга MMCIS), ответа, естественно, не последовало

12/09 (день) - очередное общение с кл.службой - пустая трата времени, ничего конкретное сказать не могут (за исключением инфы о внедрении новых алгоритмов)

14/09 - мною принято решение о выводе всего депозита и расторжении контракта, созданы еще три заявки на общую сумму около 18т $

15/09 14:00 - отправил письма в кл.службу, фин.службу, службу безопасности о расторжении договора (проделал это как из формы обращений в личном кабинете, так и продублировал по эл.почте), приложил к письму скан первой страницы общегражд.паспорта. В своем заявлении на расторжение указал на недопустимые для любой компании нарушения регламента на обработку заявок, отсутствие какой-либо четкой информации об исполнении заявки, а также на свое нежелание участвовать в мероприятии, называемом компанией - идентификацией личности, ввиду превращения этой процедуры в издевательство над собственными клиентами.

15/09 (вечером) - я даже не сомневался )) - пришло оно самое - письмо из службы безопасности с договором на подпись (и это после моего оф. уведомления о его расторжении!) с требованием пройти процедуру верификации! Все 8 дней пока висела моя первая заявка - ее, оказывается, не требовалось проходить а надо было всего лишь ждать звонка специалиста о подтверждении вывода, а после расторжения договора и требования вернуть весь депозит - сразу же возникла такая необходимость! Где же вы были, спрашивается, когда приглашали меня к сотрудничеству, создавая уч.запись, и принимали от меня, всего такого - не идентифицированного, мои денежные средства..?

16/09 14:00 - наши договорные отношения в соответствием с п.18 контракта - юридически окончены. Но! - взаиморасчеты компанией MMCIS до сих пор так и не проведены, ни по первой заявке (4154843) от 08/09, ни по трем другим (4252432, 4252461, 4252557) от 14/09 !!!

Мои денежные средства в общей сумме 19779.85 $ продолжают незаконно удерживаться компанией!

Выкладываю свою видео-претензию к компании MMCIS:

 

[dmitriyvd]

Re: Претензия к компании MMSIC от Dmt-78 (удерживают депозит после расторжения догово

16/09 14:00 - наши договорные отношения в соответствием с п.18 контракта - юридически окончены.

Как они Вам ответили?Если можно выложите письмо.

 

[dmt]

Re: Претензия к компании MMSIC от Dmt-78 (удерживают депозит после расторжения догово

Служба финансов ответила одним предложением: "С нашей стороны, запрос передан соответствующим специалистам Службы
безопасности Компании для скорейшей идентификации Вашего счета.
Ожидайте, пожалуйста."

А служба безопасности ответила хорошо всем известным письмом о необходимости прохождения процедуры идентификации, думаю, выкладывать текст этого письма не имеет смысла, т.к. его получают практически все.

 

[dmitriyvd]

Re: Претензия к компании MMSIC от Dmt-78 (удерживают депозит после расторжения догово

Я думал Вас оповестили о разрыве договора...Поэтому переспросил.

 

[dmt]

Re: Претензия к компании MMSIC от Dmt-78 (удерживают депозит после расторжения догово

Нет, они себя этим не стали утруждать )

добавлено через 18 часов 1 минуту
Прошло практически уже трое суток с момента уведомления MMCIS о разрыве договорных отношений и соответственно двое суток с момента вступления в силу данного акта. Тем не менее, за все это время я лишь получил новое письмо из службы безопасности со все теми же несуразными требованиями о прохождении процедуры идентификации и оформлении письменной формы договора.

Статус заявок не изменился, мои денежные средства продолжают незаконно удерживаться компанией.

Видимо MMCIS ожидает большего творчества в области операторского искусства и новых подходов в жанре журналистских расследований.

Эх-хх, нельзя отказывать Кузьмичу.. придется соответствовать столь высоким ожиданиям..

 

[dmt]

Re: Претензия к компании MMSIC от Dmt-78 (удерживают депозит после расторжения догово

В общем, продолжаю получать от службы безопасности MMCIS письма о необходимости заполнить договор, и выслать его вместе с рядом подтверждающих мою личность документов.

В очередной раз напоминаю MMCIS - что наши договорные отношения были прекращены 16 сентября, после надлежащего уведомления компании за 24 часа до этого путем отправки в MMCIS письма-уведомления о расторжении.

