VictorSamus
ТОП-МАСТЕР
А можно получить инфо о этой новости, я никогда не слышал об этой новости. Нужно почитать об этом, а были уже случаи, когда кого-то ставили на этот учет?
-
Реклама: 💰 Пополни свой портфель с минимальной комиссией на Transfer24.pro
-
Добро пожаловать на инвестиционный форум!
Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!
Впрочем, для начала надо зарегистрироваться! -
🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
-
📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"
Приват Банк Блокирует за работу с Webmoney - Страница 10
- Автор темы Mr Alex
- Дата начала
Последнее редактирование:
VictorSamus
ТОП-МАСТЕР
Прочитал и очень сильно удивился. Это, конечно, очень странно, хорошо, что последнее время не так часто вывожу гривны. Хотя по сути, можно сделать ФОП и платить 80 грн в месяц, особо не страдая этими проблемами.
В общем закон об отмывании рулит. А цифра в 150 касиков - она магическая. Для нее нет срока давности. Намайнил за год эту сумму через Укргарант - могут призвать к ответу.
Да там совсем все не так...
Речь про финмониторинг - про него можно прочитать тут http://dengi.ua/clauses/131743_Finmonitoring_sledit_za_vami.html
Суть в двух словах - под подозрение автоматом попадают операции больше 150 000 грн. И еще большой список операций, которые могут показаться "подозрительными".
На практике множество обменников гоняют огромные суммы, просто не пересекают лимит в 150К (в день а не "всего"). И в большинстве случаев, никаких проблем.
Дельта перед своей смертью искала разные способы как не отдать деньги клиентам, поэтому этот инцидент считать стандартной практикой неуместно.
ПС - но в любом случае УГА - это юрлицо и надо отдавать себе отчет, что если вы получаете большие суммы от юрлица, то это может привлечь внимание налоговой.
Налоговая и Финмониторинг - это вообще разные инстанции.
Последнее редактирование:
VictorSamus
ТОП-МАСТЕР
Еще интересно то, что для вывода долларов используется система телепей(если не ошибаюсь). То там на счет приходят деньги с разных отправителей, с разными подписями и примечаниями.
Для вывода денег из Вебмани пользуюсь обменником obmennik.ua пока что проблем нет. Правда бывает нет денег у обменника, просто нужно подождать...
Несколько лет вывожу с вэбмани на приват24 и проблем пока не было. Видимо размер сумм не вызывает подозрений.)
Немного запутался с цифрами. Подскажите, мне нужно в месяц выводить WMZ -> WMU -> в приват 2000-3000$. Вывожу через укргарант на счет СПД. Могут ли в этом случае быть проблемы?
Я размазываю эту сумму на весь месяц, мелкими суммами, на всякий случай.
И сумма в 150к грн которая тут звучала, эту сумма в день? При которой проблемы скорей всего не будут.
Я размазываю эту сумму на весь месяц, мелкими суммами, на всякий случай.
И сумма в 150к грн которая тут звучала, эту сумма в день? При которой проблемы скорей всего не будут.
Если опасаетесь Финмониторинга, то в имелась в виду сумма в день.
Если Вы выводите на СПД, то к Вам вообще никаких вопросов. Вы ж как СПД показываете приходы. Если у банка возникнут вопросы, просто покажете эти же доки.
Последнее редактирование:
Если СПД, то вы же и налоги платите ? Какие к вам могут быть вопросы ?!
Налоги плачу, вопросы в теории могут быть об отмывании денег, т.к их тяжело подтвердить. Я просто не представляю как потом объяснять что мне за мою деятельность реально платят электронными деньгами.
Хотя с другой стороны, я в свою очередь ничего не правомерного не делаю, у меня покупают услугу, я беру за это деньги, поэтому уже сильно не переживаю.
Это Вы знаете что ничего противозаконного не делаете, а контролирующие органы этого не знают! Вот и придется доказывать "что ты не верблюд" и деньги заработал не на наркотиках, а своими собственными силами и мозгами.
Это я как раз понимаю. Попытаюсь конечно с заказчиком договорится об оплате другими методами, но сложно это, да и какими? Сейчас он мне просто платит через webmoney, а по сути другой альтернативы более удобной я не вижу.
Я мог завести себе кучу разных банковских карточек, и мелкими переводами через обменники выводить деньги, не платя налоги, но я не пошел по этому пути, пытаюсь быть честным.
Через международные swift переводы все еще сложнее, и внимания гораздо больше ко мне будет. Да и насколько я понимаю там договора нужны, инвойсы и прочее, а у меня нет времени бегать постоянно в банк.
Приведу кстати еще пример, у меня знакомый в игровой индустрии, получает оплату за внутреигровые вещи разными способами, в т.ч webmoney. В итоге у него тоже сложности с честным выводом себе этих средств, по сути любой вывод электронных денег себе на счет незаконный, и остается только надеятся что тобой не заинтерисуются.
А разве получение мелкими суммами это не честный метод? В итоге Вы получаете всю сумму только не сразу, а по частям. В чем обман? С вас в любом случае будет браться налог на прибыль какми бы суммами Вы не получали оплату за свои труды.
Национальный банк запретил использовать в Украине электронные деньги четырех торговых марок: Webmoney, Яндекс.Деньги, QIWI Wallet, Wallet one/Единый кошелек. Об этом сказано в телеграмме НБУ, разосланной по банковской системе....
Это уже какая-то ****, опять возвращаемся к гонениям вебманей в Украине. Извините за источник.
Это уже какая-то ****, опять возвращаемся к гонениям вебманей в Украине. Извините за источник.
Ничего не понятно, в новости все расплывчато. Ведь http://ukrbuy.com/payment/directlist/direct работает, он теперь тоже стал "незаконным"?
Slim Shady
Профессионал
Думаю, не будет работать прямой ввод-вывод из этих платежных систем на банковские карты украинских банков, а через обменники все так же без проблем можно будет провести. Ну еще комментарий поменяют с "омбен вебмани" на "частный перевод"
Вы как-то сильно драматизируете. Где-то на ДОУ или на фрилансерских форумах есть множество обсуждений на эту тему. Суть в том, что налоговая вообще сильно не вникает откуда вы эти вебмани взяли.
Понятие "отмывание" тут вообще не уместно. Вы же не 100 млн грн выводите?
Обменники гоняют как частные переводы по пару миллионов грн в год на одну карту - и обычно вопросов не возникает. Если конечно, никто кляузы в банк не начнет строчить, что мол, деньги перевел по ошибке.
Естественно, если вы хотите все по белому - выводить через частников и потом это показывать как доход, не стоит. Надо выводить через УГА себе на счет СПД.
ТО-есть не стоит путать частные переводы (как в вышеприведенном примере об обменниках) и вывод от УГА.
Ну только если УГА будет не доступен и ВМ будет под запретом, то обменники будут драть большие комиссии за обслуживание