Закон об упрошенной идентификации клиентов банков по номеру водительского удостоверения прошёл через Совет Федерации, а значит теперь попадает на подпись В.В. Путину и конечно, он его тоже подпишет.
И как пишет "Российская газета" банки также смоут проводить упрощенную идентификацию своих клиентов по номеру ИНН или СНИЛС.
В СовФеде сообщили, что соответствующие исправления были внесены в ст.7 ФЗ "О борьбе с отмыванием грязных доходов получаемых преступными способами, а также при финансировании терроризма".
По словам представителя Совета Федерации по финрынкам г-на Салпогарова поправки в вышеуказанный ФЗ дадут возможность любой российской компании работающей с деньгами имуществом проводить со своими клиентами упрощенную идентификацию, ведь до настоящего времени такое право было лишь у профучастников рынка ценных бумаг.
Также согласно новым поправкам вырастут и суммы лимитов по некоторым операциям с деньгами и там где нет необходимости осуществлять идентификацию клиентов. Например, так будет по договору ОСАГО, при приеме от клиента страховой премии. Здесь сумма увеличится с 15 000 до 40 000 рублей.
источник
уникальность