Относительно подтверждающих мою личность документов - сегодня отослал им скан-копию всех заполненных страниц своего общегражданского паспорта, а также заверенные банком копии платежек за ЖКУ, свидетельствующие о моем реальном адресе. Но подтверждения о получении данных документов, которое в явном виде запросил в письме, пока так и не получил.

На текущий момент статус заявок не изменился (проверяются), мои денежные средства продолжают незаконно удерживаться компанией.

 

[Leeo]

Re: Претензия к компании MMSIC от Dmt-78 (удерживают депозит после расторжения догово

Держите нас в курсе. У самого похожая ситуация. Попал под верификацию, но на данный момент нахожусь в отпуске в другой стране и кроме сканов паспорта нет возможности предоставить другие документы. Написал в сапорт, спросил, могу ли я в крайнем случае расторгнуть договор, мне ответили что проблем не возникнет (видимо возникнут) и предложили написать в security-ru. Вчера написал в security-ru но думаю что ответ врятли я получу.

добавлено через 1 минуту
Интересно, есть ли люди успешно расторгнувшие контракт с выплатой средств?

 

[dmt]

Re: Претензия к компании MMSIC от Dmt-78 (удерживают депозит после расторжения догово

Отписались о получении мои документов, предлагается ожидать ответа специалистов..

 

[dmt]

Re: Претензия к компании MMSIC от Dmt-78 (удерживают депозит после расторжения догово

MMCIS продолжает высылать лишенные какого бы то ни было смысла требования об оформлении с ними договора, и это требование компанией увязывается в процедуру идентификации, без которой денежные средства она отказывается возвращать.
ЦРОФР же, начиная со второй к нему жалобы на ММСИС, тоже заголосил не своим голосом, и начал плести традиционную для MMCIS чушь про директивы ЕС и т.п., тогда как речь в жалобе шла о ПРИНЦИПИАЛЬНОМ НЕЖЕЛАНИИ MMCIS ПОЗВОЛЯТЬ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬСЯ СВОИМ КЛИЕНТАМ !!!

Похоже, утверждения, что вся структура ЦРОФРа сидит в том же офисе, что и MMCIS начинают приобретать явные очертания.. да и ощущение, что отвечают на письма в этих организациях одни и те же люди, лишь усиливается..

На сегодняшний день статус заявок не изменился (проверяются), мои денежные средства продолжают незаконно удерживаться компанией.

Ниже приведу вторую жалобу в ЦРОФР, их ответ на нее, и третье обращение в ЦРОФР:

Здравствуйте,

Совсем недавно я уже обращался в ЦРОФР с жалобой на нарушающее публичный контракт поведение ДЦ MMCIS в части существенных задержек при выводе денежных средств клиентов (нарушение регламента обработки заявок на вывод), а также на упорное нежелание проведения окончательных взаиморасчетов компанией MMCIS после ее надлежащего уведомления о прекращении наших договорных отношений по электронной почте с моей стороны. В моей ситуации имеет место даже не просто существенное нарушение срока исполнения заявок на вывод денежных средств, а циничное их игнорирование под надуманным предлогом о не проведенной процедуре идентификации моей личности, тогда как само требование о ее необходимости возникло у MMCIS лишь после формирования моих заявок на вывод денежных средств, а в течение всех девяти с лишним месяцев нашего сотрудничества - подобного желания у нее не возникало.

Считаю, что на данный момент времени, компания MMCIS умышленно затягивает момент проведения окончательных взаиморасчетов со своим бывшим клиентом, что является недопустимым и должно строжайше пресекаться арбитражными органами, выдавшими им свой сертификат. Мои основания так считать основываются на неоспоримых фактах: мои денежные средства заводились с банковской карты, личность владельца которого в установленном законом порядке была идентифицирована сотрудниками Банка. Вывод же денежных средств из MMCIS возможен лишь на те банковские карты, которые использовались при вводе денежных средств, и раз компания принимала платеж с конкретной банковской карты, значит по умолчанию доверяла факту идентификации личности владельца данной карты сотрудниками соответствующего Банка. Более того, в MMCIS мною уже были отправлены полная скан-копия моего общегражданского паспорта (данные которого полностью идентичны данным банковской карты), а также две платежки за услуги ЖКУ для целей однозначного подтверждения моего фактического адреса проживания (который также соответствует данным отраженным в моем паспорте).

В условиях разорванных договорных отношений компания позволяет себе неопределенно долго заниматься такими процедурами как идентификация личности, тогда как не имела никакого желания проводить их в иное время. На текущий момент сложилась крайне парадоксальная ситуация, когда я не могу воспользоваться собственными денежными средствами, и не имею ни малейшей информации о точной дате их перечисления на мою банковскую карту! Все мои попытки прояснить сроки исполнения обязательств компании в клиентской службе теперь сводятся лишь к расплывчатым срокам прохождения процедуры идентификации.

Обращаю внимание ЦРОФР, что все вышеописанные обстоятельства, я расцениваю как попытку совершения в отношении меня мошеннических действий со стороны компании MMCIS - с целью завладения моими денежными средствами. Был бы рад, если это не так, но я не понимаю, чем еще можно объяснить столь странное стремление к идентификации именно после расторжения договора.

Прошу ЦРОФР прояснить ситуацию и озвучить конкретные сроки исполнения обязательств компанией MMCIS в отношении меня (Косолапова Дмитрия Владимировича, логин - dmt-78), если уж в самой компании этого сделать никто не может, либо же принять мою претензию по поводу неисполнения MMCIS своих обязательств по возврату средств клиента на рассмотрение Совета ЦРОФР и выплатить мне незаконно удержанную сумму (19779.85 долларов США) компанией MMCIS из средств компенсационного фонда ЦРОФР.

Ответ ЦРОФР:

Здравствуйте,

Идентификация личности проводится компанией в связи с инициированной процедурой получения
лицензии на Форекс деятельность в ЕС.

Идентификация личности проводится в интересах клиента для обеспечения его же безопасности.
Требование компании обусловлено в частности Директивой 2005/60/ЕС, которая адаптирует
стандарты и рекомендации ФАТФ (международная Группа по разработке финансовых мер борьбы
с отмыванием денег) на территории Европейского Союза и обязывает финансовые организации к
идентификации клиентов.

Директива направлена на недопущение использования финансовой системы в целях отмывания денег
и финансирования терроризма.

Требование компании верифицировать аккаунт является корректным.

Третье обращение в ЦРОФР:

Еще раз, здравствуйте!

Просто даже интересно, ЦРОФР еще помнит о свою главной миссии – обеспечение трейдерам максимальной безопасности сделок на фондовом и валютном рынках?

Ситуация, когда клиент ДЦ MMCIS безуспешно пытается третью неделю вывести из компании свои денежные средства и не может этого сделать по причине того, что первую неделю MMCIS просто не реагировал на требования клиента, а все последующее время зачем-то требует от клиента подписания договора, который клиент уже расторгнул и заключать новый никакого намерения не имеет - ЦРОФР считает адекватной?!

При этом MMCIS уже получил все затребованные у клиента документы, позволяющие его идентифицировать - сканы общегражданского паспорта и копии платежек за ЖКУ - о каких тогда еще необходимых документах ЦРОФР говорит в своем предшествующем письме?!
При этом ЦРОФР ни разу не задался вопросом - а какое право имеет сертифицированный им дилинговый центр MMCIS принимать от своих не идентифицированных клиентов денежные средства?! Как их можно было, вообще, принимать от тех, кому их будет отдавать нельзя?!
Это ЦРОФР не представляется абсурдом?! ЦРОФР не считает мошенничеством тот факт, что MMCIS скрывает от своих клиентов, доверяющих компании собственные денежные средства, отказ в их возврате по причине того, что MMCIS не желает до принятия денег идентифицировать своих клиентов?!

Но еще больше удивляет, что организация, целью создания которой декларируется регулирование отношений на финансовых рынках и обеспечение защиты трейдеров безапелляционно принимает сторону заведомо более сильной стороны, которая мало того, что пользуется чужими денежными средствами, так еще и неспособна обосновать, чего она хочет от клиента, и самое главное - для чего?!

Почему ЦРОФР, целью которого стоит, вроде как, защита трейдеров от произвола брокеров и дилинговых центров, столкнувшись с ситуацией, когда клиент сертифицированной им компании уже орет во все горло - что не может пройти процедуру идентификации по одной простой причине - компания MMCIS не желает, чтобы клиент смог ее когда-либо пройти - почему в этой совершенно неоднозначной ситуации ЦРОФР не предложил самостоятельно верифицировать меня (я же указал, что готов предоставить ЦРОФР любые документы)!
Что могло быть проще для разрешения данной ситуации, если бы ЦРОФР действительно, был заинтересован в защите прав трейдеров?

Или что мешает MMCIS перечислить ей не принадлежащие денежные средства клиента на депозит нотариусу в РФ, для прохождения процедуры идентификации с понятными и предсказуемыми любому клиенту компании условиями?! Но нет, ни MMCIS, ни ЦРОФР такие варианты не устраивают - ведь, в таком случае клиент, действительно, сможет получить собственные средства.

Почему ЦРОФР отказывается исполнять свои же правила Положения о компенсационном фонде Некоммерческого партнёрства «Центр Регулирования Отношений на Финансовых Рынках» в ситуации, когда компания MMCIS отказывает в выплатах поголовно всем клиентам, а ЦРОФР завален идентичными претензиями от клиентов MMCIS и налицо ситуация с самым скорым прекращением существования MMCIS?

Видится лишь один ответ на все мои вопросы - потому что ЦРОФР никогда не имел своей целью защиту прав и интересов трейдеров, т.к. ЦРОФР заинтересован лишь в создании иллюзии присутствия регулятора на финансовых рынках, что позволило бы привлекать как можно больше денежных средств доверчивых клиентов в сомнительного рода компании, на взносы от которых "регуляторы" подобные ЦРОФР прекрасно существуют. И компенсационные фонды ЦРОФР никогда не будут использованы по их прямому назначению, потому как их фиктивность - основа благополучия "регулятора".

Ввиду того, что ЦРОФР полностью самоустранился от урегулирования ситуации с отказом в возврате моих денежных средств сертифицированной им компанией MMCIS под надуманным предлогом подписания договора для целей идентификации клиента, буду добиваться проверки истинных целей существования ЦРОФР контролирующими органами, т.к. существование фиктивного регулятора привела меня к неправильной оценке рисков при доверии собственных денежных средств нечистоплотному дилинговому центру.

Также, начиная с завтрашнего дня начну осуществлять адресную рассылку по всем известным мне телевизионным каналам, печатным изданиям, интернет-ресурсам об отказе в исполнении своих обязательств MMCIS перед мной и об отказе в объективном рассмотрении жалобы, поданной в ЦРОФР, по существу озвученной проблемы, ввиду его очевидной аффилированности с сертифицированным им MMCIS.

 

[Leeo]

Re: Претензия к компании MMSIC от Dmt-78 (удерживают депозит после расторжения догово

dmt
Написал письмо о расторжении контракта. Дальше всё как у вас.
В скором времени буду оформлять претензию.

 

[dmt]

Re: Претензия к компании MMCIS от Dmt-78 [ нет выплаты ]+

На сегодняшний день 29/09 статус заявок не изменился (проверяются), мои денежные средства продолжают незаконно удерживаться компанией.

 

[dmt]

На сегодняшний день 03/10 статус заявок не изменился (проверяются), мои денежные средства продолжают незаконно удерживаться компанией.

 

[dmt]

На сегодняшний день 07/10 статус заявок не изменился (проверяются), мои денежные средства продолжают незаконно удерживаться компанией.

 

[Tim Vitur]

удалены. проверьте.

 

[dmt]

Сейчас - вполне возможно, но на 15:00 - было именно так, как написал. Но здесь даже более важна не фраза о статусе заявок, а длящийся по сей день факт - незаконного удержания MMCIS чужих денежных средств.

 

[dmt]

На сегодняшний день 29/10 заявки на вывод отсутствуют (самовольно удалены компанией еще 07/10 без возможности их восстановления), мои денежные средства продолжают незаконно удерживаться компанией.

 

[Benderovich]

тут ток посочувствовать. а по какому адресу зарегистрирована эта компуха? Где ей лицензию на оказание услуг выдавали?

 

[dmt]

тут ток посочувствовать. а по какому адресу зарегистрирована эта компуха? Где ей лицензию на оказание услуг выдавали?

Адрес: MMCIS Inc., Cedar Hill Crest, Villa, Kingstown, St Vincent & the Grenadines.
Ну а по сути, компания украинская, офисы, сотрудники, бенефициары - все тамошние

 

[Benderovich]

Адрес: MMCIS Inc., Cedar Hill Crest, Villa, Kingstown, St Vincent & the Grenadines.
Ну а по сути, компания украинская, офисы, сотрудники, бенефициары - все тамошние

жееесть. по сути бесконтрольная.
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/st-vincent-and-the-grenadines/starting-a-business
пункт 5. грубо говоря с лицензией и юр.адресом за 100 баксов. ндааа

 

[PlayUnderSun]

Мне кажется верификация с отправкой документов - это затягивание клиентов в новую паутину приключений... и я в их числе